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汇票通主犯被判有期徒刑七年

发表于 2018/11/08 09:46
汇票通主犯被判有期徒刑七年

天津市滨海新区人民法院日前审结一起非法吸收公众存款案,主犯李海涛、赵华、等人向不特定的社会群众非法吸收资金,涉案金额上亿元,最终法院一审判处李海涛有期徒刑七年,并处罚金30万元。

法院审理查明,李海涛系鼎基久盛公司实际控制人、汇融通盛公司法定代表人,赵华系鼎基久盛公司北辰分部负责人,2014年12月至2016年8月间,被告人王娜担任鼎基久盛公司和汇融通盛公司北辰分部客户经理。

2014年6月至2016年8月,被告人李海涛伙同赵华等人在未经相关部门批准的情况下,先后以鼎基久盛公司和汇融通盛公司名义,在本市以推介会、口口相传等方式进行公开宣传,以高额参考利息为诱饵,通过签订票据质押借款理财书面协议,或者通过“汇票通”网络平台虚构第三方借款公司签订抵押、票据质押借款协议,向不特定的社会群众非法吸收资金,所吸收资金用于支付部分投资人的本金及参考利息、偿还债务、投资其他公司等。因无法偿大部分投资人的本金,部分投资人报案至**机关。

经审计,自2014年9月起至案发前已报案的集资参与人252人,实际投资金额84,003,459.39元,返款金额32,000,090.78元,其中249人亏损,损失金额为52,880,728.20元,8人盈利,1人既无盈利也无亏损。涉及被告人赵华(2014年9月至2016年5月期间)的集资参与人198人,实际投资金额66,133,535元,返款金额22,887,949.69元,损失金额为44,101,573.81元。网络平台线上涉及投资人1810人,投资金额1.6亿余元(包括重复投资金额),返款金额1.2亿余元(包括线上复投后返款金额)。王娜以口口相传的方式向多人进行公开宣传,共计吸引12名集资参与人投资,实际吸收存款共计人民币6,079,750.00元,11人亏损,损失金额5,425,178.00元。王娜非法获利20余万元。

法院审理认为,被告人李海涛、赵华违反金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为均已构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,均应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人李海涛、赵华犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。被告人王娜违反金融管理法律规定,向社会公众吸收存款,扰乱金融秩序,数额巨大,其行为已构成非法吸收公众存款罪,且系共同犯罪,应当依法予以惩处。公诉机关指控被告人王娜犯非法吸收公众存款罪的事实清楚,证据确实、充分,指控罪名成立。

法院判决被告人李海涛犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑七年,并处罚金人民币三十万元。被告人赵华犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑六年,并处罚金人民币二十万元。在案冻结的赵华名下的19个银行账户、冻结的天津汇融通盛资产管理有限公司对天津商品交易服务管理集团有限公司投资的6.36%的股权(金额1,000万元)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区京津路与龙洲道交口西北侧长瀛商业广场1-3号楼3181房屋(建筑面积50.66平方米)、查封的赵玉堂名下的天津市北辰区双街镇柴楼村竹园9-2001号房屋(建筑面积194.63平方米),依法追缴后分别按比例发还集资参与人;不足部分责令被告人李海涛、赵华继续退赔并按同等原则分别发还集资参与人。被告人王娜犯非法吸收公众存款罪,判处有期徒刑一年六个月,并处罚金人民币十万元。责令被告人王娜退赔人民币5,425,178元,分别按比例发还集资参与人。


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