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火钱理财、车蚁金服最新进展,对9人采取刑事强制措施

发表于 2018/11/08 09:44

11月7日,杭州市**局西湖区分局发布两则警方通告,通报“火钱理财”、“车蚁金服”两平台最新办案情况。

通告显示,2018年7月14日,杭州市**局西湖区分局对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

经过四个月的调查取证,目前警方已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户百余个,并调取相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及多辆涉案车辆。

2018年8月16日,杭州市**局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

经过三个月的调查取证,目前警方已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证。查询涉案银行账户八十余个,并调取相关公司工商注册资料。冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及多辆涉案车辆。

天眼查信息显示,火钱理财运营主体定西卓领网络借贷信息中介服务有限公司,2018年4月28日更名,曾用名杭州卓领资产管理有限公司。法人温兴铰,注册资本3000万,由丽水进加股权投资合伙企业(有限合伙)全资控股。2018年7月,火钱理财因通过登记的住所或经营场所无法联系,被列入企业经营异常名录。

车蚁金服运营主体杭州重塑金融信息服务有限公司,法人繆圣淼。由杭州今秋实业有限公司持股60%,杭州传贤实业有限公司持股40%,其中,杭州今秋实业由缪圣淼全资控股。

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