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警方:安捷财富、智佳金服未发现真实借贷标的

9月20日,微信公众号“庐阳XX再次发布案情通报公告,公开大志集团涉嫌非法吸收公众存款案最新进展。公告显示,警方尚未发现大志投资旗下安捷财富智佳金服两平台有真实借贷标的,平台资金经层层转账等方式进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户。


警方:安捷财富、智佳金服未发现真实借贷标的


公告称,犯罪嫌疑人凌某指示大志集团产品部负责人何某劲等人,采取软件PS方式,伪造企业营业执照、房产证、房产抵押他项权证等资料,制作虚假标书,以大志集团员工名义在平台发布上述伪造标书,并以犯罪嫌疑人凌某实际控制的公司做虚假担。目前,经侦查,警方尚未发现上述平台有真实借标的。犯罪嫌疑人何某劲已被警方刑事拘留。


经查,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线上务部负责人徐某雪、线下财务部负责人张某等人,将安捷财富、智佳金服平台资金平台资金经层层转账等方式,进入犯罪嫌疑人凌某实际控制的12个资金池账户,由其自由支配使用。


平台资金及线下资金主要用于线上线下还本付息、对外放贷、购房产、个人挥霍以及高风险投资,其中股票投资已产生巨亏损。警方已聘请第三方司法审计机构,积极开展司法审计工作,进一步查明涉案资金具体流向。


目前,警方已全力开展追赃挽损工作,查封犯罪嫌疑人房产、土地,对涉案资金账号进行调查取证并查封冻结。同时,警方协助大志集团员工对预期债权进行催收,责令相关债务人积极还款,对不退还的债务人依法采取相关措施。


据悉,9月16日,该官方微信曾发布大志集团案件的相关通报。通报称,为方便大志集团投资人报案,有利于XX机关及早准确查清事实,确认投资人合法权益,请投资人如实、全面登记身投资信息


9月13日,合肥市XX局庐阳分局曾发布大志集团(实控人凌正,同时为P2P平台安捷财富、智佳金服实控人)涉嫌非法吸收公众存款案发布通报。根据通报,目前警方已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。


网贷之家此前曾报道,今年9月3日,P2P平台安捷财富官网发布“上海浩禄投资管理有限公司声明”,称“安捷财富”及大志投资集团的实际控制人凌正已向合肥XX机关投案自首,积极配合XX机关、金融办等相关部门,追偿逾期债权,妥善处置资产。


另据合肥市XX局庐阳分局官方微博9月2日通报,大志投资集团有限公司董事长凌正向安徽省合肥市XX局庐阳分局投案自首,目前XX机关已立案侦查。


据悉,安捷财富由上海浩禄投资管理有限公司运营,成立于2014年,注册资本2亿元,公司法定代表人及唯一股东均为大志投资集团有限公司董事长凌正。官网数据显示,截至2018年7月31日,平台累计交易额为73.07亿元,借贷余额24.47亿元,当前出借人数量达到了14.19万人。

图片文字:案情通报肥市公安局店阳分局持续加大对大志投资集团有限公司涉媒非法吸收公众案的体查力度,全力做好追职换损工作,尽是大努力保障投资人合法权参是大化现将该案情况通报如下:查,犯罪嫌疑人凌某指使大志集团产品部负责人何某劲等人,采收软件PS比,伪造企业营业执照,房产证,房产抵押他项权证等资料,制作应假标书,司做成假担保,目前,经约查,警方做未发现上述平台有真实借货标的,狼我人何基劲已按警方形票狗留二、关于“安海财富”“智佳金服”平台资金及线下资金的扫集使用问题经查,把罪嫌疑人凌菜指使大志集团线上财务部负责人徐某雪等人,将平台资金提现到徐基售实际控制的14个银行账户,平台资金经尽尽转账后,进入犯们娜疑人凌某实际控制的12个资金池账户由其自由支配使用犯罪嫌疑人凌某指使大志集团线下财务部负责人张某等人,通过现金,PO:把手爆疑人凌某自由支配使用犯罪嫌疑人徐某雪、张某已被警方刑事向留三天于“安捷财富”“智佳金服”平台资金及大志集团线下集资资金去向同经查,平台资金及线下资金主要用于线上线下还本付息,对外放赏,购买房者个人挥霍以及高风险投资,其中股票投资已产生巨颜号损,警方已籍请第三方法审计机构,积极开展司法审计工作,进一步查明涉案资金的具体流向。警方正全力开展追庄规拟工作,已派员查封犯罪嫌疑人在合肥、长沙等地的采取相关增施R,相关涉案资产处置,政府及司法部门将积极听取投资人的合理诉求和处置建议合肥市公安局庐阳分局2018年9月19日网贷之家

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
共1人打赏
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2条回帖 · 只看楼主
  • 马到功成Ⅴ
    18/09/25 来源:网贷之家APP
    真是这样为好!让投资者有选择好的平台投资
  • TNTkiller
    18/09/26 来源:网贷之家APP
    钱牛牛一样,上车了下不来,债转折扣越来越低
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