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乐投天下暴雷汇总整理 20170911

发表于 2017/09/12 10:49 只看TA 598 3
文章标签: 报案 北京 电话 公司 上海

乐投天下暴雷汇总整理 20170911

截至目前为止,涉案金额 4300 万,报案后尚未有人拿到中关村派出所出具的受理回执,海淀经侦已经确认立案(有录音存证)并已经出具受理回执

乐投天下目前只是派出所和物业联合查封,避免公司财产损失。乐投员工正在向海淀劳动仲裁申请100多万工资报销。

请雷友拿起手中的法律武器,立刻行动起来!我们要相信法律是公平公正的,犯罪分子一个都不会跑掉!

请可以联系到 杨亮 的朋友,劝其到经侦找 王伟光 探长协助探案,如果 杨亮 迟迟不肯去,说明他心虚。


乐投天下跑路时间线

  • 2016 年 12 月底,乐投天下完成B轮融资,网站公告国资背景入股。实为杨亮 100% 转让公司股权,不再作为乐投 CEO,且之前几轮的风投相继撤出,但是未发出公告。同期,乐投开始大量上资金周转标的,且承诺“本项目具有超额质押物及国有背景的投资企业无限连带责任担保,安全性较高。”,现在来看,被收购后的标的均为假标,此次跑路蓄谋已久。
  • 2017 年 4 月 至 7 月,返利网站、天眼平台等投资平台开始推荐乐投(有偿),乐投开始大范围曝光在公众视野,更多的投资人开始关注乐投,此时乐投对外宣传依旧是 4 轮融资,清华背景,国资战略。
  • 2017 年 8 月 25 日至 8 月 31 日,有提现雷友发现不到账,咨询客服,客服回答系统问题,请等待。
  • 2017 年 9 月 1 日,再次获取信息,客服回答已经无法联系高管,告知大家不要再充值投资。当天便有雷友到乐投公司,发现乐投已经人去楼空,遂报案,民警到现场,后封锁乐投办公场所。乐投已经离任副总曹建平发帖说明暴雷真相。
  • 2017 年 9 月 2 日,雷友陆续报案,成立各种维权群,杨亮在回款群首次露面,称自己也是受害人,但是没有实质性进展。
  • 2017 年 9 月 3 日,中关村派出所已经知道此事,去到派出所接受登记,等待结果。雷友有人说乐投现负责人王兵因为别的案子已经在宁波被抓,消息未能坐实。
  • 2017 年 9 月 4 日,不少外地雷友奔赴北京报案,接待民警态度很好,并引导登记,但是无法受理更无法立案。曹建平也带着部分报案人去报案,其本人金额较小,没有报案。晚,雷友人肉出杨亮妻子丰婧个人信息,杨亮迫不得已出面。雷友组织 9 月 9 日星期六,一起去北京报案,引起警方重视。
  • 2017 年 9 月 5 日,杨亮发出 微博公开信 。派出所说乐投账户已封,领导已经开会商议此次事件解决方案。
  • 2017 年 9 月 6 日,京北众筹发出通知,说明相关事宜。杨亮在微信群公告将组织追款小组,即将回京。
  • 2017 年 9 月 7 日,警方称已立案,且拿到回执(见网盘),但没有立案通知书。经市局研讨,目前暂未确定是各地协查办案,还是在北京统一报案做笔录,如有协查通告,会在10月底之前通过公安部发到各地派出所,到时会给统一报案模板。海淀经侦王探长说报案回执已开好,但只有一份,并说大家报案不要急,11月之前如果没协查通告,再去北京也可以,还说做好案子至少一年半的心理准备,有诉求可汇总由一人与他联系。
  • 2017 年 9 月 8 日,经侦已经确定立案,罪名为非法吸收公众存款罪。同时《新京报》针对本次事件进行了报道《“乐投天下”被列入经营异常名录 杨亮:早已离职,自己也是受害者|沸点》
  • 2017 年 9 月 9 日,清晨杨亮汇报减损小组工作进展。周六不少雷友相约到派出所报案。经侦每天都会接很多案件,我们乐投受害者说实话在他们来说都是小案子,想引起重视,必须加大力度,多多催办。
  • 2017 年 9 月 10 日,得到实名雷友消息,警方已经立案通缉涉案人员(或为传唤)。
  • 2017 年 9 月 11 日,乐投联合酷盈、普天雷友一起到北京市政府要求政府公正。得到实名雷友消息,杨亮将于近期由美国返回国内,落地地点为上海,然后飞往北京。杨亮组织的减损小组据悉无被害人。另,王兵于 6 月份在宁波被抓一事坐实。

