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深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

近日有人后台留言百善金饭碗借款方问题很多,希望互金狗能够深扒下资产端是否真实,同时百善金饭碗10月份被工商列入异常经营,原因是企业隐瞒真实情况,弄虚作假。

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

百善金饭碗是2015年10月16日正式线运营,运营公司盛京百善(北京投资管理集团有限公司,其股东是国资背景的中国佳农工贸公司控股80%。至于该背景有媒体报道,中华全国供销合作总社是xxx部属事业单元,不是央企。其次,百善团体宣扬的对百善进行并参股80%的是供销总社部属的中国佳农工贸公司,中国佳农工贸公司只是供销总社部属的一个集体所有制企业,连国企都算不上。我也致电供销总社的信方德律风讯问,供销总社表现并不清晰本身是否有中国佳农工贸公司这个部属企业。依据国度相干司法律例,集体所有制企业的上级主管单元只拥有对其的治理权,并不享有其股权。

通过天眼查可以看到盛京百善(北京)投资管理集团有限公司多家分支公司在2015年、2016年2017年被注销。

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那么平台的资产端到底是个什么情况?,互金狗统计最新100个企业贷标的合计涉及资金9950万元。平台车贷业务因为核实难度大,基本核实不到真实情况,但据爆料人称平台其实没有资产端,只有资金端,相对来说企业贷比较好查一些。下面就随着狗哥的步伐一起来看看。

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注:有颜色标注的即为同一法人或者相关联公司2家以上。

先从借款最多的开始,为一家法人为“于建”的11家借款公司。互金狗要提醒的是这仅仅是9月至今的查标,至于9月份之前借款并未跟踪,但是这些查标已经足够说明问题。

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标的:金饭碗百双赢(担保贷)18110720124

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查询对比后该借款公司是盘锦埃里克网络科技有限公司

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标的:金饭碗百双赢(担贷)18102520109

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查询对比后该借款公司是辽宁伟裕商贸有限公司。

标的:金饭碗百双赢(担保贷)18110220104(投标时间11月2-11月3,借款时间6个月)

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 查询对比后该借款公司是盘锦合亨网络科技有限公司

因为平台太多不在一一截图列出,对应顺序为:

盘锦埃里克网络科技有限公司  注册时间:2018-5-24

饭碗百双赢(担保贷)18110720124

盘锦英宜商贸有限公司 注册时间:2018-6-8

金饭碗百双赢(担保贷)18110720112

盘锦大台商贸有限公司 注册时间:2018-5-29

金饭碗百双赢(担保贷)18110520111

辽宁达森商贸有限公司 注册时间:2018-6-7

金饭碗百双赢(担保贷)18110720108

辽宁佳特网络科技有限公司 注册时间:2018-6-11

金饭碗百双赢(担保贷)18102920106

辽宁茂宏网络科技有限公司      注册时间:2018-6-4

金饭碗百双赢(担保贷)18110620110

辽宁阿尔泰网络科技有限公司   注册时间:2018-6-8

金饭碗百双赢(担保贷)18102620103

盘锦合亨网络科技有限公司  注册时间:2018-6-6

金饭碗百双赢(担保贷)18110220104

辽宁得实业有限公司  注册时间:2018-5-28

金饭碗百双赢(担保贷)18110120107

辽宁佳韬网络科技有限公司 注册时间:2018-6-6

金饭碗百双赢(担保贷)18103020105

辽宁伟裕商贸有限公司 注册时间:2018-6-1

金饭碗百双赢(担保贷)18102520109

很明显可以看出借款公司集中注册时间是2018年5月低和6月初,且法人均为同一人,互金狗真不理解新注册公司紧紧几个月就因为拓展业务需要向网贷平台借款?更为可怕的是这11家公司法人均为同一人。借款期限6月、12月不等,很明显的批量皮包公司大举借款,平台的风控估计不是睁眼瞎就是真瞎,是否涉嫌自融互金狗会在后面电联多家平台来证实。

