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小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

发表于 2018/06/10 17:57 只看TA
平台曝光
平台名称: 小荷在线
平台链接: https://www.xiaohe666.com/
曝光原因: 超额借款,涉嫌假标
小荷在线由上海赢巷金融信息服务有限公司负责运营,上线于2017年9月,目前宣称富滇银行存管,虽然注册地位于上海,但是查询发现实际办公地却在常州,这一点值得警惕。

一、平台涉嫌虚假宣传银行存管,误导投资人

小荷在线不管是推手的宣传,还是官方的宣传,银行存管都是唯一说的出口的卖点。然而事实上是平台和推手有意误导投资者,存在虚假宣传的嫌疑,小荷在线在官网显著位置都表明平台银行存管,然而根本未曾上线。
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

早在2017年11月14日,平台官网就发布公告称,“小荷在线平台与富滇银行的技术对接已经基本完成,平台的技术团队正在加急测试最新的银行存管系统”,然而这一测试一直持续至今,依然没有下文,所谓的唯一的卖点可能根本就是子虚乌有的。
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

二、借款企业负债累累

小荷在线目前已经停止的新手标,一直在为同一家叫做松滋市金鼎矿业有限公司融资,而该企业实际上已经通过股权质押动产抵押等方式在别的地方借贷高达1400万元,在小荷在线平台借款则没有任何保障措施。

  小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标


三、单个借款企业借款金额高达290万


以已经募集完成的小微企业(房产-15)为例,平台并未批露借款金额总数,平台共拆分发布本企业借款标的38期,借款金额10万元的标的共20个,借款金额为5万的标的共18个,实际单个企业借款金额高达290万!
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标 

四、借款企业注册时间高度集中,疑似新近批量注册

更令人起疑的是,平台借款企业大多是刚成立2-3个月的新公司,集中成立于2018年3月份,因为人气不足,投标能力有限,平台的做法是将巨额借款标的拆成单个标的金额为5万、10万的小额标。

以最新的几个标的为例:

小微企业(房产-21期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1328
经查借款企业为南京晓晖贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月7日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  
小微企业(房产-20期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1323
经查借款企业为苏州腾翰贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月27日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  
小微企业(房产-17):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1278
经查借款企业为南京来康元水电安装有限公司,公司成立时间:2018年3月13日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  

小微企业(房产-15):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1176
经查借款企业为淮安腾尊贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月25日
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

小微企业(房产-14期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1123
经查借款企业为南京盈梦南信息科技有限公司,公司成立时间:2018年2月27日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
 
以上为最新的几个标的,因为中间有的标的信披较差无法查询借款企业****,从这些借款企业我们不难看出,尽管企业注册地不同,但共同点为注册时间极为相近,都是成立2-3月就来平台借款,平台有通过批量注册皮包公司自融的重大嫌疑。
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