报案相关

报案所需材料:

雷友踩雷,第一件事不要慌张,然后准备好下述材料,北京当地或周边,去中关村派出所报警,外地雷友在当地报警,然后拨打北京中关村派出所电话进行登记:010-82588600。

  1. 报案书
  2. 投资合同(标的页面下载打印)
  3. 银~行~流~水(银行打印,需盖章,一定要有对方单位名称,开户行和帐号信息),如果是支付宝,需要支付宝交易流水。不一定要全部流水,在充值前后一个月的流水即可。
  4. 交易记录(交易记录截图)
  5. 身份证(正反)
  6. 交款银行卡正面复印件、或支付宝转账记录
  7. 其他补充资料,佐证材料,越详细越好。

警方明确要求

  • 所有报案资料每页都需要本人亲自签名。(请在家做提前签字,避免浪费时间。)
  • 只接受直系亲属代报案。
  • 中关村派出所只负责做笔录,且无回执。他们会每天将笔录信息及提交材料移交到经侦,供经侦查案。
  • 经侦负责办案。为了保证案件信息不对外泄露,所有拨打经侦电话(指定联系人除外)均不会回复任何相关案件问题,如需了解案件情况,需本人持身份证与王探长面谈。

报案、投诉、媒体

  • 线索证据收集letou_110@163.com / 17801444656,非官方邮箱,有任何线索请发送邮件至本邮箱。我们会整理资料,定期送往北京经侦协助查案。
  • 中关村派出所:010-82588600,中关村南三街甲15号(中关村956号楼),中关村中学旁边,近知春里、中关村地铁站。中关村派出所每天都会将资料递交给经侦。
  • 海淀经侦大队:010-82519396,海淀区双榆树北路4号,近知春里地铁,近中关村派出所。经侦108室王探长受理此案,可以直接去找王探长要回执(但是由于报案人数众多,属于群体案件,回执不可能每个人都开,最好由代表来持有)。
  • 海淀公安分局投诉电话:010-82519110
  • 北京市长热线:010-12345
  • CCTV焦点访谈:010-65136789 转 3,新闻线索 audience@cctv.com
  • 网络报警平台:http://www.bj.cyberpolice.cn/
  • 海淀区金融办接访电话:010-88499956, 陈一康
  • 宁波警方负责王兵案件警官电话:13905749273
  • 检察院检举热线:12309
  • 我向总理说句话:7:00~21:00 留言 http://login.forum.gov.cn/html/form/suggest_wxzlsjh.html

留存报案证据指南

为确保案件得到有关部门重视,为后续合法维权提供证据支持,请各位投友在与政府有关机构,包括公安、信访、检察院和媒体打交道时注意留存证据。为此,“乐投天下被害人微信群”,“乐投天下被害人联名QQ群”特编写此证据留存指南:

  1. 到公安报案和查询案件的时候,要尽可能拍照、录音、录像,并且保证有效信息充分。
    • 把提交的资料列出清单,清单上写明《举报乐投公司诈骗报警资料清单》,“报警人:____,时间:2017 年 __ 月 __ 日”,请经办民警签收后拍照,或者举着以警员、警局为背景拍照。总之不能只有清单。
    • 录音、录像前,叙述报案的时间、地点和经办民警的警号,报案的内容。如“2017 年 9 月 10 日上午 11 时 30 分在北京市海滨区中关村派出所报案,接待民警警号为 xxxxxx,我举报乐投公司诈骗”
    • 照片、录像可以拍一下接待机构的标牌
  2. 照片、录音、录像文件下载和发到下列邮箱:letou_110@163.com。收集线索证据联系电话:18410978676(即将停用)、17770010339。
  3. 为便于整理,邮件请按下面的规范取名:时间+地点+投资人姓名+事项。例如:20170910北京中关村派出所王丽报案;20170910河北廊坊110查询案件。
  4. 在群里发过的报案、查询、投诉的照片、视频、音频请再发一遍到邮箱。
  5. 如果你不方便操作发送邮件,就先自己留存原始数据,在有需要时可以出具、提供。

