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投之家、新联在线、礼德财富等13家涉案平台最新进展

国庆假期前后,多地警方对外通报了涉案P2P平台最新侦查进展,以下是石头理财、合时代、投之家、新联在线、礼德财富、利民网、零钱罐、发财猪、钱富宝、大志集团、华融道等13家平台的案情通报。


投之家新增回款130万 查封担保方1.8亿资产

深圳市XX局南山分局9月30日通报了“投之家”案情最新进展,主要内容如下:

1. 新增回款130万元,资金监管账户余额共计1.19亿元;

2. 南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施,查封设备177件,原价8400万元,合计查封设备价值共计1.8亿元;

3. 对采取刑事拘留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民xxx批准逮捕;

4. 梳理投之家公司预付款数据,对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回。

石头理财实控人被警方从境外缉捕归案

9月30日,据微信公众号“杭州XX”发布的消息,9月29日,杭州警方在XX部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区XX机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。

据悉,9月份以来,杭州警方已连续将“有理树金服”、“****”等10余家网络借贷平台24名境内外在逃人员缉捕归案。

为方便受害投资人登记报案,杭州警方已在“警察叔叔”APP和“杭州XX”微信公众号上开通了“网络借贷平台投资人登记”功能,广泛发动投资人主动、如实、全面填报登记有关投资信息,以维护自身合法权益。

合时代在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首

9月30日,深圳经侦发布通报,9月30日上午,在深圳警方强大的法律震慑和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等地2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在逃犯罪嫌疑人孟某回国投案自首。

通报称,今年7月,“合时代”P2P网贷平台理财产品到期无法兑付,深圳合时代金融服务有限公司相关负责人逃匿。深圳警方于7月17日对“合时代”网贷平台立案侦查,抓获公司负责人李某等5人,主犯之一孟某在逃。经研判,孟某于该平台崩盘前逃往南非,辗转多地后藏匿于东南亚某地。

深圳市XX局经济犯罪侦查局及案件属地的福田XX分局一方面及时向受害者通报案情,回应投资者关切,另一方面加紧对主犯孟某的境外追捕劝返工作。经工作,孟某认识到触犯法律必然要受到惩罚,只有投案自首才是唯一出路。9月30日,在上级相关部门及我驻外使馆协助支持下,孟某配合警方归国自首。

新联在线4名涉案嫌疑人被批准逮捕

据广州天河警方10月1日通报,“新联在线”平台高管吕某川等3名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪、高管郑某因涉嫌非法吸收公众存款罪,已于9月30日被天河区人民xxx批准逮捕,警方现已冻结涉案账号18个,冻结涉案资金1291余万元。

警方冻结礼德财富案冻涉案资金1460余万元 查封房产1套

据广州天河警方10月1日通报,“礼德财富”平台法定代表人郑某森已于9月14日被警方抓获,高管诸某萍等3名嫌疑人已于9月7日被天河区人民xxx批准逮捕。警方现已掌握涉案账号1000余个,冻结涉案资金1460余万元,查封房产1套。

“健康猫”平台7名嫌疑人被批准逮捕

据广州天河警方10月1日通报,“健康猫”平台高管杨某力等7名嫌疑人因涉嫌集资诈骗罪,已于9月30日被天河区人民xxx批准逮捕。警方现已冻结涉案账号23个,冻结涉案资金220余万元,查封汽车1辆,扣押汽车1辆。

利民网新增回款474万 加大对实控人追捕力度

深圳市XX局南山分局9月30日通报了“利民网”案情最新进展,主要内容如下:

1. 新增回款474万元,共计追回资金7562万元;

2. 安排警力出差河南,对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向;

3. 南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度,尽早将其抓捕归案。

零钱罐新增回款240万 两家借款企业被约谈

深圳市XX局南山分局9月30日通报了“零钱罐”案情最新进展,主要内容如下:

1. 新增回款240万元,共计追回资金1866万元;

2. 安排警力出差广州调取4家涉案银行账户,追查资金去向;

3. 对两家借款企业进行约谈,敦促其加快还款进度;

4. 南山警方将继续加大对涉案人员打击力度。

发财猪案共计追回资金603万 警方核查平台股权变更

深圳市XX局南山分局9月30日通报了“发财猪”案情最新进展,主要内容如下:

1. 归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元,目前归集资金监管账户8万元,冻结涉案账户资金595万元,共计追回资金603万元;

