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“钱爸爸”、“汇通易贷”最新进展

12月2日,深圳***局福田分局发布关于“钱爸爸”和“汇通易贷”平台的案件通报。


根据通报,目前警方已对“钱爸爸”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资诈骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民***审查起诉;同时,汇通易贷股东黄某(男)、财务张某于11月22日被刑事拘留,股东黄某(女)于11月27日被刑事拘留。


详细通报内容如下:

“钱爸爸”、“汇通易贷”最新进展“钱爸爸”、“汇通易贷”最新进展


图片文字:关于“钱爸爸”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将该案情况通报如下:一警方已将深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案与深圳市三河投资股有限公司(原深圳市钱爸爸金融控股有限公司)涉嫌集资诈骗案进行并案侦查““钱爸爸”关联公司实际控制人袁某等八人分别以涉嫌集资作骗罪和涉嫌非法吸收公众存款罪移送深圳市人民检察院审查起诉三、警方现已冻结涉案资金1.1亿、查封房产11套1.押汽车1两;现审计部门正加紧对涉案账号进行分析查明涉案资金去向四、警方持续对平台担保方、借款人进行约谈加紧督促各方回款对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施普方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年11月30日“于“汇通易贷”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局于2018年9月20日对深圳市汇通互联网信息服务有限公司(“汇通易贷”平台)涉外非法吸收公众存款案立案侦查。现将该案情况通报如下:一警方对平台相关债权和资金流向进行核查,并转请相关司法鉴定机构对平台资金流进行审计,现已查封深圳地区写字楼三套商品房一套成都地区房产六套二、警方已委托第三方完成平台数据提取工作,正对该数据进行全面分析和鉴定三、警方于2018年11月22日对公司股东黄某(男、财务张某刑事狗留11月27日对股东黄某(女)狗留四、警方已冻结“汇通易贷”两个收款账户共计冻结涉案资金90余万元五、警方敦促借款人尽快还款最大限度减少出借人损失警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年11月30日

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