网贷人 所有网贷人都在这里
专供投资人发布平台曝光、质疑、预警帖。
发帖

11月30日舆情快报:安心贷被立案,钱庄、小算盘最新进展

1. 钱庄网、小算盘最新进展


1129日消息,杭州市***局西湖分局今日发布杭州乾庄互联网金融服务有限公司(钱庄网)涉嫌非法吸收公众存款案和杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案通报。通报显示,钱庄网涉嫌非吸5人被执行逮捕,目前已冻结银行账户资金100余万元,追回涉案款50余万元,并查封多处房产和地块。小算盘涉嫌集资诈骗,已冻结部分涉案账户。


钱庄网涉嫌非吸5人被执行逮捕

通报显示,20181016日,杭州市***局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。经过一个多月的调查取证,1129日西湖区***分局发布通告称,现已依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行逮捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江***分局执行逮捕。


 11月30日舆情快报:安心贷被立案,钱庄、小算盘最新进展


小算盘涉嫌集资诈骗冻结部分涉案账户

2018824日,杭州市***局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查。经过三个月的调查取证,1129日西湖区***分局发布通告称,现已分批次开展多轮银行及第三方数据查询,冻结部分涉案账户。对公司借款企业、个人进行排查,督促待偿还企业偿还部分资金,目前已退款十余万元。对接在押嫌疑人的代理律师,就投资人诉求进行沟通。

 

11月30日舆情快报:安心贷被立案,钱庄、小算盘最新进展



2.  迁止西藏停止兑付,安心贷被北京警方立案侦查


1129日,官方微博平安石景山发布关于P2P平台君安信科技有限公司(即安心贷)平台立案侦查的通报。


通报称,201810月起,石景山分局陆续接到投资人报警称安心贷平台到期借款无法兑付,疑似被骗。根据***众报警情况及相关前期调查,石景山分局对君安信科技有限公司非法吸收公众存款案开展立案侦查。目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事拘留,案件正在进一步侦查阶段。


11月30日舆情快报:安心贷被立案,钱庄、小算盘最新进展

 


3.  P2P主要嫌犯尚未归案名单


他们是:唐小僧实控人邬再平、余盆网实控人覃丽昀、投融家实控人李振军、掌盈金服实控人屠永东、抓钱猫CEO张显成、利民网创始人孙利明、映贝金服实控人和部分高管、58车贷实控人邢森及其妻子苏娜、普资金服实控人林昌利、九斗鱼董事长原旭霖、鑫贝通宝老板、妙资金融实控人徐东升、金刚金服实控人曹新建、金联储实控人王宇宏以及乐居财富实控人张玮等。


11月30日舆情快报:安心贷被立案,钱庄、小算盘最新进展

 

 