2. 南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查;

3. 南山警方继续对涉案银行账户资金流水进行调取分析,追查资金去向并完善审计数据。

钱富宝案攻击追回资金166万 一借款企业递交还款计划

深圳市XX局南山分局9月30日通报了“钱富宝”案情最新进展,主要内容如下:

1. 新增回款15万元归集至资金监管账户,冻结151万元,共计追回资金166万元;

2. 南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度,尽早将其追捕归案;

3. 钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划,从2018年9月开始,分8期将欠款全部还清。

“大志集团”案又有10名嫌犯被批捕

9月30日,合肥市XX局庐阳分局微信公众号“庐阳XX”发布通报称,9月30日,经庐阳区人民xxx批准,依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某、公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某、深圳智佳网络科技有限公司法人代表吴某某、智佳金服P2P平台运营总监张某、安捷财富和智佳金服P2P平台财务组负责人徐某某、大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某、安捷财富和智佳金服P2P平台制作假标负责人何某某、智佳金服P2P平台首席运营官董某某、大志投资集团有限公司线下理财部理财经历杨某某等10名犯罪嫌疑人执行逮捕。

据悉,在9月13日,合肥市XX局庐阳分局曾发布大志集团(实控人为凌正,同时为P2P平台安捷财富、智佳金服实控人)涉嫌非法吸收公众存款案发布通报。根据通报,目前警方已对涉案的14名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,区别不同情况,对相关涉案资产依法进行查封,扣押,对能正常经营的资产保护其生存盈利,并约谈该案相关债务人。

9月16日,警方再次对该案件相关进展进行了通报。通报称,为方便大志集团投资人报案,有利于XX机关及早准确查清事实,确认投资人合法权益,请投资人如实、全面登记身份及投资信息。

金坳财富实控人被批准逮捕

9月29日,上海市XX局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“金坳财富”平台实际控制人陈某某被静安区人民xxx依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海金坳投资管理有限公司(“金坳财富”平台)和涉案人员的银行账户及相关资产,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。

华融道案一名主犯被批准逮捕

9月30日,上海市XX局静安分局官方微博@警民直通车-静安 通报,近日,涉嫌非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民xxx依法批准逮捕,警方已冻结、查封上海荣幸信息科技有限公司(“华融道“平台)和涉案人员的40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产,,并全力追查其余涉案资产。目前,案件仍在进一步侦查中,最终清退将依法进行。


