网贷人 所有网贷人都在这里
专供投资人发布平台曝光、质疑、预警帖。
发帖

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施

西湖警方出狠招了:对7家平台的27名嫌犯采取刑事强制措施,另移送起诉两起案件。

11月份以来,杭州市XX局西湖区分局通过其官方公众号公布了对9家互金平台的调查进展。快来看看有没有你投过的平台。

火钱理财

2018年7月14日,杭州西湖警方对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月7日,西湖警方发布通告称:目前,五名涉案嫌疑人已被采取刑事强制措施,部分涉案资金已冻结,多处涉案房产及汽车被查封。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


车蚁金服

2018年8月16日,杭州市XX局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

11月7日,西湖警方发布通告称:现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产及汽车。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


佑米金融

2018年7月5日,杭州市XX局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月6日,西湖警方发布通告称:现已对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封相关人员名下部分房产。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


祺天优贷

2018年7月5日,杭州市XX局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月6日,西湖警方发布通告称:现已对公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


抓钱猫

2018年7月18日,杭州市XX局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人借款人数据;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


京圆柚理财

2018年9月2日,杭州市XX局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司(平台名:京圆柚理财)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对该公司实际负责人卢祖军等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、合同、凭证;已冻结部分涉案资金,查封房产多处及涉案车辆。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


利得行

2018年7月31日,杭州市XX局西湖区分局对杭州市XX局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,平台名为“利得行”。

11月5日,西湖警方发布通告称:现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施;已冻结部分涉案资金,查封多处涉案房产。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


湖商贷

2018年6月27日,杭州市XX局西湖区分局对“湖商贷”涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

11月1日,西湖警方发布公告称,已对湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗罪移诉西湖区人民xxx。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


智慧财神

2018年7月20日,杭州市XX局西湖区分局对杭州忆德金融服务外包有限公司(平台名:智慧财神)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查。