乐投天下相关责任人信息

  1. 杨亮:前乐投CEO。已经离职但是未发出公告。暂时不愿配合公安机关追回款项。 422324198401123612,湖北省通县
  2. 丰婧:杨亮妻子。
  3. 王兵:现负责人。在宁波因为其他案件被抓(已坐实)。
    140212197001110519,13012899209,户籍地址:山西 大同 铁牛里13喽5单元7号。
    妻子 刘红霞,电话 13835281802
  4. 曹建平:前乐投副总,合伙人。出面几次现在已经看不到了。
  5. 顾敏慧:后期古玩项目实际控制人。
    510802197106041344,13918171677,17310089720,住址:四川省广元市利州区宝轮镇石门社区4号。服务处所:二三公司第八公司一处。
  6. 耿立业:财务总监,住址:郑州市金水区北环路72
    411122198207120032,18601213451
  7. 杨忠爱徐文灿:乐投天下合伙企业股东,2017-8-2 变更前为杨亮,杨忠爱与杨亮为亲属关系。曹建平透露杨忠爱在2015年就有大批资金流入乐投。
  8. 杜玉山吴永东刘新文:根据股权关系,刘新文为乐投天下实际控制人。

乐投天下自融关联公司企业

乐投天下自融坐实,相关附件为热心雷友 吴斌 分析:

  • 百度网盘\相关证据\乐投天下股权分析0904.docx
  • 百度网盘\相关证据\乐投天下标的分析0906.docx (关于车贷方面有不实部分,吴斌已道歉,具体请查看截图 百度网盘\相关截图\20170907杨亮转账相关.jpg 

中融乐投科技服务(北京)有限公司 LINK

电话: 15652940276,官网: 暂无 地址: 北京市西城区新街口外大街28号C座二层204号
法人:杨亮,统一社会信用代码:91110102MA006E5T74,纳税人识别号:91110102MA006E5T74
PS. 这个公司是运营网站和app的公司,公司正在注销

中融乐投金融信息服务(北京)有限公司 LINK

电话: 13761801352 邮箱: zhihuanhuan@letou360.com
官网: www.letou360.com 地址: 北京市海淀区上地信息产业基地开拓路1号1层1273
统一社会信用代码: 911101083063971784 纳税人识别号: 911101083063971784
法人: 高建荣 

北京乐投天下资产管理中心(有限合伙)LINK

电话: 13761801352 邮箱: 3510899957@qq.com
官网: 暂无 地址: 北京市平谷区中关村科技园区平谷园物流基地5号-1158
统一社会信用代码: 9111011735157695XB 纳税人识别号: 9111011735157695XB
法人: 杨忠爱
PS. 此公司应该为{MOD},上面的邮箱和地址可以查到很多无关公司

宁波高新区中艺祥云股权投资合伙企业(有限合伙)LINK

电话: 0574-87900997 邮箱: 暂无
官网: 暂无 地址: 宁波高新区扬帆广场(院士路与扬帆路交叉口)1幢2-3-20室
统一社会信用代码: 91330201MA282X6W9W 纳税人识别号: 91330201MA282X6W9W
法人:上海汾渭中太资产管理有限公司 

股东:

  • 上海简秀投资管理中心 法人:高建荣,反查结果
  • 上海鑫也投资管理中心 法人:赵丙莉,反查结果
  • 中艺云梯投资管理有限公司 法人:徐壮
  • 上海汾渭中太资产管理有限公司 法人:吴永东,历代法人:王兵

上海霁渭邮币卡投资管理中心(有限合伙)LINK

后期古钱币项目主要借方
电话: 021-66380771 邮箱: 暂无
官网: 暂无 地址: 上海市奉贤区南桥镇运河北路1025号1幢0014室
法人:上海广巽投资管理中心(杜玉山) 

股东:

  • 上海广巽投资管理中心(杜玉山)
  • 上海壬德投资管理中心(吴永东)

上海纵维投资管理中心 LINK

后期古钱币项目主要借方
电话: 021-66380771 邮箱: 2635998035@qq.com
官网: 暂无 地址: 上海市崇明县新河镇新申路921弄2号K区310室(上海富盛经济开发区)
千丝万缕:上海道钦投资管理中心(有限合伙)