图片文字:对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对投之家金融信息服务有限公司涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追班挽损工保保护群众合法权益现将案件情况通报如下:(一)新增回款130万元资金监管账户余额共计1.19亿元。(二)南山警方本周对卢某推送资产的另一担保方江西东海蓝玉光电科技有限公司的资产采取查封措施查封设备177件原价8400万元合计查封设备价值共计1.8亿元三)对采取刑事向留措施的4名犯罪嫌疑人提请南山区人民检察院批准速四)梳理投之家公司预付款数据对有预付款的20多家公司责令清退组进行追回希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市南山公安分局2018年9月30日**********钢信之家小逃犯罪嫌疑人回国投案自首9月30日上午在深圳警方强大的法律震慢和政策攻心下,已潜逃非洲、东南亚等也2个多月的“合时代”P2P网贷平台案件在兆犯罪嫌疑人孟某回国投案自首今年7月”合时代”P2P网贷平台理财产品到期无法兑付深圳合时代金融服务有限公司相关负责人逃匿深圳警方于7月17对对“合时代”网贷平台立案侦查抓获公司负责人李某等5人主犯之一孟某在逃全研判,孟某于该平台崩盘前逃往南非,展转多地后藏匿于东南亚某地因案件主犯逃匿一时间投资者人心对此深圳市公安局经济犯罪侦查局及案件属地的福田公安分局一方面及时向受害者通报案情回应投资者关切另一方面加紧对主犯孟某的境外追捕劝返工作办案民警在对孟某的重要关系人进行调分析后找到孟某家属多次向其耐心解读相关政策法规并讲明利害关系。经艰苦工作其家属思想开始转变从抵触到逐渐接受,最后主动联系警方表示愿意配合工作,设法劝说孟某回国自首经工作孟某认识到触犯法律必然要受到无罚只有投案自首才是唯一出路9月30日在上级相关部门及我驻外使馆协助支持,孟某配合警方归国自首。对在逃犯罪分子公安机关将有逃必追-追到底、决不放弃坚决将违法犯罪分子绳之以法坚决捍卫法律尊严坚决维护人民群众利益警方郑重敦促涉案在逃的犯首争取从宽处理深圳市公安局经济犯罪侦查局2018年9月30日对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市利民网金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)新增回款474万元共计追回资金7562万元(二)安排警力出差河南对相关涉案账号进行调查取证,继续追查涉案资金走向。(三)南山警方将继续加大对利民网实际控制人孙某的追捕力度尽早将其抓捕归案希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市南山公安分局2018年9月30日网贷三金倾城对“发财猪”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳发财猪金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益现将案件情况通报如下:(一)归集资金监管账户新增回款7万元、冻结228万元目前归集资金监管帐户8万元冻结涉案账户资金595万元共计追回资金603万元(二)南山警方依法进一步对发财猪平台现股东与前股东之间股权变更事宜涉及的相关人员进行核查,对各方应承担的法律责任进行调查(三)南山警方继续对涉案银行账户资金充水进行调取分析追查资金去向并完善审计数据希望投资人积极配合警方开展调查取证工F.通过合理合法途径反映情况和诉求,警方依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市南山公安分局2018年9月30日网贷百金质探对“钱富宝”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳国控股权投资基金管理有限公司钱富宝平台涉嫌集贷许骗案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下(一)新增回款15万元归集至资金监管账户冻结151万元共计追回资金166万元(二)南山警方将继续加大对钱富宝实际控制人何某的追捕力度尽早将其抓捕归案三)钱富宝欠款企业湖南凤玺投资管理有限公司向警方递交还款计划从2018年9月开始分8期将欠款全部还清希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市南山公安分局2018年9月30日网贷应金损案警方通报合肥市公安局庐阳分局对大志投资集团有限公司涉嫌非法集资案立案以来,始终坚持以人民为中心的执法办案理念,抽调精干力量成立专案组全力开展案件侦办和追庄挽损工作9月30日经庐阳区人民检察院批准依法对大志投资集团有限公司实际控制人凌某公司副总经理龚某某、安捷财富P2P平台运营总监弓某某、深圳智佳网络科技有限公司法人代表吴某某、智佳金服P2P平台运营总监张某、安捷财富和智佳金服P2P平台财务组负责人徐某某、大志投资集团有限公司线下融资财务组负责人张某、安捷财富和智佳金服P2P平台制作假标负责人何某某、智佳金服P2P平台首席运营官董某某、大志投集团有限公司线下理财部理财经理杨某某等10名犯罪嫌疑人执行速捕。下一步,警方将继续加大对线下理财经理、为大志集团非法吸收公众资金提供帮助的非法获利人员以及协助转移涉案庄款人员的打击力度,全面追缴非法所得,对拒不退赋和不配合公安机关工作的涉案人员将依法采取刑事向留强制措施尽全力为投资人追庄挽损请广大投资人不信谣传谣不参与非法串联聚集不干扰公安机关集中精力办案追庄同时欢迎各位投资人向警方提供有价值的犯罪线索合肥市公安局庐阳分局2018170回金植图关于“华融道”平台的案件侦办情况通报上海公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势坚持有逃必追,全力追庄挽损,保护群众合法权益。近日,涉媒非法吸收公众存款罪的“华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某被静安区人民检察院依法批准建捕“华融道”平台的案件侦办进展情况通报如下;一、华融道”平台主要犯罪嫌疑人胡某已被静安区人民检察院依法批准速捕。目前,案件仍在进一步侦查中。二、警方已冻结、查封上海荣幸信息科技有限公司(“华融道”平台)和涉案人员的40余个涉案银行账户资金以及相关涉案资产,并全力追查其余涉案资三、警方已获取“华融道”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数额,追查资金去向四、警方对“华融道”平台的一系列集资行为开展彻查对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任最终清退将依法进行五、公安部已经开通“华融道“平台非法吸收公众存款案投资人网上信息登记投资人可以登录网址“http://ecidcwc.mps.gov.cn”进行登记,登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日为便于系统统计、准确核对、提高效率此前已到公安机关报案登记的也可在网上登记信息六、请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动,通过法律途径维护自身合法权益。上海市公安局静安分局2018年9月30日网贷之家图金货探

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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1条回帖 · 只看楼主
  • 火车才
    18/10/09 来源:网贷之家APP
    每天追回来上百万什么时候能追回上亿呀?
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