11月1日,西湖区XX分局发布通告称:已对本案的嫌疑人仇某、于某某、边某某三人移送起诉至西湖区人民xxx。

平台跟踪|9家平台最新进展:27人被采取刑事强制措施


关注公众号:互金第一现场,为你带来行业一手信息。


图片文字:警方通告2018年7月14日杭州市公安局西湖区分局对杭州卓领资产管理有限公司(平台名:火钱理财)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,坚持有逃必追,全力追挽损,保护群不合法权益现将最新办案情况通报如·现已对涉案的五名涉案嫌疑人采取刑事强制造施,并调取平台全部投资人及借款人数据,抑押涉案公司相关账册、合同、凭证。二、查询涉案银行账户百余个并调取相关公司工商注册资料三、冻结部分涉案资金查封多多涉案房产及多辆涉案车辆公安机关将继续加大追脏挽损力度适时公布案件进展请广大投资人依法表达诉求不信谣不传谣不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益杭州市公安局西湖区分局2018年11月7日警方通告2018年8月16日杭州市公安局西湖区分局对杭州重塑金融信息服务有限公司(平台名:车蚁金服)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查 公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势坚持有逃必追全力追脏挽损保户群众合法权益现将最新办案情况通报如下:一现已对公司实际控制人邱某等四名涉案嫌疑人采取刑事强制措施并调取平台全部投资人及借款人数据,押涉案公司相关账册、合同、凭证“查询相关涉案账户八十余个并调取相关公司工商注册资料三、冻结部分涉案资金查封多处涉案房产及涉案车辆。公安机关将继续加大追脏挽损力度适时公布案件进展请广大投资人依法表达诉求不信谣不传谣不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益杭州市公安局西湖区分局2018年11月7日警方通告2018年7月5日杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台名:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,持续加大侦办力度全力追脏挽损现将最新办案情况通报如下:·现已对肖某某等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措施并调取平台全部投资人及借款人数据,抑押涉案公司相关账册、凭证和借款合同等.查询相关涉案的北京、天津等地借款企业的账户两百余个三、冻结部分涉案资金查封相关人员名下部分房产公安机关将继续加大追脏挽损力度适时公布案件进展希望投资人通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索杭州市公安局西湖区分局2018年11月6日警方通告2018年7月5日杭州市公安局西湖区分局对杭州祺天优贷互联网金融服务有限公司(平台名:祺天优贷)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,持续加大侦办力度,全力追脏挽损,现将最新办案情况通报如下:-现已对公司实际控制人胡某某等五名涉案嫌疑人采取刑事强制措施,并调取“祺天优贷”平台全部投资人及借款人数据,扣押涉案公司相关账册、凭证查询相关涉案账户两百余个并调取相关公司工商注册资料。三、冻结部分涉案资金查封多处涉案房产、土地及多辆涉案车辆。公安机关将继续加大追脏挽损力度适时公布案件进展希望投资人通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索杭州市公安局西湖区分局2018年11月6日警方通告杭州飞牛科技有限公司(平台:猫)涉嫌非法吸收公众存款一案,杭州市公安局西湖区分局于2018年7月18日立案侦查一直积极开展控人追脏工作并已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计现将最新办案情况通报如下:一、现已对涉案人员张某某等三名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施并调取平台全部投资人及借款人数据.二、查询相关涉案账户六十余个,并调取相关公司工商注册资料三现已结结部分涉案账户资金,查封多处涉案房产公安机关将继续加大追脏挽损力度,适时公布案件进展,希望大家通过合法途径理性表达诉求、反映情况、提供线索杭州市公安局西湖区分局2018年11月5日警方通告2018年7月31日杭州市公安局西湖区分局对王启迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查平台名为“利得公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势坚持有逃必追全力追脏挽损保护群众合法权益现将最新办案情况通报如下:一现已对该公司法定代表人王启迪等三名涉案嫌疑人采取刑事强制措在并调取平台全部投资人资金数据涉案公司相关账册、凭证二、查询相关涉案账户200余个并调取相关公司工商注册资料三、冻结部分涉案资金查封多处涉案房产公安机关将继续加大追脏挽损力度适时公布案件进展请广大投资人依法表达诉求不信谣不传谣不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益杭州市公安局西湖区分局2018年11月5日警方通告湖州中亿恒信投资咨询有限公司平台名:湖商贷)涉嫌非法吸收公存款一案杭州市公安局西湖区分局2018年6月27日立案侦查一直积极开展控人追脏工作并已依法聘请专业的第三方审计机构对该案资金流向进行了审计争取挽损最大化经过四个月的调查取证,日前我局以湖州中亿恒信投资咨询有限公司涉嫌集资诈骗罪移诉西湖区人民检察院杭州市公安局西湖区分局2018年11月1日警方通告西湖区公安分局于2018年7月20日立案侦办的杭州忆德金融服务外包有限公司(平台名:智慧财神)涉嫌非法吸收公众存款一案,经过三个月的调查取证,并依法聘请专业的第三方审计机构对该案进行审计,现于2018年10月31日将本案的嫌疑人仇某、于某某、边身某三人移送起诉至西湖区人民检察院杭州市公安局西湖区分局2018年11月1日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
2条回帖 · 只看楼主
  • 小乖乖寂寞的外公
    18/11/09 来源:网贷之家APP
    有融网呢,为啥不立案
  • 灵少
    18/11/10 来源:网贷之家APP
    众易贷为啥还不立案呢?
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

相关推荐:
杭州警方发布钱内助平台涉非吸案进展 杭州又一平台涉嫌非吸被警方立案侦查 杭州警方对杭州鑫来祥投资管理有限公司(好麦金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查 杭州警方抓获“微粒贷”诈骗团伙 涉案金额达600多万 杭州网贷平台易港金融被警方立案 杭州警方通报钱内助平台案件最新进展 杭州P2P平台“安创理财”警方抓获6名嫌犯! 杭州警方通报:对网贷平台可溯金融做出不予立案决定 国资网贷平台湖商贷被爆逾期,企业法人代表已被杭州警方控制 杭州公安通报可溯金融涉非吸案不予立案 警方通报君融贷案件进展:查封涉案资金5.1亿元 上海警方侦破特大信用卡诈骗案,涉案金额千万元 杭州P2P好麦金融涉嫌非吸被立案侦查! 钱宝网张小雷投案!因涉嫌违法犯罪 钱宝网CEO张小雷向南京警方投案自首 杭州警方多多理财 杭州警方通报火钱理财进展 杭州套路贷 刑事案件 杭州警方对可溯金融不予立案 杭州警方对“鑫合汇”立案侦察 杭州警方通报叮叮理财多人被捕
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验