然后再看看另外一个借款大户,目前统计到法人关联公司合计借款600万。

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通过列出的复杂关系可以将借款公司法人卢传铮、许小东和刘强归为一起。为了精简内容标的截图和工商查询不在展示,证据已经保留。

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值得注意的是这6家借款公司成立日期为2018年6月份,也就是成立不到半年,具体数据如下:

朝阳超商贸有限公司 注册时间:2018-6-14

金饭碗福息宝(担保贷)18092120043

朝阳幽谷兰商贸有限公司 注册时间:2018-6-21

金饭碗福息宝(担保贷)18091920038

朝阳鑫金龙科技有限公司  注册时间:2018-6-21

金饭碗福息宝(担保贷)18092020052

朝阳民意科技有限公司   注册时间:2018-6-19

金饭碗福息宝(担保贷)18091420020

朝阳仁本通商贸有限公司   注册时间:2018-6-21

金饭碗福息宝(担保贷)18091420021

朝阳荣顺大商贸有限公司   注册时间:2018-6-4

金饭碗百年赢(担保贷)18092020022

同样的质疑如此集中的注册皮包公司借款,想必投资人心里已经有数。

另外还有一家相同法人的借款公司,互金狗后面会讲到,因为查到该公司联系方式有电话录音。

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其次是关联法人借款500万的公司。互金狗查询到该公司联系方式,但是一直处于绝接听。

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所列出的朝阳隆丰鑫德商贸有限公司法人张子义和朝阳悦捷诚商贸有限公司法人广艳关联,张子义为朝阳悦捷诚商贸有限公司监事。

更为吃惊的是5家借款公司注册日期多为2018年8月底。

朝阳市富通盈润商贸有限公司   注册日期:2018-8-20

金饭碗福息宝(担保贷)18102720068

朝阳市鑫宏兴瑞商贸有限公司   注册日期:2018-8-15

金饭碗福息宝(担保贷)18102920070

朝阳隆丰鑫德商贸有限公司  注册日期:2018-8-20

金饭碗福息宝(担保贷)18101020069

朝阳悦捷诚商贸有限公司  注册日期:2018-8-15

金饭碗福息宝(担保贷)18092620061

北票泽佳苗木培育有限公司  注册日期:2016-9-8

金饭碗福息宝(担保贷)18100920064

批量注册新公司借款越来越离谱,成立公司不到2个月就敢到平台借款?是否平台有涉嫌其中或有意让这样的公司来借款实在说不准,不过我们可以简单的分析下。

平台业务合规真实,那么这些新注册2个月不到的公司来借款,平台是怎么通过的,而且均是批量新注册公司,平台方真是拿着投资人的钱出借不心疼?如果投资人知道借款人都是这么一帮你还敢投资吗?

我们再用倒推法,显然这些借款公司问题很多,正常借贷平台风控肯定不会通过,但是百善金饭碗竟然每个标的100万借款,说明借款公司和平台关系不一般,如此推算百善金饭碗可能有涉嫌关联融资的可能性,除此以外,还有什么更为合理的解释呢?(以此为线索会对平台和借款公司仔细深扒)

更为离谱的借款公司即将奉上:

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

借款公司是北安市佳旺服装销售有限公司(法人张振武,监事张立国),成立于2018年9月5日,于百善金饭碗平台10月9日借款。

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金饭碗福息宝(担保贷)18100920009

借款公司北安市佳丰日用品销售有限公司(法人张xx,监事张振武)成立于2018年9月5日,于百善金饭碗平台10月9日借款。

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

金饭碗福息宝(担保贷)18092020004

以上这两个标的借款公司法人和监事互换,成立1个月就到平台借款,通过以上几个标的举例很明显,网贷平台百善金饭碗常喜欢新成立的公司来借款,不过据爆料人称百善金饭碗没有资产端,是借不出来款的,对于这个互金狗建议感兴趣的可以去平台的我要借款试试,也许借到就是赚到。

