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聚财猫、君融贷等“春晓”系平台追赃款最速度!

雷潮以来,被立案的平台越来越多,同时也给经侦带来了巨大的办案压力


很多踩雷投资人对办案进度不满,认为经侦效率慢,追回资金少,其中的激进分子甚至还会举报办案组。


客观来看,P2P出现这么多年,雷潮每年都会有,今年绝对是经侦最高效、最重视的一年


各地经侦不定期公布办案进展就是直接证据。


聚财猫、君融贷等“春晓”系平台追赃款最速度!

从这些通报里,我们发现春晓系平台截止到目前的追赃挽损工作整体很高效


聚财猫:冻结、查封资金、资产11亿

君融贷:冻结、查封资金、资产5.1亿,还有很多优质债权

石头理财冻结资金1.77亿,查封杭州、大连、三亚相关房产、商铺16处

牛板金:冻结两处土地以及股东数亿资产

抓钱猫:冻结部分资金,查封多处房产


这其中只有抓钱猫的描述比较模糊。很多其他爆雷平台,查封资产大多只有几百万、几千万,而聚财猫高达11亿,君融贷也有5.1亿,远高于行业平均水平。


取得这样的成果肯定是因为经侦比较给力,当然平台方面也必须有较多可执行的资产,下面简单说说。


这几个平台主要依的背景是风投公司春晓资本,其关联了上市公司天泽信息九有股份,以及以王戎为核心的融数金服和知名电商公司瑞金麟


春晓资本有很多真实的风投项目,在业内有一定名气,再有两个上市公司加持,轻易就可以包装出一个背景不错的P2P平台,让投资人误以为正规,很有迷惑性。


而实际上这些人却把资金用于高风险投资,包括炒股房地产开发,或者用来拓展公司业务版图甚至买壳谋求上市


比如君融贷,它的资产端课栈网也是春晓资本投资的公司,一直被学生投诉,说明平台确实有真实的借款业务。只是他们赚钱的手段太卑劣,出借人借款人两边坑


而课栈网在君融贷爆雷后,失去了资金支持也人去楼空。


不过前几天经侦与投资人代表沟通时提到了君融贷优质债权,应该就是指这部分借款。我们从相关代理律师了解到,虽然平台坑了借款学生,但是借款真实存在,并且合同严谨、合法,借款人需要偿还这部分借款。


牛板金的资产主要分三块,其中10亿被王戎拿走,据报道可能用来控制上市公司九有股份,给他的瑞金麟借壳上市铺路;20亿被前股东胡文周等挪用到地产项目上;另外10亿被前股东孙启良等人用于购买股票等。


关于牛板金的最新进展,资深投资人老佛前两天写过,感兴趣的可以看看。


还有一小部分资金的用途很高尚,被用来捐给了“母校”


君融贷CEO吴隽、COO巫翔、CRO丑纯明与石头理财CEO杨士义,瑞金麟、融数董事长王戎都是大连理工大学同学或者校友。这个学校虽然不比清华北大,在东北也是前三的名校。


融数董事长王戎在2017年12月12日,以个人名义捐赠大连理工大学5000万元支持学校数学学科发展建设。


吴隽认为自己不比他差,也向大连理工大学捐赠5000万元。尴尬的是,目前大连警方表示将会与学校协商返还这笔钱


把诈骗来的钱捐到大学这种神圣的地方,也不知道出狱后还有没有脸重返母校。


需要注意的是,平台有资产还不够,投资人团结、经侦给力才是根本。


春晓系仅仅5个平台,前后不到半个月全部爆雷,总待收高达160亿,涉及投资人数以十万计。当整个事件浮出水面时,各地***部门都很重视。


比较突出的就是君融贷,作为当地第一大平台,经侦投入的警力很足。


目前,“君融贷案件”由大连市副市长兼***局局长亲自挂帅担任专案组组长,大连市***局牵头成立了5个办案小组全力进行追赃挽损工作,而且辽宁省***厅也很重视该案。


这与辽宁当地P2P平台少,没有像君融贷这么有影响力的问题平台有关,其他发达地区可能很难复制。


但是作为投资人,可以总结一些经验。


有的地区爆雷平台很多,警力有限,而且经侦在办案上有一定弹性


我们无法让经侦只处理自己的案件,但至少可以侧重“照顾”下。所以投资人应该尽量跟办案人员处理好关系,就会有机会多追回一些资产。


而个别偏激投资人一味地聚众闹事、静坐示威等对立行为则不可取。


投资人可以选出代表,了解并推动案件的进展,表达平台背后千千万万家庭的期待,增加办案人员的责任感。


同时还要有耐心,给予经侦多一些时间,否则匆匆结案损失的还是自己。


在投资P2P上,我们最大的教训,就是选择平台时,对背景和业务的调查需要更加深入,不要轻易被徒有虚表的背景所迷惑。


好在当下的合规验收足够严格,一切“纸老虎”都不会有机可乘。


最后,希望每个雷台都能够追回更多的资产,踩雷的投资人能够挽回更多的损失。


图片文字:关于“聚财猫”平台的案件侦办情况通报上海公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势,坚持有进必追,全力追庄挽损,保护群众合法权益。目前,“聚财猫”平台实际控制人薛某及主要犯罪嫌疑人王某、韩某、王某某等4人已被奉贤区人民检察院依法批准速捕。现对“聚财猫”平台的案件侦办进展情况通报如下:一、“聚财猫”平台实际控制人薛某、平台主要犯罪嫌疑人王某,韩某,王某某已被奉贤区人民检察院依法批准速捕。另有14名犯罪嫌疑人被警方依法采取刑事强制措施目前案件仍在进一步侦查中二警方已冻结、查封上海裕乾金融信息服务有限公司(“聚财猫”)涉案人员150余个涉案银行账户资金以及涉案房产,初步冻结,查封涉案资金、资产约11亿元,并全力追查其余涉案资产。三、警方已获取“聚财猫”平台电子数据和第三方支付数据,同时聘请有资质的司法审计机构对涉案资金进行司法审计,确认每位投资人出借数四、警方对“聚财猫”平台的一系列集资行为开展彻查,对所有涉嫌犯罪的行为将依法追究法律责任最终清退将依法进行五、公安部已经开通“聚财猫”平台投资人网上信息登记。投资人可以登录网址:http://ecidcwc.mps.gov.cn进行登记,登记期限为2018年9月10日至2019年3月9日、为便于系统统计、准确核对、提高效率,此前已到公安机关报案登记的也可在网上登记信息。六、请广大投资人依法表达诉求,不信谣、不传谣,不参与各类非法聚*******@警民直通车-泰贤

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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3条回帖 · 只看楼主
  • 蜀地渝人
    18/11/19 来源:网贷之家APP
    希望早日还款给出借人
  • 贾迎春阳光的姨婆
    18/11/19 来源:PC
    北京没有公布任何追赃进展
  • 云淡峰高
    18/11/25 来源:网贷之家APP
    希望赶快把骗子们绳之以法,给投资人一个交代。
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