网贷人 所有网贷人都在这里
五花八门的话题与观点,尽在交流区
发表主题

破案纪实(三)千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实

发表于 2017/08/08 09:59 只看TA

千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实

本文作者:波哥,经济犯罪侦查与辩护微信群成员,原某直辖市公安局资深侦查办案警官,现某大型金融集团公司监察事务负责人。

“经济犯罪侦查与辩护微信群及微信公众号,由四百余名公检法辞职人员从事企业监察、反舞弊、反欺诈调查、刑辩律师等职业人员组成,专注于企业员工职务犯罪、经济犯罪、网络犯罪类的调查、取证、报案、辩护等实务研究,本文为原创文章,如转载请全文转载,并注明来源及作者,欢迎关注本公众号并加入微信群交流,在微信号上搜索经济犯罪侦查与辩护关注公众号后,点击如何加入我们可获取加入微信群方法。

正文:

波哥现在从事监察工作,也有幸认识一些这个圈里的能人,经常进行交流和探讨,经历或听过一些比较有代表性的监察案例,波哥会选择一些典型的,以波哥之名不定期通过故事演绎(其中单位、人员均使用化名)的形式展现给大家,尽量通俗易懂,在故事中分享一些思路或技巧,希冀对于大家监察及相关的风控尽调贷后稽核等工作有一定参考意义。

有什么不足之处请大家不吝指出,以帮助波哥进步,同时也请不要对号入座,以免尴尬或不快。

本故事由波哥原创,转载请注明,要尊重波哥的劳动成果哦。


正文:

长远,男,44岁,名校法律专业毕业,曾有一些知名金融类公司任职经历,自己也注册过公司做一些金融类业务,因为本身管理能力不足(亦或运气不好),自己的公司经营很差,没赚到钱不说,还欠下了不少的债务。20154月,迫于没有生意可做和自身债务压力,长远经前同事介绍到了缙珲公司,任业务一部副总经理,主持该部门工作,主要负责河北、河南地区业务。


5月间,一部业务经理燕生,通过其同学解晓东的朋友黑桃介绍,获得一个河北康帅哥公司2000万元保理融资业务,该项目由长远负责带领业务一部人员运作。在此后项目洽谈过程中,解晓东向具体执行业务操作的燕生表示,若能促成此项目,融资方将会给予一定的好处费,后燕生将此情况告知了长远。


6月,长远力促该项目在缙珲公司进行评审过会,并向公司保证完成所有抵押登记工作(隐瞒了融资方部分资产存在瑕疵,无法办理抵押登记的事实)。后缙珲公司将保理融资款2000万元发放给河北康帅哥公司,完成了这个项目,放款第二天,长远便单独向康帅哥公司索要了100万元好处费,并全部据为己有。


其后一直惦记好处费的燕生,通过朋友从康帅哥公司了解到好处费已支付给长远,在该项目中进行具体操作的燕生及介绍项目的朋友却一分也没有拿到。燕生便找到长远并提出分润好处,但长远不承认已经拿到了钱。


各位看官应该能够想象此时燕生那种亏到家的感受,但出于某种原因燕生还是决定暂时忍气吞声。

事情发展往往不遂某些人意,这个项目在不久之后就爆出了不良记录。其实,康帅哥公司在接受较高的融资费用的情况下, 还能给这么高好处费,可见该公司的资金短缺程度,所以这个项目想不出问题都难。

由于项目很快发生逾期的反常情况,波哥与同事们决定对该项目开展检查工作。我们发现康帅哥公司经营基本停滞,财务状况很差,用于融资抵押的土地房产存在瑕疵,其中一处抵押资产并未按规定到房管局办理他项登记。

通过对康帅哥融资账户资金的流向进行核查,波哥发现2000万元融资款到账后,很快被康帅哥公司还给其相关债权人(包括向燕生介绍这个项目的黑桃的公司也是债权人之一),此外,我们发现账户中一笔100万元付给了一个叫闻辉个人账户,康帅哥老板称闻辉和本项目并无关系,这100万元是支付给长远等人的好处费。波哥和同事们当即便对上述财务证据进行了固定,并通过协调获得了康帅哥老板对整个事件进行描述的谈话记录(当然这个协调过程并不是这一句话讲的那么简单,其中的各种博弈甚至冲突不一而足)。

根据康帅哥公司老板对整个事件的描述,按照企业内部调查由外而内的原则,随后波哥与同事们先找到了业务一部经理燕生,向其了解这个项目运作的情况,燕生开始对我们的调查询问保持着高度警惕,谈话并不顺利,一度很难进行下去,但随着谈话的深入,当说到项目结束阶段情况,让他发表对项目逾期情况怎么看时,波哥故意使用语言刺探了一下他有没有什么责任?有没有拿什么好处(谈话艺术,根据谈话现场的控制情况随机掌握)?燕生反应比较强烈,极力解释出问题的主要原因不在他身上,他自己没有拿到一分钱好处(这正是其有问题或知道有问题的应有表现)。经过耐心细致的宣教和说服,燕生最终说出了这个项目的来源、融资方给好处的承诺和知道长远拿了好处费、自己因此与长远产生矛盾的情况。同时还向波哥反映了一个事实:闻辉是长远的好朋友,长远通过闻辉的账户拿了康帅哥项目的好处费。此后燕生的朋友解晓东、黑桃也证实了前述的情形,这些正好与康帅哥老板讲述的情况进行了印证。