当然以上标的是互金狗查询的一部分,奇怪的是这些批量注册的新公司查不到联系方式,因此很难电联核实。

不过下面是互金狗深扒到借款公司电话,并电联核实的实际情况(部分无人接电或电话错误)。

第一家是以“蒋岩柳”为法人的6家借款公司分别是维迪科(天津)国际贸易有限公司、依安县汇利薯业有限公司、海皇食品(天津)有限公司、依安伟克贸易有限公司、天津宫田美原达食品开发有限公司和依安县千和贸易有限公司。

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

这也是互金狗(www.p2cgou.com)在前文提到的另一个600万的借款,在这里提到是因为联系到维迪科(天津)国际贸易有限公司,当互金狗告知是他们公司在平台借款时,对方告知并不清楚,在通话中明显能感到对方很紧张,而且态度很不好,随后告知需要核实后联系告知,截至发稿前并未有回复。

标的:金饭碗福息宝(担保贷)18101920085

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

核实到借款公司是赤峰浩邦商贸有限责任公司,通过电联该负责人告知知道“百善金饭碗”平台,是一个好哥们介绍的,但是他们公司没有在平台借款,他们公司仅仅是一个担保方,至于钱到底借给谁了该负责人表示他们不知道,听起来有些奇葩,不过再三确认就是这样,并做了音频录制(因为音频格式转化问题,录音无法上传)。

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

这种情况算不算平台发假标,造假呢?核实借款公司说自己不是借款人,是担保方,再问借款人是谁,答不知道!是的,你没看错,这就是百善金饭碗投资平台,可以确定平台有假标的事实,这也不难理解为什么有批量新注册的公司可以大量发标

标的:金饭碗福息宝(担保贷)18091720012

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

这是互金狗目前查到唯一一家借款50万的公司。核实到借款公司为唐山海阔贸易有限公司

深扒1个亿标!百善金饭碗批量皮包公司借款上千万,涉嫌假标自融应有尽有

通过电联公司负责人告知很直接的告知没有这回事,也不知道什么网贷平台,并质问是不是我这边搞错了。

综上所述百善金饭碗的企业贷标的问题是在太多,总结起来就是假!假!假!

关于百善金饭碗的车贷实在拿不出问题的证据,但是在查标过程中发现车贷抵押人来自全国天南地北,对于一个交易量近26亿的平台能在全国开展车贷业务的能力还是持怀疑态度,对比企业贷情况车贷估计很不乐观,当然专业从事车贷的人员应该更清楚。