图片文字:警方通告2018年10月16日杭州市公安局西湖分局对杭州乾庄互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦杭州公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势坚持有逃追全力追脏挽损保护群众合法权益现将该案的办理情况通报如下:一、2018年11月23日依法对该公司嫌疑人杨某某等四人执行速捕。该公司另一嫌疑人夏某某已被滨江公安分局执行速捕·已聘请第三方会计师事务所对该公司及主要借款人公司(中轩联)账目进行审计并对涉案银行账户开展查询与冻结目前已冻结银行账户资金10万元追回涉案款50余万元并查多处房产和地块公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2018年11月29日警方通告2018年8月24日杭州市公安局西湖分局对杭州小算盘实业有限公司涉嫌集资诈骗案立案侦查杭州公安机关对各类涉众型经济违法犯罪始终保持严打态势坚持有逃必台全力追脏挽损保护群众合法权益现将该案的办理情况通报如下:一分批次开展多轮银行及第三方数据查询冻结部分涉案账户二、对涉案人员的名下资产进行查旬查封涉案人员名下不动产数套三、对公司借款企业、个人进行排查督促待偿还企业偿还部分资金目前已退款十余万元四、对接在押嫌疑人的代理律师,就投资人诉求进行沟通公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索杭州市公安局西湖区分局2018年11月29日平安石景山今天17:35来自专业版微博不置换换#情况通报#2018年10月起石景山分局陆续接到投资人报警称若安信科技有限公司“安心贷”平台到期借款无法兑付,疑似被骗。根据群众报警情况及相关前期调查,石景山分局对君安信科技有限公司非法吸收公众存款实开展立实目前,犯罪嫌疑人刘某及相关人员已被刑事狗留,富件正在进一步侦查阶石景山分局已向各“安心贷投资参与人户籍所在地公安机关发布协查通报安心贷投资参与人可到户籍所在地的公安机关经侦部门或派出所依法报实证复印件等证据材料,司时将依照法律程序适时公布案件侦办进展情况也提醒各地”安心贷气收起全文通报虎有时刻+关注WWW.WDZJ.COM员名单(不完全统计)平台详情月13日上海公安局浦东分局在发布通报称唐小唐小僧僧母公司资邦控股的法定代表人陶蕾等人被依法批且前资邦控股实际控制人邬再平仍在迷发布进度公告平台公告称实控人覃丽的已跑路失余盆网实控人李振军在迷长富理财等点志建、点立建为首的点家帮点家帮通过直接或间人人爱家金融、青佰4接方式涉及的10家P2P网贷平台目前卢立建金融、投之家等案,暂无官方消息可以确认点志建是否归案。掌盈金服实控人民永东失联CEO张显成失联,警方已经立案抓钱猫2018年5月16日利民网创始人孙利明成功登顶珠峰利民网同年7月平台暴雷孙利明失联19月26日深圳经侦通报称对“钱富宝”实际控制及老板何宝东(在逃)办理刑事狗留并网上追逃;钱富宝11月3日深圳经侦再发公告称将加大何宝东的追捕力度尽全力将其抓捕归案官网发布实际控制人及高管失联公告映贝金服58车贷58车贷实控人形森及其妻子苏娜不知所踪普资金服实控人林昌利失联九斗鱼内部工作人员爆料董事长原旭霖失联公司老板于2018年7月16日失去联系鑫贝通宝实控人徐东升失联妙资金融已福万斯科技有限公司(Formax金融圈)实际控制人王某(Bill wang)进行网上追逃,警方敦促其尽快投案自首警方先期对汇元金服平台法定代表人苏志慢,公司实际控制人占某刑事狗留并网上追迷2018年11月5汇元金服日苏志慢向公安机关投案自首并对其采取刑事强制措施.合时代买控人陈海伟于平台暴雷后外好车贷实控人熊磊被警方网上追逃实控人曹新建在逃曾承诺不跑路的金联储实控人王宇宏已在8月2日晚金联储前往美国,据投友与朝阳经侦的沟通,已对金联储立案侦查,案由为集资诈骗乐居财富网贷之家制图日期2018年11月29日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
2条回帖 · 只看楼主
  • 一起叹息
    18/11/30 来源:网贷之家APP
    之家看来也是挑平台,有的平台负面一有就发,有的平台怎么也不发
  • 张清拜金的姨公
    18/12/01 来源:网贷之家APP
    全推出去斩了,返些骗子
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

相关推荐:
P2P钱保姆被立案侦查 实控人、涉案高管被捕 晋商贷实控人自首 警方已立案侦查 联璧金融被立案侦查 牵出上市公司原实控人 联璧金融被立案侦查 ST慧球原实际控制人顾国平再引关注 易通贷被立案侦查,那么投资人报案维权需要哪些资料? 易通贷遭立案侦查,那么投资人报案维权需要哪些资料? 2018金银猫立案侦查如何 2018豫商贷立案侦查如何 2018绿化贷立案侦查如何 2018众易贷立案侦查如何 2018钱内助立案侦查如何 2018银豆网立案侦查如何 2018理想宝立案侦查如何 2018牛板金立案侦查如何 2018金储宝立案侦查如何 2018君融贷立案侦查如何 2018今算盘立案侦查如何 2018聚财猫立案侦查如何 2018念钱安立案侦查如何 2018国金宝立案侦查如何
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验