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警方通报!“钱爸爸”平台出事,渠道商要退钱!

今天看到深圳市XX局田分局发布的“关于对“钱爸爸”平台的案件情况通报“

警方通报!“钱爸爸”平台出事,渠道商要退钱!

前面三点是常规的案件通报,实际控制人被批逮捕;打击不配合进行清算的人员;指导钱爸爸进行催收工作。


(前段时间据深圳的朋友说,钱爸爸的资产确实可以覆盖代收,也是行业流动性风险爆发下活活被挤兑死的,此说法真实性侦探未考证,期最终的清算结果)


侦探注意到第四点:警方在侦查中发现,有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人。现查明渠道负责人通过组织社会不特定***非理性投资,从中无风套利赚取高额佣金。


根据相关法律规定,警方将对为平台法吸收公众资金提供帮助并非法获利的***体予以严厉打击,并全面追缴非法所得,尽全力为平台真实受损人员追赃挽损。


按照侦探的理解,通报的意思应该是:警方发现有大量资金流向合作的渠道商的负责人私人银行账户吧。


业内跑渠道合作,经常有打款给私人银行账户的情况。尤其是业内的小羊毛头子,都是小作坊形式,没有务,没有公司,有几个交流***就可以推单。



关于“羊毛党”的情况,尤其是P2P圈的羊毛党,其实很多新闻都有报道,不少平台为了吸引新用户,会给新用户高参考加息或者红包的奖励;还有很多广告商把平台拿来投放展示广告的费用拿出来,按照一定比例返给投资人;当然也有平台为了冲量,主动对特定渠道用户进行返现


现在看福田分局的意思是,将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的***体予以严厉打击,并全面追缴非法所得。这就有意思了。


首先,很多渠道商包括广告商,在进行推广的时候,并不知道这家平台某一天会因为涉嫌非法吸收公众资金被立案,尤其是P2P目前这种监管滞后的情况,平台不出事就正常运营,兑付困难了非法吸收公众资金。


好比你曾经借钱给朋友,结果你朋友没过几天就贩毒被抓,警方说你为贩毒大佬提供帮助,要追究你的责任。&*#¥…@#%¥@#


另一方面,为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的***体,警方知道除了渠道商还有哪些嘛?让侦探好好列举一下:


平台系统服务商,网站云服务器商,短信通道商,400外呼供应商,第三方支付公司,公司办公楼物业。


为直接或间接为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的各个环节。


市场推广拎出来单说:百度、360、分众传媒、搜狗、爱奇艺、优酷、微博、小米、各大网剧电视剧、火车站、机场、高铁等户外广告商,除了这些比较知名的可投放推广业务的公司外,估计市面上还有上千家中小型的推广公司。


现在来看,还要仅仅针对渠道商嘛?(目前还未见对以上知名企业的追责,不知是否有法律依据)


那可能有投资人说了,百度他们都只是展示,并不会忽悠,很多羊毛党会吹牛说平台很安全。所以自己选择了投资。


说实话,这一波潮,很多平台的兑付困难,绝大部分人都是措手不及,一些明显的自融雷台子就不说了,还是有很多因为流动性而兑付困难的。包括最近钱包金融和银湖的情况,这在半年前,侦探都没预料到会有这种情况。


另一方面,从商业模式来看,很多渠道商的佣金,也有相当一部分是返现给下面的投资人,还有一部分是自身办公运营成本。如果追本溯源,这个调查取证以及追回款项的工作量会非常大。


比较合理的方式,对知道平台有巨大风险但依旧进行推广的渠道商严厉打击,不过这个很难去判定。没有渠道商会承认自己知道平台有巨大风险。


还有种方式,有些稍微大一些的渠道商,会对平台进行基础的审核,比如背景,产品类型。


那么,如果实在是需要渠道商来承担责任的话(xx,出这么大事,除了平台,肯定还要找一些背锅的),可以对那些从不对合作平台进行审核的渠道商进行处罚。


让他们提交对平台进行过审核过的资料文档,不能提交的,查清资金流水。该罚就罚,该退就退。


还可以设置投资人举报制度,举报哪一家渠道当初夸大平台安全性,“忽悠”来很多人投资,警方根据举报再介入调查。


一刀切得让渠道商退款,太粗暴了。一点都不科学。可别忘了,所有平台成立第一步可都是“到工商局办理营业执照”和谐和谐~~


图片文字:关于对“钱爸爸”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将该案情况通报如下:““钱爸爸”实际控制人袁某已被福田区检察院批准速捕二、警方在全面收集犯罪证据的同时对在案发后仍不配合公司资产清算、清收的管理人员依法严厉打击8月24日至31日警方先后抓获涉案公司负责人2人、标的提供方1人案件正在一步深挖扩线中三、“钱爸爸”及其关联公司的债权催收问题,福田区政府十分重视已经由区相关部门牵头推进聘请了专业律师介入指导“钱爸爸”公司进行催收工作有重大进展将会及时公布四、警方围绕资金走向加大追脏挽损力度,现对已查明的涉案账户和资金予以冻结同时警方在侦查中发现有大量资金以佣金形式流向平台主动对接的渠道负责人现查明渠道负责人通过组织社会不特定人群非理性投资从中无风险套利赚取高额佣金。根据2014年3月25日最高人民法院、最高人民检察院、公安部印发的《关于办理非法集资刑事案件适用法律若干问题的意见第四条和第五条规定警方将对为平台非法吸收公众资金提供帮助并非法获利的群体予以严厉打击并全面追缴非法所得尽全力为平台真实受损人员追脏挽损.五、“福田警察”微信报案端口现已升级该平台是我分局通报案情、回复咨询的官方途径欢迎投资人通过此平台提供犯罪线索、咨询问题。深圳市公安局福田分局2018年9月2日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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1条回帖 · 只看楼主
  • 小破孩飘逸的表弟
    18/11/08 来源:PC
    第三方的钱必须退,但是**的税收就免了,取之于民用之于民,以后还要需要这笔钱进行抵制老百姓的**,压制你们的
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