音频文件会在格式转化成功随后面批量皮包公司调查一通附上。

互金狗(hujingou)对于平台解剖的已经相当清楚,有想要语音核实的可后台留言

图片文字:开业京百善(北京)投资管理集团有限公司营业执照发送报告统一社会信用代码:91110105MA0018G73U信息分享法定代表人:赵艳军登记机关:信息打印2015年10月14日成立日期:互金狗基础信息经营导常名录信息行政许可信息列入产重违法失信企业名单(黑名单)信息www.pzcgou.com1列入经营异常名录信息作出决定机关作出决定机关摩号移出日期移出经营异常名录原因(列入)(移出)列入经营异常名录3年内且依照通过登记的住所或者经营场所无法北京市局2017年8月18日2017年9月8日北京市局《经营异常名录管理办法》第九条联系的规...更多列入经营异常名录3年内且依照通过登记的住所或者经营场所无法朝阳分局2016年7月20日《经营异常名录管理办法》第联系的公示企业信息隐螨真实情况、北京市工商行政2018年10月30日作假的共查询到3条记录共1页@L联网站注册时间企业名称序号负责人盛京百善(北京)投资管理集团有限公司调兵山分公司注销张中华2015-12-142016-03-25存续张中华盛京百善(北京)投资管理集团有限公司赤峰分公司蓝京百善(北京)投资管理集团有限公司露水河分公司注销武宝林2017-05-12历金狗存续盛京百善(北京)投资管理集团有限2015-12-21贾明东www.p2cgou.com注销盛京百善(北京)投资管理集团有限公司熊鱼圈分公司张中华2017-06-072016-05-03注销蓝京百善(北京)投资管理集团有限公司金华分公司张中华盛京百善(北京)投资管理集团有限公司梅河口市分公司注销张中华蓝京百善(北京)投资管理集团有限公司盘锦分公司注销张中华注销2017-11-08短京百善(北京)投资管理集团有限公司二道江东华路分公司张中华2017-11-07盛京百善(北京)投资管理集团有限公司通化建设路分公司注销10张中华互金在投分支机构天眼查序号负责人注册时间状态盛京百善(北京)投资管理集团有限公司通化县分公司注销张中华112015-12-02盛京百善(北京)投资管理集团有限公司通化分公司注销白静122016-01-22盛京百善(北京)投资管理集团有限张中华注销13“至·金狗www.p2cgou.com14盛京百善(北京)投资管理集团有限公司*山分张中华注销京百善(北京)投资管理集团有限公司安图分公司朱国林注销152017-12-11蓝京百善(北京)投资管理集团有限公司温州分公司张中华2016-04-1116注销密京百善(北京)投资管理集团有限公司葫芦岛分公司172016-02-04张中华注销18白静盛京百善(北京)投资管理集团有限公司沈阳分公司注销盛京百善(北京)投资管理集团有限公司朝阳分公司19白静注销6G.9互金在投密京百善(北京)投资管理集团有限公司包头第二分公司张中华20借款公司借款标的烟阳市宏博润通商贸有限公司#阳龙国资质有限公:富锦市向阳粮食仓有限公司1918171维迪科(天津)国际贸易有限公司600万互金狗1天津宫田美原达售品开发有限公司依安县千和贸易有限公司刘志刚,李振忠北京市东福区新销售有限公200万北安市佳辉家电销售有限公司大连盛燕佰贸易有限公司黄石市胜源贸易有限公司200万朝阳中昌科技有限公赛左上唐茶沙有限公司朝阳市富通盈润商贸有限公司朝阳市鑫宏兴瑞商贸有限公司500万朝阳悦捷博商贸有限公司北京达佳黄木堆自有限公200万外企验东朝阳惠山矿业有限责任公司互金狗哈尔苏天越参业商贸有限公200万www.pzcgou.com200万辽宁利浩管业股份有限公司富锦市嘉民农业发展有限公司300万关联人物宋微江宁电达商品有限公司孩左三扣堂医药连锁有限责任公200万大连老铁山老年佳身中心有限公太连尧水温泉开发控股有限公司200万朝阳新洪福商贸有限公司香一互金狗300万朝阳福超商贸有限朝阳出谷兰商贸有限公司朝阳森金龙科技有限公司许小东、邱汉芬600万朝阳荣顺大商贸有限公司金饭碗百年赢(担保贷)18092020022连一爱医疗养老企业管理有限公司一辽宁金社米农种养殖农民专业合作社联合社哈尔滨集龙酒店管理有限公司哈尔滨莱斯健身运动有限公司台宏县英达羽绒制品有限公司内蒙古浩邦桥兰佳人化妆品有限公司200万互金狗辽宁达亚商贸有限公司1100万辽宁茂宏网络科技有限公司宁国尔泰网络科技有限公司盘锦合享网络科技有限公司TAT卡过实业有限公司内蒙古博禺环保科技有限公司富锦市同泰经贸有限公司湖北莲德企业管理有限公司200万北宏市佳丰日用品销Q.