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平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施

发表于 2018/11/08 18:01

西湖警方出狠招了:对7家平台的27名嫌犯采取刑事强制措施,另移送起诉两起案件。

11月份以来,杭州市XX局西湖区分局通过其官方公众号公布了对9家互金平台的调查进展。快来看看有没有你投过的平台。

火钱理财

2018年7月14日,杭州西湖警方对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月7日,西湖警方发布通告称:目前,五名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施,部分涉案资金已冻结,多处涉案房产及汽车被查封。

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车蚁金服

2018年8月16日,杭州市XX局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

11月7日,西湖警方发布通告称:现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及汽车。

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佑米金融

2018年7月5日,杭州市XX局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月6日,西湖警方发布通告称:现已对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。

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祺天优贷

2018年7月5日,杭州市XX局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月6日,西湖警方发布通告称:现已对公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。

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抓钱猫

2018年7月18日,杭州市XX局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人借款人数据;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

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京圆柚理财

2018年9月2日,杭州市XX局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司(平台名:京圆柚理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证;已冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

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利得行

2018年7月31日,杭州市XX局西湖区分局对杭州市XX局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,平台名为“利得行”。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

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湖商贷

2018年6月27日,杭州市XX局西湖区分局对“湖商贷”涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

11月1日,西湖警方发布公告称,已对湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗罪移诉西湖区人民xxx。

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智慧财神

2018年7月20日,杭州市XX局西湖区分局对杭州忆德金融服务外包有限公司(平台名:智慧财神)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

11月1日,西湖区XX分局发布通告称:已对本案的嫌疑人仇某、于某某、边某某三人移送起诉至西湖区人民xxx。

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