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最新!福田警方通报壹佰金融等9家P2P案件进展

12月24日,深圳福田区警方发布关于“合拍在线”、“壹佰金融”、“五星财富”、“众车在线”、“财富中国”、“小零钱”、“钱爸爸”、“合时代”和“前金融”等9家平台的案情通报。具体通报如下:


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图片文字:关于“合拍在线”平台案情通报深圳市公安局福田分局于2018年10月03日对深圳市合拍在线互联网金融服务有限公司(“合拍在线”)>嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现将该案件情况通报如一福田警方加大力度责成旧股东张某某等平台朴关人员履行还款责任加快回款速度尽全力减少出借人损失二、警方现已对合拍在线总经理秦某某、风控资产端对接人朱某某、担保公司国联汽车实际控制人齐某办理了刑事抱留三、警方目前已对旧股东张某某指定回款账户进行冻结冻结资金为400万人民币对其它涉案账户也依法调查冻结冻结资金约200万四、办案民警现正对新股东发标的借款单位进行调查取证,如有涉及犯罪将依法采取强制造施方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反应情况和表达诉求警方将依法办理件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家WWW.WDZJ关于“壹佰金融”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市壹佰金融服务有限公司(“壹佰金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将该案情况通报如下:一、警方已将犯罪嫌疑人姜某等二人以涉嫌非法吸收公众存款罪移送福田区人民检察院审查起诉二、警方现已冻结涉案资金1300万并将继续督相关人员退还涉案资金。三、警方持续对相关责任方进行约谈加紧督促各方回款对拒不还款或故意拖延还款时间者将采取相应的法律措施四、杭州市公安局下城区分局已对本案主犯卢某建采取刑事强制措施,目前我分局已与杭州公安取得联系,并将通过沟通协调开展审讯工作早日查清犯罪事实警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,我分局有专人负责答复。希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家于“五星财富”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳五星财富互联网金融服务公司(“五星财富”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,现将案件进展通报如下一、警方分别于2018年11月6日、12月6日将平台老板刘某、总经理王某移送福田区人民检察院审查起诉。、警方正在对涉案公司在郴州的两套房产进行核三、警方正在对平台投资的相关演唱会和在厦门的投资项目进行深入核查。四、警方已对刘某的关联账户进行调查,其中部么账户已被法院冻结警方已轮后冻结警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家关于“众车在线”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局于2018年11月5日对现什众车在线(深圳)金融信息服务有限公司(“众车在线台)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,现将案件进展通报如下:一、警方对平台运营模式进行深入调查,并针对资金流向展开全面追查二、警方对平台负责人提出的兑付方案开展可行性调查三、警方已完成平台数据的提取工作,现已聘请第三方技术公司开展全面的数据分析工作·警方正在对众车在线相关债权真实性进行核查,下一步将出差河南、梅州等地核实或调取相关证据。警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案渠道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展,深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家关于“财富中国”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市财富之家金融网络科技服务有限公司(“财富中国”平台)涉嫌丰法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将该案情况通报如下:、警方已将犯罪嫌疑人吕某等6人移交深圳市人民检察院审查起诉,二、警方于近期在查封重庆地区涉案房产2套目前累计查封共76套,冻结各类涉案账户内资金7960余万元三、我局已经协调重庆、广西、湖北等地公安机关对“财富中国”在当地分公司涉嫌犯罪分别立案侦查并孩实在当地的涉案资产各地公安机关现已扣押涉案奔驰车十余辆其余资产正在进一步核实、追缴中四、各地公安机关现已对“财富中国的涉案人员采取刑事强制措施涉及当地的犯罪事实仍在进一步侦查中警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理3件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家WWW.WDZJF“小零钱”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳星星投互联网金融服务有限公司(“小零钱”平台)涉嫌非法吸收公存款案的侦查力度,全力做好追脏挽损工作,保护群众合法权益现将该案情况通报如下:一、警方现已将该案件定性为集资作骗案,并继续展开侦查.二警方现已抓获公司标的负责人沈某目前累计抓获4名犯罪嫌疑人三、福田警方对深圳,广西南宁,湖南以及广西百色等地的相关标的真实性开展核实工作。三、警方派员奔赴各地对诈骗资金流向进行核查,已调取四川攀枝花、天津、北京公司相关银行流水正在核实资金落地情况警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家于“钱爸爸”平台的案件情况通报关于深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱爸爸电子商务有限公司(“钱爸爸”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益现将该案情况通报如下:、警方已对深圳市三河投资控股有限公司以集资诈骗罪立案侦查,现该案已移交深圳市人民检察院审查起诉。二警方现已冻结涉案资金1.2亿余元人民币查封涉案房产11套、涉案车辆2辆;聘请的数据鉴定和司法审十机构正在加快相关审计和数据鉴定工作。三、警方持续对平台部分借款人和渠道方进行约谈,要求相关主体加快回款速度1方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口,我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网货之家关于“前金融”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市君达辉金融服务有限公司(“前金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,现将案件进展通报如下:经深圳市人民检察院批准,我局于2018年月6日对犯罪嫌疑人崔某岩以涉嫌集资作骗罪执行速捕并继续开展侦查工作,我局已聘请司法审计所对案件的资金流向进行审计三、警方针对近期在案件侦办及司法审计过程中发现的涉及该平台控股公司等线索开展新一轮调查取证元、针对上海中源农林控股深圳市君达辉金融服务有限公司的事实以及部分资金的流向核查,我局民警已于2018年12月23日赶赴浙江省和上海进一步核实警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道,和提供犯罪线索,咨询案件的端口,我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2018年12月24日网贷之家WWW.WDZJ

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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4条回帖 · 只看楼主
  • 快羊羊阳光的姑姑
    18/12/25 来源:网贷之家APP
    为深圳福田公安点赞!
  • 石秀内涵的丈母娘
    18/12/25 来源:网贷之家APP
    怎么没有信融财富这个XXX的平台,齐洋是否跑路了?提现好久一直不到帐,平台在耍赖耍流氓,千万不要再出借给这XX平台了。
  • 灞波儿奔大嗓门的表妹
    18/12/25 来源:PC
    希望假平台能清理,同时希望真正做的平台能度过难关。
  • 小破孩飘逸的表弟
    18/12/25 来源:PC
    你以为是上面的积极的措施吗,还不是这几天现场的活动挤出来的
    快羊羊阳光的姑姑 18/12/25
    为深圳福田公安点赞!
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