互金在妆.物利县鸿发粮食购销有限公司物利县君顺粮油贸易有限公司于健100万金饭碗百双赢(担保贷)18110720124盘锦埃里克网络科技有限公司2018-5-24100万金饭碗百双赢(担保贷)18110720112盘锦英宜商贸有限公司于健2018-6-8100万于健金饭碗百双赢(担保贷)181105201盘锦大台商贸有限公司2018-5-29辽宁达森商贸有限公司100万于健2018-6-7100万金饭碗百双赢(担保贷)1810292010王健2018-6-111100万100万于健辽宁茂宏网络科技有限公司2018-6-4辽宁阿尔泰网络科技有限公司于健100万金饭碗百双赢(担保贷)18102620102018-6-8盘锦合亨网络科技有限公司于健100万2018-6-6辽宁卡得实业有限公司于健2018-5-28金饭碗百双赢(担保贷)18110120107CO 互金在投辽宁佳韬网络科技有限公司于健金饭碗百双赢(担保贷)1810302010辽宁伟裕商贸有限公司于健100万金饭碗百双赢(担保贷)18102520109满标放款日票集天数/剩余天数:7/0天金饭碗百双赢(担保贷)18110720124账户余额出借上限8.20%100元6个月0.00协议约定利率借款期限起投金额剩余金额:0万元100.00%互金狗借贷有风险,出借需谨慎《借款协议】www.p2cgou.com投标记录项目信息项目信息本项目为企业借款项目,借款企业向百善金饭碗平台提交贷款申请,平台业务部和风护部风式干项目简介:批平台负责核实借款企业相关信息咨料的真实性、合规性并受托办理抵质押物的登记保管(如有)时监督借款企业资金的使用并进行日常贷管营理,督促借款企业到期还本付息。在借款企业为情付款用途:借款人借款主要用于扩大经营企业经营利润该项目中平台业务部负责核实借款人的相关信息咨料的真实性、合规性并受托监督相关力议签力等资金的使用并进行日常贷后管理,督足借款企业到期还本付息。在借款企业出现建约情借款人为盘锦某有限公司的法人代表,该公司经营范围:软件开发;信息系统集成服务;数据处理和处备注:即,日用百货、办公用品、家用电器、汽车配件销售,(依法须经批准的项目,经相关部门投准后方款人向平台申请借款金额人民币100万元,期限6个月的借款资金用于企业扩力大经营。根据每月营司负责率为0.借款人信息盘锦xxxx公司红金狗所旗行业:信息传输、912xxxxxxqqwww.p2cgou.com注册资本:800万互金在投身份证证件号码:李书坊杏八古都在用的商业安全工具天眼查国家中小企业发展11金旗下盘锦埃里克网络科技有限公司lil3miancn3.com经营状况知识产权历史信公司背景司法风险经营风险公司发展注册资本(800万人民币王健界于健认嫩金额股比:50%他有19家公司分布如下互金狗24孙木鑫辽宁百亚商贸有限公司www.p2公.com存续评分68工商注册号②组织机构代码有限责任公司(自然人投)统一社会信用代公司类型91211103MA0XT5F12R资或控股)码②纳税人识别号软件和信息技术服务业91211103MA0XT5F12R行业®2018-05-24核准日期营业期限2018-05-24至2038-05-23纳税人资质人员规模盘锦市兴隆台区市场监督管理局实缴资本登记机关(3参保人数辽宁省盘锦市辽宁盘锦兴隆台区工业街33号五金机电汽配文化广场互联网创业大厦T注册地址(软件开发:信息系统集成服务;数据处理和存储服务;电子产品、服装鞋帽、日用百货、办公用品,经营范围(气车配件销售:技术开发、技术咨询、技术转让、技术服务(依法须经批准的项目经相关部门展经营活动@互金在投募集天数/剩余天数:7/0天金饭碗百双赢(担保贷)18102520109专属汉联出借上8.20%100元6个月0.00借款期限起投金额协议约定利率剩余金额:0万元100.00%互金狗《债权转让及受让协议》项目信息投标记录项目信息本项目为企业借款项目,信款企业向百善金饭研平台提交货款申请,平台业务部和风控部按照平台风项目简介:平台负责核实借款企业相关信息资料的真实性、合规性并受托办理抵质押物的登记保管(如有借款企业资金的使用并进行日常贷后管理,督促借款企业到期还本付息。