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互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管

全球知名的借贷宝P2P网络借贷平台,在线货币转账公司之一“自由储备银行”居然成为“黑社会定点洗钱银行”,该银行设立2年以来,已经在全世界为至少1.38亿用户处理了5500万笔法转账交易,成为全球网犯罪分子分配、储藏和漂白非法所得的主要手段之一。互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管 在网上进行投资理财时,一定要注重自身资金安全,很多大的变革的发生,都是有一些小事直接引起的,我们称之为导火索,从意义上看则是里程碑事件。但反过来,并非每一个看上去有影响力的小事件,都足以引发变革。小事件之所以成为导火索,不过是因为果实已然熟透,既便是一阵风,也能让它从树上掉下来,需要的是天时地利人和。互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管 此时,一起借贷宝诈骗案就先后关联出涉及25个省、直辖市、自治区431起诈骗案件,作为互金平台野蛮长的最恶劣的一个典型,便被舆论发掘出来,成为了整个互联网金融行业转向的导火索。互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管2018年1月22日,《人民**报》第06版刑侦专题版面以《“网贷”掩盖下的骗局》对分局刑侦大队打掉一系列跨省诈骗犯罪团伙进行了报道。原文转如下:福建省三明市**局梅列分局刑侦大队侦破了一起专门利用互联网金融贷宝P2P借贷平台实施诈骗的案件,抓获嫌疑人35名,初步查实该案件嫌疑人140余名,受害***众遍布全国各地多达1000余人,涉案金高达1000余万元。查证受害人300余名,查实被骗金额350余万元。互联网金融整顿 借贷宝告别“野蛮生长” 民营九鼎金控集团迎来强监管 诈骗团伙成员年纪非常年轻,该团伙犯罪呈流水化作业,组织架构严密,层级明显,分工明确,有组织、有计划、有剧本、有套路地实施诈骗活动,呈现集团化犯罪特征,依据诈骗所得金额进行业绩考核提成,鼓动团伙成员疯狂作案。
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