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12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展

【今日舆情】

 

NO1. 中融投投之家钱富宝零钱罐最新侦查进展



12月22日,深圳公安局南山分局官方通报了中融投、投之家、钱富宝、零钱罐等4家涉案平台的最新侦查进展。

投之家上周新增回款284万元,目前投之家专案保证金专户账号共归集资金1.5278亿元;现已冻结资金1209万元、查封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。


钱富宝案上周新增回款30万,冻结151万,共计追回资金211万;目前,警方已对在逃的平台实控人何某东办理刑事拘留及网上追逃。


零钱罐案上周新增回款约158万,归集账户资金共约2882.37万,目前共冻结180万元;警方上周传唤平台离职技术、财务等工作人员制作笔录,了解平台运营情况,进一步完善证据。

 

 12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展

12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展

12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展

12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展



NO2. AMC化解P2P风险最新:鑫合汇或引入中国华融



中国东方资产管理股份有限公司(以下简称“中国东方”)之后,四大资产管理公司(AMC)介入P2P网贷行业处置不良资产近期又有新进展。

今年8月,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)启动“振鑫计划”,拟清理平台短期周转产品,共分四期发放共计约25亿元缓释资金。截至11月12日,已完成两期资金发放。【查看详情】

 



NO3. 奥马电器4.89亿被“划走” 旗下P2P兑付再生变



12月19日,A股上市公司奥马电器发布公告称,奥马电器全资子公司钱包智能存在募集资金账户被华兴银行深圳分行、光大银行中山小榄支行划转的情形,被划转金额为1.47亿元;而钱包金服存在募集资金账户被厦门国际银行珠海分行划转的情形,被划转金额为3.42亿元。

奥马电器表示,将积极与上述银行相关人员进行沟通,要求银行尽快归还其强行划转的募集资金,也在积极采取措施筹集资金,争取尽快解决当前债务问题。

关于此次募集资金账户异动对钱包金融”平台兑付的影响,以及后续措施,零壹财经电话联系奥马电器董事会秘书,截至发稿,电话无人接听。【查看详情】

 


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12月24日舆情快报:中融投、投之家、钱富宝、零钱罐最新侦查进展


图片文字:对“中融投”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投资询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)目前,专案资金归集账户共回款02万元冻结93万冻结及回款共计795万元(二)犯罪嫌疑人叶某辉因涉嫌非法吸收公众存款罪被南山区人民检察院批准进捕(三)南山警方经深圳市人民检察院批准对犯罪嫌疑人邓某健依法延长侦查羁押期(四)南山警方派员出差上海,调取涉案公司第三方支付平台数据并针对审计公司在审计过程中分析出的16家74个涉案银行账户进行调取进一步追查涉案资金去向(五)南山警方对已离职公司部分员工进询问,继续加大力度调查相关涉案人员的犯罪事实六)公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款并还款至中融投专案待4款专户中(并注明"还款人")。账户名:中融投专案待收款专户,账号4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年12月22日1对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(”投之家”台)涉嫌集资作骗案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:(一)本周新增回款284万元目前投之家专案保证金专4000020338000025491)共归集资1.5278亿元(二)本案现已冻结资金1209万元、1封房产52套、查封两家机构股东基金份额1.06亿元、查封设备两批。(三)南山警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款,股权款,广告费预付款,返利渠道(羊头)获取的返利款,要求相关企业和个人及时将以上款项归还至工商银行投之家专案账户,账户名:投之家专34000020338000025491(并注明"还影人”)警方根据清退组的清退情况对确有还款能力而拒不还款的企业进行梳理排将重点对部分企业开展侦查工作.请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年12月22日1对“钱富宝”平案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳国控股权投资基金管理有限公司(“钱富宝“钱富宝PRO”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,保护群·合法权益。现将案件情况通报如下一)平台资金监管账户(账号4000020338000027322)新增回款30万元冻结151万元共计追回资金211万(二)南山警方已对“钱富宝”|平台实控制人何某东(在逃)办理刑事狗留及网.阜逃目前正组织警力全面开展追捕工作(三)南山警方已对该平台相关涉案资金账户进行冻结进一步核查资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年12月22日7对“零钱罐”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力故好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下一)本周回款约158万元归集账户总金共约2882.37万元,目前共冻结180万元(二)南山警方本周传唤稳通公司离职技术、财务等工作人员制作笔录,了解公司运营情况进一步完善证据(三)南山警方按审计需要继续调取涉案账户对案件资金流向进行分析请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2018年12月22日1WWW.WDZJ.COM下载网贷之家APP使用风险预警功能提前30天预知平台风险:扫码下载APPWWW.WDZJ.COM

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6条回帖 · 只看楼主
  • 卢俊义多愁善感的侄女
    18/12/24 来源:网贷之家APP
    上海合拍贷、杭州利得行、深圳壹佰金融……还我血汗钱
  • 裘千丈大嗓门的舅婆
    18/12/24 来源:网贷之家APP
    刷卡借款一时爽快,花钱时候也很爽快,可是冲动过后就是魔鬼。 曾经我也是网贷外债各种信用卡小额贷网贷,逾期至今未清楚,征信至今是黑的。实在没钱,你能体会那种绝望吗?最困难时候,100块钱都借不到,我就是别人通讯录里的黑名单。 我放弃了所有人,看清了所有人,抛弃了所有人。改头换面到一个陌生的城市。电话微信手机等全部更换。以往所有人不再联系。我决定好好工作活出个人样。也是我始终相信,明天会更好,接触了一个平台,半年的时间,所有欠款全部清掉。整整连本带利80多万。 一下子轻松了很多。希望所有欠款的伙伴们,回头是岸,别在拆东墙补西墙。努力工作,控制支出,争取早日上岸。对我平台感兴趣的可以V我。0投资0风险。贵在看的明白,可以坚持。量变终会产生质变。
  • 笑忘书520
    18/12/25 来源:网贷之家APP
    希望经侦追回全部款项!
  • 波斯猫
    18/12/25 来源:网贷之家APP
    继续追回款项
  • 江玉郎自恋的姑父
    18/12/26 来源:网贷之家APP
    杭州妙资金融经侦一年半了,为什么一点消息都没有!
  • 解珍好吃懒做的姑爹
    18/12/26 来源:PC
    请问备案真的是万能药吗,备案了平台还会跑路吗?还会经营不善吗?还会收割投资人吗?是不是通过备案的平台就可以放心大胆的投了?
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