上述证据足以证实长远利用职务便利非法收受贿赂行为存在。在我们调查告一段落准备联系长远进行调查谈话时,缙珲公司称长远已经提出辞职,公司还没有批下来,但是长远已经不再参加公司活动,且多次联系不愿进行工作交接。

波哥知道,很可能是我们的调查工作已经被长远发觉了,或者是谁向其泄露了,这种情况在企业内部调查范围扩大后是难免的,好在我们已经获取了足够的证据。

随后波哥与同事们多次联系说教最终找到长远谈话,经过对谈话技巧使用和证据的合理出示,迫使长远承认拿了好处,但是他仅承认拿了50万元,称其余的好处是闻辉的(与其他证人描述有矛盾,闻辉与此项目无关。但能承认一部分也算部分成功,或许其中还有什么我们未了解清楚的)。长远表示愿把他自己收的贿赂退出,以争取公司的酌情处理,因钱已经用于还债,需要给他一定时间筹款。鉴于企业内部调查的局限性,波哥及同事们只能让长远先回家,约好第二天再继续进行谈话。

然而事与愿违,之后波哥与同事们再怎么联系,长远总以各种借口拒绝约谈,并在电话里推翻之前陈述,随后关机逃匿。面对这种情况,波哥和同事们遂借助法律的武器,将长远的案件移交公安机关立案调查,并对其进行了网上追逃。

破案纪实(三)千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实


后经警方与波哥多方努力(颇为曲折,将以其他故事演绎与长远之间“猫捉耗子”过程),于201612月一个雨后深夜,在湖北某火车站将假借他人身份准备逃往甘肃兰州的长远抓获,此时逃窜数月之久的长远身上仅有500余元现金。

破案纪实(三)千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实

雨夜的某火车站

破案纪实(三)千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实

破案纪实(三)千里追踪之查获公司受贿内鬼纪实

冒用他人身份证及车票

被刑事拘留后长远一度百般抵赖,拒不供认自己的犯罪行为,但因本案前期调查证据比较扎实,经警方进一步转化补强,形成了完整的证据链条,长远被检察机关依法批准逮捕。此后在充分的证据面前,长远终于还是供述了自己利用负责运作公司项目便利,放松风控要求甚至帮客户隐瞒部分真相,进而向客户索要好处费据为己有的犯罪经过,并退缴了全部受贿赃款。

20176月,长远犯非国家工作人员受贿罪,被法院判处有期徒刑二年五个月,退缴赃款依法予以没收。

终落个“人财双失”的下场。


波哥按:

企业内部调查原则:先外围后中心,先事物后言辞,合法固定必要证据,充分利用外部资源和公权。

大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
共6人打赏
评论 (9)
  • 很专业啊!
    2 回复
  •  投资人在找平台是一定要谨慎谨慎谨慎!要选一个平台负责人有丰富的投资和金融经验。对于坏的项目可以及时处理和具有真实项目,不造假的平台也是值得我们关注。平台的发展需要一个良好的健康的环境,首先平台就要诚信。
    4 回复
  • ylxgpyl 17/08/08 只看TA
    有了你们这样专业的人,社会才能干净些,⁽⁽٩( ´͈ ᗨ `͈ )۶⁾⁾超开心~为所有的法务监察点赞!(๑❛ᴗ❛๑)→_→自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善←_←
    4 回复
  • 外贼好抓内贼不好擒,玩行贿受赂大肆敛财终究逃不过法眼!
    1 回复
  • ylxgpyl17/08/08
    有了你们这样专业的人,社会才能干净些,⁽⁽٩( ´͈ ᗨ `͈ )۶⁾⁾超开心~为所有的法务监察点赞!(๑❛ᴗ❛๑)→_→自由 平等 公正 法治 爱国 敬业 诚信 友善←_←
    展开全部
    感谢您的支持与鼓励
    0 回复
  • 外贼好抓内贼不好擒,玩行贿受赂大肆敛财终究逃不过法眼!
    展开全部
    感谢
    0 回复
  • 说的好,只有了解了整个行业,投资者才能更加得心应手
    0 回复
  • 找平台是一定要谨慎谨慎谨慎!对于坏的项目可以及时处理和具有真实项目,不造假的平台也是值得我们关注。
    0 回复
  • 开朗 17/08/13 只看TA
    现某大型金融集团公司监察事务负责人。
    0 回复
相关平台红包
    相关推荐:
    网贷行业热点事件 网贷之家专栏 网贷专栏 网贷问答 网贷投资资讯解答 网贷之家问答版区 网贷计算器 网贷理财收益计算 网贷综合视频 网贷漫谈 网贷速报 网贷微课堂 网贷视频 网贷评级 网贷平台评级 网贷之家评级系统 网贷之家评级排名 网贷之家评级 网贷之家排名 网贷政策
    0/0 Name
    关闭 下一步 关闭 立即体验 s