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财佰通实控人夫妇外逃越南落网 涉嫌非法吸存3.9亿元

发表于 2018/02/07 14:49 只看TA
平台曝光
平台名称: 财佰通
平台链接: https://www.cbtdai.com/
曝光原因: 涉嫌非吸
2月6日晚,据福建省泉州市XX局鲤城分局官方微信,涉嫌非法吸收公众存款3.9亿元的重大经济犯罪嫌疑人曾国强、杨明华在越南落网。2月6日下午,福建省泉州市、鲤城区两级XX机关成功将其押解回泉州。

据悉,曾国强、杨明华为财佰通科技有限公司(下称“财佰通”)实际控制人。警方初步调查,2013年2月以来,犯罪嫌疑人曾国强(男,37岁,泉州南安市人)和杨明华(女,36岁,泉州鲤城区人)通过设立财佰通,打着P2P网贷平台的旗号,非法向不特定公众吸收巨额资金。

工商信息显示,财佰通成立于2013年2月28日,注册资本5000万,实缴3000万。财佰通的法人杨明华,也是财佰通的唯一自然人股东。官网显示,财佰通累计借贷总额已达18.48亿元。2017年10月,其正式上线厦门国际银行存管系统。

此前,据《财经天下》周刊报道,财佰通标的主要以3到6个月短标和12月长标为主,参考年化参考利率普遍在13.5%以上,最高为18%。从现有待还项目来算,财佰通平均参考年化参考利息高达17%,远远高于行业平均水平9.5%。此外,在多达174页的正在还款中项目,除最后一页待还项目为9个,其他每页均有12项待还项目,每页待还金额平均为100万。粗算下来,财佰通待还金额近2亿元。目前,官网已下线所有投标入口,相关数据现已无法查询。

凤凰网WEMONEY注意到,2017年9月7日,因“通过登记的住所或者经营场所无法联系”,财佰通被泉州市工商行政管理局鲤城分局列入经营异常名录,至今未被移出。

2018年1月23日,泉州市XX局鲤城分局官方微博发布消息,确认财佰通涉嫌违法犯罪,并对其立案侦查。同时提醒广大投资者积极采取措施,配合XX机关有关部门进行调查,保护投资者的合法权益。1月31日,鲤城分局再次发声,对在逃人员曾国强、杨明华夫妇外逃提供线索的举报人将给予人民币2万元至10万元的奖励。

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