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30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?

平台曝光
平台名称: 草根投资
平台链接: https://www.cgtz.com/
曝光原因: 30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?

据自媒体草根投资披露,草根投资非法集资一案又传出新消息:杭州草根网络投资有限公司掌舵人金钟栲10月19向余杭XX投案自首,自首前钻法律空子与前妻离婚,其诈骗所得资金中至少30亿已经悄悄转到美国。


部分转出明细


1、将九溪玫瑰园别墅过户给他女儿,5室2厅5卫516平,市价4800万!


2、张家贵(草根高管、金钟栲舅舅),内部草根人员透露,张家贵私吞30多亿,已经转移到美国他女儿账户!


30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?


正蓝节能(836151)十大股东进出情况(来源:资本邦)


30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?


蓝图新材(831752)十大股东进出情况(来源:资本邦)


30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?

金钟栲妻子持股退出,套现3412万左右


4、金钟栲在7.20号左右转让杭州教工路6间层高6米左右的营业房,价值4600万!


5、经过天眼查查询,杭州棠颂控股有限公司实际控制人正是张宝花(金钟栲妈妈),全额实缴资金33000万元。另外网传张宝花在6月25号左右,替金钟栲洗钱28.65亿,并将赃款转移到美国!


30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?

张宝花、张家贵实缴金额截图(来源:天眼查)


6、金钟栲在理想传媒(871272)有50.01万股,在杭州华清显示技术有限公司持有70%股权暂未能及时转移!


30亿资金转到美国,草根投资金忠栲操作惊人?


7、8月29号尾号8468这个人大量收购打折转让标,当天有出借人看到他收了几百万的打折标。而且那天凌晨只有这个号能交易,其他正常的出借人想跟着收但收不了。刚才不是有人说另一个平台有自己当标的情况吗?我怀疑这个号是不是草根的内部号,没暴前当托买了很多标,8月29号那天又来收打折标注销债权


确认的疑点


以下内容来源于来源天眼查:张宝花在杭州棠颂控股有限公司担任法人,该公司注册时间为2017-07-21;张宝花在杭州森罗控股有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任股东;张宝花在草根金融信息服务(杭州)有限公司、杭州棠颂控股有限公司担任高管;张宝花的合作伙伴有:金忠栲、张家贵、张艳阳、李威、金振森。


相关质疑:


1、经过相关查询和确认张家贵是金忠栲的舅舅,那张艳阳、李威、金振森和金忠栲是什么关系?金忠栲是否存在利用家族关系转移法所得资金?


2、张宝花是金钟栲的母亲,算是一个普普通通的妇女,具有什么样的能力竟然能注册杭州棠颂控股有限公司并全额实缴资金3.3亿元,大额资金是否和草根出借人的资金有关联?


图片文字:3、方艳(金钟考妻子)卖出上市公司股票298万股,每股11.45元,套现3412万元。公告日期:2017-12-31 截止日期:2017-12-3前十大股东股东名称持设数(股)持股比例(%)设份类型25006200杨再祥44.6500流通A股2500620044.6500杨再祥流通A投30.4600贵州交勘投资控股有限公司深询A皮贵州交勘投资控股有限公司17061200流通APP35126006.2700流通A段杨再华6.27003512600杨再华流通A皮298700053300方艳流通A股方艳29870005.3300深询A股李万莲20000003.5700流面A股网货200000035700李万莲流通A酸欢迎家“川北仙68%国15:3中国移论2630.68万12005.52万76.011320.80%三板流通A股点击查看再再87.82万不变2.54%不3三板流通A股点击查看较上个报告期退出前十大流通股东有贵州交勘投资控股有限公司853.06万股 退出32.71方艳298.70万股退出1万莲200.00万股退出7.6F文洋200.00万股退出7.60光仁100.90万股退出3.8中国中投证券有限责任公司做市专用证券账户99.90万股退出3.83胡靓53.10万股退出2.04广发证券股份有限公司做市专用证券账厂1.86十大股东网袋之家2018-06-302018-06-13查老板查关系都在用的商业安全工具天眼查国家中小企业发展基金旗下杭州棠颂控股有限公司天眼-TianYanCha.com经营状况历史信息知识产权公司背景司法风险经营风险公司发展天眼查主要人员主要人员职位序号张宝花执行董事兼总经理他有5家公司>张张家贵他有3家公司>监事股东信息c天眼查出资比例序号认缴出资出资时间股东(发起人)查看实际控股人>1/险大股东99.00%32670万元他有5家公司>张宝花金控330万元1.00%他有3家公司>张家贵中午12:09理想传媒29.500.00%新闻成交股吧公告研报财务资料总股本1000.20万股流通股本323.19万股股东户数(2018-06-30)十大股东(2018-06-30)占比股东名称增减持股数李响644.64万股不变64.45%张景琴133.03万股13.30%不变不变李宗根76.02万股7.60%金忠考50.01万股不变5.00%4.75网贷不效47.51万股王馨梅

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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51条回帖 · 只看楼主
  • 王语嫣热情的师母
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    这样吸钱应该判死刑吧?
  • 鑫鑫
    18/11/12 来源:PC
    金狗不死,天理难容!金狗不死,天理难容!
  • 沸羊羊见异思迁的外甥
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    应该把金忠栲灭九族!
  • 听雨_
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    转到美国就不能追回来了吗?
  • 胖大和尚见异思迁的伯母
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    这杂皮Si定了,挨千刀的。大家一起诅咒他早点下地狱吧!!!
  • 许仙谨慎的大娘
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    大陆简直骗子和贪官的天堂
  • 快乐逐梦
    18/11/12 来源:PC
    必须枪毙,不然出来还会诈骗,害了多家庭,禽兽不如。
  • 黑太狼聪明的老师
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    诛灭九族,活剐。老婆子女全坐穿牢房。
  • 小破孩飘逸的表弟
    18/11/12 来源:PC
    杭州市的独角兽企业,依靠**的力量非法转移资金30亿到国外,究竟在打谁的脸,肥水不流外人田,现在居然全部外流啦
  • 雪雁另类的堂妹夫
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    枪毙,直接枪毙!坏透了!
  • 8885904208
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    骗子天堂!从上到下,骗!骗!骗!
  • 仪琳易激动的老丈人
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    转出几十亿资金到国外,难道相关部门就没有监管吗?金的母亲,老婆子女及相关联近亲属都串通好了,这是有预谋的诈骗行为,都应该负有连带法律责任,应追回违法所得。让它们把吃了的都吐出来,给投资者挽回损失,还社会一个公道,给法律一个尊严l
  • 万春流自恋的表弟妹
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    这种人应该罚得它倾家荡产,暴户街头。
  • 偷着乐
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    严惩骗子,加大处罚力度
  • 好的888888
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    枪毙了这个该死的金无赖
  • 武大狼开朗的师傅
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    直接杀!杀!!!!!
  • 清虚道人冲动的大爷
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    到美国,已经回不来了,中国p2p就是给老板造福后代的手段
  • 重仓团贷你我贷
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    曝光他妻子女儿的地址信息,全杀了,查封资产!
  • 山上头人
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    草根草根,挖草除根!
  • 左冷禅另类的表姐
    18/11/12 来源:网贷之家APP
    嚣张极致。灭族连坐,都不为过
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