乐投天下 2017 年 6 月后 7 个借款方信息

  • 上海纵维 13935193603(徐国珍)古钱币,借款600万

  • 上海派浦 13916547053(郝红军)企业收入,借款300

  • 上海金宠 13227888943(史增璐)应收款,借款300

  • 上海霁渭 15201119391(杜玉山或吴永东)古钱币,借款400

    无法接通

  • 上海东淮 13519186912(韩东伟)应收款,借款1100

  • 郑超超 18626623232 应收款,借款300万,330302198608190415,温州鹿城区

    多个雷友打电话本电话均称非本人,电话户主确实为本人。

  • 屈占利 13934021578古钱币,借款100万,140202196302042073,山西大同

乐投天下公司人员变动情况

2016年11月完成B轮融资,原主要人员变动:

以下信息道听途说,不保证真实、准确
雷友个人猜测:7月底应该发生重要事情,核心人员都开始跑了,可能是王兵意外被抓,导致资产冻结公司没钱?

  • 原 CEO 杨亮,3月份参加完论坛后,应该出国了,8月2号完成股权变更,8月7号朋友圈声明离职
  • 风控总监 交接后离职?部分贷款审核文件不全?
  • 原财务总监 彭潇丽,据说请了20天假后,就没来,4月初离职
  • 原运营总监 5月离职,应该知道内情,由APP推广的员工顶替
  • 王兵6月份因为诈骗出事了,经核查,王兵六月份在南京红山因涉及非法集资被抓??
  • 顾慧敏 6月份才来,替代王兵,和王兵情人关系?新风控总监是顾慧敏?还是另有其人何时离职?
  • 新财务耿立业 8月15离职
  • 技术主管 赵旺 8月31号离职?技术倒是一直没变,应该对新老公司员工变动情况最了解

雷友们能做什么

拿起手中的电话,尽快给北京中关村派出所打电话报案,有专人登记。之后在本地报案报备。
报案后,拨打 010-12345 北京市长热线,详细说明此事,并督促警方立案。
有能力去北京的,尽量去北京报案。
有律师朋友可以咨询。
有媒体朋友可以帮忙曝光。
有司法机关朋友可以帮忙找人。
合法维护自己的权益,但是切忌违法法律,避免被人利用,不要闹事,按照流程来办,合规合法。
要有耐心,持续维权,催促立案,只有立案,才有可能挽回损失。
我们要团结起来,不要内部分化,不要自相残杀,枪口一致对外。
不要听信逾期谗言,不要听信可以还钱,不要相信可以部分还钱,打折还钱,这是罪犯逃跑的套路。
乐投目前现状是非法自融诈骗,必定刑事责任,负责人必定坐牢。
不要盲目,不要闹事,不要慌乱,不要静坐,不要拉条幅,不要跳楼,不要做违法的事情。
不要坐享其成,不要做键盘侠,更不要为了自己的利益妥协,尤其是北京的雷友。 

相关技术分析:

合同金额变化:

关于《贷款合同》里面金额变化的问题,大家不要着急
大家可以在不登陆的情况下访问贷款合同地址:
https://www.letou360.com/invest/serviceLoanAgreement/20170630000003?agre=ZRZX-20170630-03-15&investMoney=20500.0
然后登录以后再查看,会发现登录以后只是把自己的名字填上去了。
有点计算机知识的都会懂,这个页面是动态的,只要把 20170630000003?agre=ZRZX-20170630-03-15&investMoney=20500.0
这些参数变一变,合同结果就不同。
但是大家不要担心,欠我们的钱不会少的。

网站,服务器:

乐投的服务器托管于阿里云,数据库也理应使用阿里云数据库服务,只要不是恶意删库,阿里的数据还是可以保证安全性。

乐投帐号

连连支付及公司银行帐号已封(未证实),支付宝帐号 zhifu@letou360.com 未封。 乐投天下依然可以注册,可以通过支付宝转账。 请雷友拨打支付宝客服电话 95188 进行举报封停,避免更多未知投资人受害。

其他相关

  • 更多相关资料点击访问网盘 https://pan.baidu.com/s/1boOMo7H
  • 北京经侦已经立案,如有协查线索、相关证据,请发送邮件至 letou_110@163.com,或拨打电话 17770010339 联系。
乐投天下暴雷汇总整理 20170911
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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