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多多理财爆雷三个月大事记

发表于 2018/10/11 11:05

截止2018年10月10日,多多理财已满三个月,

我们简要回顾一下,多多维委会和多多债委会做了些什么:

6-7月全国各*潮一片

7.07 多多平台开始出现提现困难

7.08 部分出借人赶到办公地点,极少数人拿到2%(赵妙惠账户);

7.09 多多平台发布逾期公告,全体员工爆出实控人李振军跑路;而TRJ平台也爆出屠欠李三亿,案情变得扑朔迷离;

7.09 多多出借人包括多多员工陆续到派出所报案,杭州上城经侦受案立案,并发布警方通告呼吁受害人积极报案

7.11 上城经侦成立多多专案组(由屡次嘉奖的张警官任专案组长);

7.13 多多出借人维权委员会筹备工作展开;

7.13 多多维权公众号“法网狙击”,开始筹建发布;

7.16 第一次HZ现场维权,人数N多,部分在黄龙体育中心,部分在经侦,也是黑子趁机捣乱最明显一次;

7.16-7.18 全国多多人集中寄HZ报案材料;

7.20 N多个四川难友进行新网银行WQ行动;

7.23 第一次BJ现场维权,人数N多,成功递交了全国多多受害者请愿书,多多理财第一次进入了上层领导眼中;

7.24 第二次HZ现场维权与TRJ联合,以打探消息为主,学习经验为主;

7.25 浙江多多互联网服务信息有限公司涉嫌非法吸收公众存款案协查通报面向全国发布协查,受害人可户籍地就近报案;

7.30 第三次HZ现场维权,人数N多,在天地实验小学,XFB、XX局等相关部门领导现场解答;

8.06  BJ第二次现场维权,人数N多,是与其它互联网爆雷平台一起参与维权,ZF WW力度空前绝后,震撼全球;

8.07 与上城经侦首次面对面沟通,争取到了之后的互动机制;也开始发挥线索,不日就抓捕了嫌疑人梁某;

8.09 香港上市公司投融长富,发布公告,罢免李振军董事会*身份;

8.12 ZF首次*了P2P网贷十大举措应对爆雷风险;

8.13 温州乐清屠夫老家踩点行动;

8.16 与TRJ一起HZ现场维权,人数N多,在小学里面相关ZF部门领导解疑,主要为打探消息;

8.20 开始整合多多出借人各WQ群,进行受害人审核,目前统一保留了家园总群1.2.3...,家园群(BJ),家园群(ZJ),和多多互动Q群(852490710),其他群留为备用,做到统一出声,统一行动;

8.21 与上城经侦第二次互动,反映李流亡澳洲动向及多多资产端异常等;

8.26 北京同城见面茶话会首次成功举办,携手共进,满满正能量;

8.28 杭州XX开通了微信出借人网络报案登记通道

8.29 联合TRJ HZ 现场维权,共几百多号人,多多N多人参加,一起到杭州市XF局,同相关领导提了诉求;

8.28-9.10 调整策略,有计划的进行全静默行动;

9.07 给了浙江省最高领导写了联名信函

9.08 上海同城见面茶话会首次成功举办,传导了丰富的经验和激励;

9.10 HZ现场维权,省XX局XFB,金融办、上城经侦,人数**人,小学里面做了解答;

9.11 与上城经侦进行第三次互动;并提供了尤为关键的12条线索,满满几十页,涉案资金账户一百多个,涉案人物十几人,并全面封锁情报;

(期间,面对静默,敌人显示出相当惶恐不安情绪,多方测探均未果)

9.12 国家XX部开通了多多理财协查登记通道

9.15 凌晨,多多的创始人,元凶之一,屠甫被裸捕于温州乐清,场面相当难堪;

9.18 央视新闻首次披露P2P网贷暴雷乱象;

9.14-9.25开展多多债权人委员会筹备、报名、候选人投票;

9.26 多多理财出借人债权人委员会正式成立;

9.29 委员会部分成员初次碰面,与上城经侦进行第四次互动,债委会成员进行官方备案,见证屠甫狼狈不堪的被捕过程;

9.30 非官方渠道首次公开屠甫被逮捕的信息;

10.1 国庆期间各地同城见面会陆续展开;

10.7 多多出借人监督委员会开始筹备,启动监督和辅佐之职能;

10.8 债委会首次例会召开,会议通过多多理财债权人委员会章程等四项决议;着手对接经侦和金融办,准备成立多多联合账户催收事宜;

10.10 派代表参加TJR互动会议,以打探信息,学习经验为主;

待收总资金 11.8 E多(更新

受害人分布 31 更新

其中:

江浙五千余人

(HZ七百余人,SH六百余人,温州二百余人)

京津冀二千余人......

受害人数 2 W多更新

其中:

待收100W以上 近100 人,

待收50W-100W 200余 人,

待收20W-50W 800 余 人,

待收10W-20W 1500余 人,

待收5W-10W 3000余 人,

待收1W-5W 8000余 人,

.......

注:仅分析充值与提现之间净损失,剥离涉嫌自融和小微金额等因素的,期待未来官方司法审计正式公示。

抓捕情况:

五人逮捕(屠某、施某、龚某、何某、梁某)

一人取保候审 (员工某某)

一人劝返自首在途(元凶之一)


资金账户查封:

经侦冻结 几百 个资金账户,冻结金额 ****

冻结新网银行资金 1600 余万元(陆续回款中)。


注:其中两个最初线索的资金账户,已获悉冻结了近千W能公开的,自然都列上了,不要问为什么,期待未来官方司法审计正式公示。

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