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警方通报“投之家”“石头理财”等8家平台案情进展

11月4日,杭州市XX局余杭区分局发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(二)》(下称通报)。



通报显示,2018年11月2日,余杭区人民xxx对该案主要犯罪嫌疑人张某斌、杨某义、蔡某娟、车某、向某等人依法批准逮。


通报指出,新增冻结相关银行账户49个,涉及资金3300万元;合计已冻结相关银行账户105个,涉及资金1.77亿元。新增查封位于浙江杭州、辽宁大连、海南三亚相关房产、商铺16处。


下一步,XX机关将继续加大追赃挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索。


10月24日,余杭XX发布《关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报》(下称通报)。据通报,现依法对河南时投信息科技有限公司主要服恶人张文斌等14名涉案嫌疑人采取刑事强制措施。


查封涉案人员相关房产4处,查封车辆2辆。冻结相关涉案公司银行账户56个,资金1.44亿元。扣押涉案公司电脑40台及相关公司财务账册合凭证资料。


9月30晚,杭州XX通过微信公众号发布通告称“石头理财”平台实际控制人张某被缉拿归案。


据通告,昨日,杭州警方在XX部猎狐行动办公室直接指挥下,省、市、区XX机关三级联动,通过国际和区际警务合作,成功将“石头理财”平台实际控制人张某(男,28岁,浙江金华人)从境外缉捕归案。


官网资料显示,石头理财于2015年4月正式上线运营,2017年3月获得国资企业杭州国融金融控股有限公司入股。截止至2018年10月23日,石头理财借贷余额30.41亿元。



深圳警方发布7家平台案情通报


11月3日,深圳南山XX发布了7家P2P平台的案情通报,分别是中融投”、“投之家”、“零钱罐”、“利民网”、“网投网”、“牛牛通宝”、“钱富宝”。


根据通报,“投之家”案情为本周新增回款379万元,目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元。


南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查,核查该企业资产和项目经营情况。



关于“零钱罐”案情,深圳警方通报称本周新增回款80万元,新增冻结100万元,回款及冻结资金共计约2499万元。南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计,查清涉案资金的去向。



“利民网”案情如下本周新增回款471.1万元,目前回款总金额共计9730.09万元,南山警方继续加大对涉案嫌疑人的打击力度,本周涉案嫌疑人卜某珊已被南山警方依法采取刑事拘留强制措施,XX机关敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首。


南山警方敦促相关借款人或公司尽快结清欠款,XX聘请律师已陆续对逾期还款的借款人或公司发律师函进行催收。



“网投网”案情也有新进展,该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元。警方已传唤多名平台高管至XX机关接受调查,进一步查清公司的运营模式,及公司组织机构。



关于“牛牛通宝”案情,根据通报2018年10月26日,潜逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的主要犯罪嫌疑人詹某鵬被押解回款,现南山警方对其依法采取刑事拘留强制措施。


目前警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,逮捕3人。



关于“钱富宝”案情通报如下:资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,攻击追回资金181万元。


此外,南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民xxx审查起诉。



“中融投”案情通报如下:本周新增回款37万,专案资金归集账户共回款377.4万元。冻结93万,冻结及汇款共计470.4万元。





图片文字:对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一)本周新增回款379万元目前投之家专案保证金专户共归集资金1.3383亿元,其余查封冻结资产暂无变化(二)南山警方本周派员出差甘肃省对平台资产端推荐方负责人进行约谈核实其推荐标的从投之家平台借走资金数额和未还款金额并要求其制作还款计划加快还款进(三)南山警方对平台主犯卢某实际控制的一家公司进行调查核查该企业资产和项目经营情况请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年1W月3日打对“零钱罐”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:(一)本周新增回款80万元,目前专案资金归集账户共约2356万元,新增冻结100万元目前共冻结143万元回款及冻结资金共计约2499万元(二)南山警方本周继续调取涉案银行账户进行审计查清涉案资金去向(三)南山警方本周对稳通金融服务有限公司前财务人员进行询问核查公司财务制度以及资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年11月3日至WWW.WDZJ.COM对“网投网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳前海网投互联网金融服务有限公司(“网投网平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:(一)该平台自南山警方立案侦查至今累计回款约391万元人民币(二)南山警方已传唤多名平台高管至公安机关接受调查,进一步查清公司的运营模式及公司组织架构(三)南山警方已联合鉴定机构对已调回的服务器数据进行分析请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年10月3日至WWW.WDZJ.COM对“牛牛通宝”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大深圳牛牛通宝科技文化产业有限公司("牛牛通宝”平台)涉嫌组织、领导传销活动案的侦办力度,现将案件情况通报如下:(一)2018年10月26日港逃至泰国的涉嫌组织、领导传销案的“牛牛通宝”平台主要犯罪嫌疑人詹某鹏被押解回国现南山警方已对其依法采取刑事抱留强制措施。目前南山警方共抓获该平台犯罪嫌疑人4名,速捕3人(二)南山警方已聘请有资质的审计机构对涉案银行资金账户进行审计进一步查明涉案资金去向(三)南山警方已聘请鉴定公司对涉案公司后台数据进行司法鉴定,进一步获取案件相关证据.(四)南山警方将根据鉴定及审计的结果对涉嫌组织、领导传销的人员开展抓捕工作公安机关敦促涉案人员尽快投案自首积极配合公安机关调查取证、追驻挽损,争取从轻从宽处理希望投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进深圳市公安局南山分局2018年1月月底WWW.WDZJ.CN对“钱富宝”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝|“钱富宝PRO”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追脏挽损工作,保护群众合法权益现将案件情况通报如下:(一)资金监管账户新增回款15万元,冻结151万元,共计追回资金181万元。(二)南山警方已将本案4名犯罪嫌疑人移送深圳市人民检察院审查起诉。三)南山警方将继续加大对“钱富宝”“钱富宝PRO”平台实际控制人何某某的追捕力度,尽全力将其抓捕归案。(四)南山警方已派员出差北京市、江西省南昌市及浙江省宁波市,对涉案的关联项目方进行调查取证请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年10月国家WWW.WDZJ.COM

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