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望洲财富非吸案常州分公司终审宣判:36人获刑 最高两年

新金融探案 10月24日消息,望洲财富案主体案件一审已经宣判,同时,部分分公司的案件也在相继审结。裁判文书网显示,日前,江苏省常州市中级人民法院已对望洲财富投资管理有限公司(以下简称望洲财富)常州分公司相关案件作出终审裁决,36人受审,多数人获缓刑。

法院一审判决认定,望洲财富常州分公司是朱某(已判刑)受指派于2014年5月16日在常州市天宁区注册成立望洲财富常州分公并担任负责人,朱某让分公司财务人员先后在武进、钟楼成立武进分公司、钟楼营业厅,作为常州分公司的两个营业部,分别由孙某(已判刑)、彭港(已判刑)担任负责人。分公司总部、武进分公司、钟楼营业部设若干业务团队,团队经理负责管理业务员,并从所辖业务员业绩中获得参考年化金额0.3%至0.4%的提成,业务员则从本人业绩中获得参考年化金额1%至1.9%的提成。

截至2016年4月,36名被告人在朱某、孙某、彭港的管理下,自己或者通过所辖业务团队采用发传单、打电话等方式宣传理财产品,以7%至15%的参考利息为诱饵,与不特定对象签订《出借咨询与服务合同》、《债权转让协议》、《出借代理协议》等合同,提供《担保函》,变相吸收公众存款。36人涉案金额在最高为3344.2万元,最低为34.5万元,在本案审理过程中,被告人退赔金额在0.5万元到10万元不等。

法院一审认为,被告人阙正柏、吴丽等36人违反国家金融管理规定,以投资为名,向社会公众宣传可获得高额回报,以此非法吸收公众存款,行为均已构成非法吸收公众存款罪,属共同犯罪;其中被告人蔡大明、曹俊杰、潘贻鑫属数额较大,其他被告人属数额巨大或者有其他严重情节。被告人董万国、陈亚伟归案后如实供述自己的罪行,依法可以从轻处罚;其他被告人均属自动投案并如实供述自己的罪行,属自首,依法可以减轻处罚。各被告人在望洲财富常州分公司非法吸收公众存款的共同犯罪中均起次要作用,属从犯,应当从轻、减轻或者免除处罚。

最终,36名被告人中仅两人被判实刑,14人被免予刑事处罚,其余人获刑均不到2年,及数额不等的罚金。一审判决后,被告人张永宏提起上诉,认为其本人到案后积极配合警方的调查,其在整个事件中作用较小,应承担较轻的刑事责任。法院最终判处其判处有期徒刑一年,缓刑二年,并处罚金人民币五万元。


望洲财富非吸案常州分公司终审宣判:36人获刑 最高两年

值得注意的是,在常州分公司宣判前,望洲财富各地分公司已相继进行了审判。2017年9月19日,广东省广州市天河区人民法院对原望洲财富广州分公司华南区域总经理文某和望洲财富广州天河分公司经理陈某某等人进行了宣判,望洲财富投资管理有限公司广州分公司到2016年4月案发时,共导致274名被害人实际损失人民币72485301.89元。法院最终判决被告人文某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。被告人陈某某判处有期徒刑二年,并处罚金人民币十万元。

2017年12月19日,宜昌市葛洲坝人民xxx日前对望洲财富宜昌分公司负责人李美森和杨大治提起公诉。判决书显示,被告人李美森犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑5年,并处罚金人民币6万元;被告人杨大治犯非法吸收公众存款罪,范处有期徒刑4年零3个月,并处罚金人民币6万元。被告人李美森违法所得人民币九万一千四百八十二元三角予以追缴,被告人杨大治的违法所得人民币二十一万八千八百四师医院三角五分你予以追缴,发还各被害人。不足以弥补的损失部分,责令被告人李美森、杨大治退赔。

12月20日,天津市南开区人民法院,对原天津望洲商务信息咨询有限公司销售经理葛某某进行了依法判决。判决书显示,葛某某因非法吸收公众存款罪,被判处有期徒刑3年,处罚金5万元。

广东省东莞市第一人民法院此前对原望洲财富东莞分公司5名被告进行判决,被告人蔡某某有期徒刑四年,罚金人民币30万元。被告人陈某某有期徒刑三年三个月,罚金人民币20万元。被告人黎某某有期徒刑一年六个月,罚金人民币10万元。被告人罗某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。被告人詹某某有期徒刑一年四个月,罚金人民币8万元。

江苏省南京市秦淮区人民法院,对原望洲财富投资管理有限公司苜蓿园分公司负责人徐某某,苜蓿园分公司团队经理杨某、夏某进行了判决。判决书显示,三人犯非法吸收公众存款罪分别获刑四年四个月、三年十个月和三年八个月,并分别被处罚金十二万元、九万元和七万元。

资料显示,望洲财富投资管理有限公司(简称望洲财富)定位于提供投资管理、投资咨询金融信息服务资产管理方案定制等服务的企业。公司成立于2014年3月,注册资本人民币2亿元,系望洲集团核心业务子集团——望洲金控投资集团有限公司全资子公司。

2016年4月,望洲财富发生兑付危机,其董事长杨卫国卷款10亿元失联,杭州江干区经侦大队于24日立案,全力抓捕杨卫国。随后剧情发生反转,杨卫国在其朋友圈声明否认失联,随后据公告称,杨卫国奔赴乌鲁木齐市XX局经侦说明情况,并告知杭州市江干区XX局经侦。

2017年1月,望洲财富公号确认杨卫国涉嫌非吸。3月,望洲财富公号透露,案件送检结束,xxx已经以“非吸”罪公诉至(杭州)区法院,法院正在熟悉、审查。

今年2月,望洲财富非吸案终于宣判,望洲财富董事长杨卫国因犯非法吸收公众存款罪判处有期徒刑9年6个月,并处罚金人民币50万元。


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