在借款企业出现速直至债务清体完毕借款人借款主要用于扩大经营借款用途:企业经营利润还款来源:在该项目中,平台业务部负责核实做款人的相关信息资料的真实性,合规性并受托照还款保障描施:设金的使用并进行日常贷后管理,督促借款企业到期还本付息。在借款企业出现建议,平台,平台会备注:借款人为辽宁某有限公司的法人代表该公司经营范围:日用百货、服装鞋帽、五金工具、建筑100万元,期限6个月的借款资金用于企业扩大经营。根据每月营业颜及企业负换情,该公司,该公司借款人信息公司性质:有限责任公司公司名称:辽宁xxxx公司所旗行业:批发和喜售业五金狗注册资本:500万www.p2cgou.com互金在投证件类型:身份证211xxxxx000000810百善金饭碗标的截图百善金饭碗工商截图百香齐诗100万金饭碗福息宝(担保贷)18091020009维迪科(天津)国际贸易有限公司858将看柳依安县汇利薯业有限公司蒋岩柳045168金饭碗福息宝(担保货)18091020008海皇食品(天津)有限公司蒋岩柳100万金饭碗福息宝(订单贷)180911200108582004-5-31依安伟克贸易有限公司100万2017-9-13蒋岩柳金饭碗福息宝(担保贷)1809112001天津宫田美原达食品开发有限公司蒋岩柳100万2012-12-3金饭碗福息宝(担保贷)180910200182018-7-18张子义朝阳市富通蛋酒有资责有限公司朝阳市鑫宏兴瑞商贸有限公司金饭碗福总宝(担保贷)18102920070张子义500万张子义金饭碗福总宝(担保贷)18101020069金饭破播泉宝(投保贷)1809262006100万北安市佳旺服装销售有限公司200万金饭碗福息宝(担保贷)18100920009券集乐数/剩余天数:7/0天满标放款日账户余额:0.05元出借上限11.00%12个月10000元0.00起投金额借款期限还款中100.00%剩余金额:0万元《债权转让及受让协议》互金狗项目信息本项目为企业借款项目,借款企业向百善金饭统平台提交货款申请,平台业务部和风控部与担气仓项目简介:批平台负责核实借款企业相关信息资料的真实性、合规性并受托力理抵质押愉的查询的蜂记有时监督借款企业资金的使用并进行日常贷后管理,督促借款企业到期还本付息。在借款企业出现建筑,平台会直至付务清体完毕,借款用途:企业经营利润还款来源:该项目中,平台业务部负责核实借款人的相关信息资料的真实性,合规性并受托监督相关物议签订议资金的使用并进行日常贷后管理,普促借款企业到期还本付息。在借款企业出现建议可以后,业收入的冻结并进行处理以弥补投资人可能面临的损失,直至债务清信完毕。备注:借款人为北安市某有限公司的法人代表,该公司经营范围:服装销售,***现借款人向平台申请什何样人向可什何样借款人信息北安xxx公司公司性质:有限责任公司(白然人独资)公司名称:所属行业:批发和零售业营业执照:912××××××××35650万注册资本:互金狗互金在投证件类型:身份证232xxxxxxxx036www.p2cgou.com借款人征信报告中无逾期情况名称朝阳龙通经贸有限公司.am2018-11-赤峰浩邦商贸有限责任公司.amr2018-11-2018-11-黄石市胜源贸易有限公司.amr专山海阔贸易有限公司.amr2018-11-12018-11-1进迪科(天津)国际贸易有限公司.am哈尔滨峰之泉商贸有限责任公司.am

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1条回帖 · 只看楼主
  • 狮王儿童
    19/06/11 来源:网贷之家APP
    我去,这也太离谱啦!!!批量做假,伤天害理!
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