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小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

发表于 2018/06/10 17:57
平台曝光
平台名称: 小荷在线
平台链接: https://www.xiaohe666.com/
曝光原因: 超额借款,涉嫌假标
小荷在线由上海赢巷金融信息服务有限公司负责运营,上线于2017年9月,目前宣称富滇银行存管,虽然注册地位于上海,但是查询发现实际办公地却在常州,这一点值得警惕。

一、平台涉嫌虚假宣传银行存管,误导投资人

小荷在线不管是推手的宣传,还是官方的宣传,银行存管都是唯一说的出口的卖点。然而事实上是平台和推手有意误导投资者,存在虚假宣传的嫌疑,小荷在线在官网显著位置都表明平台银行存管,然而根本未曾上线。
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

早在2017年11月14日,平台官网就发布公告称,“小荷在线平台与富滇银行的技术对接已经基本完成,平台的技术团队正在加急测试最新的银行存管系统”,然而这一测试一直持续至今,依然没有下文,所谓的唯一的卖点可能根本就是子虚乌有的。
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

二、借款企业负债累累

小荷在线目前已经停止的新手标,一直在为同一家叫做松滋市金鼎矿业有限公司融资,而该企业实际上已经通过股权质押、动产抵押等方式在别的地方借贷高达1400万元,在小荷在线平台借款则没有任何保障措施。

  小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标


三、单个借款企业借款金额高达290万


以已经募集完成的小微企业(房产-15)为例,平台并未批露借款金额总数,平台共拆分发布本企业借款标的38期,借款金额10万元的标的共20个,借款金额为5万的标的共18个,实际单个企业借款金额高达290万!
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标 

四、借款企业注册时间高度集中,疑似新近批量注册

更令人起疑的是,平台借款企业大多是刚成立2-3个月的新公司,集中成立于2018年3月份,因为人气不足,投标能力有限,平台的做法是将巨额借款标的拆成单个标的金额为5万、10万的小额标。

以最新的几个标的为例:

小微企业(房产-21期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1328
经查借款企业为南京晓晖贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月7日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  
小微企业(房产-20期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1323
经查借款企业为苏州腾翰贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月27日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  
小微企业(房产-17):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1278
经查借款企业为南京来康元水电安装有限公司,公司成立时间:2018年3月13日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
  

小微企业(房产-15):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1176
经查借款企业为淮安腾尊贸易有限公司,公司成立时间:2018年3月25日
 小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标

小微企业(房产-14期):https://www.xiaohe666.com/pro_detail?pro_id=1123
经查借款企业为南京盈梦南信息科技有限公司,公司成立时间:2018年2月27日
小荷在线单个企业借款金额高达300万,涉嫌批量注册皮包公司发布假标
 
以上为最新的几个标的,因为中间有的标的信披较差无法查询借款企业****,从这些借款企业我们不难看出,尽管企业注册地不同,但共同点为注册时间极为相近,都是成立2-3月就来平台借款,平台有通过批量注册皮包公司自融的重大嫌疑。
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