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12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光

【今日舆情】


NO1. 资本在线最新进展


1224日,深圳罗湖警方发布《关于深圳市资本在线金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报》(下称“通报”)。

通报称,20181012日,罗湖警方依法对深圳市资本在线金融信息服务有限公司(下称“资本在线”)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,1220日依法对该公司法人代表黄某及关联公司深圳市聚祥企业管理咨询有限公司法人代表刘某

12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光


NO2. 付融宝逾期最新进展


20181228日,梁振邦与付融宝平台部分出借人代表在公司召开座谈会,就落实相关还款事项做出如下承诺:

关于企业贷还款:

12019131日前落实青岛还款资金1500万以上,2-4月每月归还1000万。若无法兑现,由平台变卖资产予以偿还。

2201917日前落实出借委员会关于中技集团旗下上市公司ST尤夫重组四点问询的回复;

3201918日前落实颜静刚签署偿还付融宝平台全部企业贷无限连带责任的承诺函;若颜静刚拒绝签署,平台将采用一切可用的法律措施起诉颜静刚及中技集团。

关于个人贷还款:

1、个人贷参考利息暂按照4.35%结算,差额部分平台承诺半年内予以补齐结清。

关于平台接待有关问题:

1、平台每周公告追债进展和下周的工作安排,周日下午梁振邦在平台当面接待出借人或通过视屏在大群主的QQ群里通报情况,回答出借人的提问。

江苏宝贝金融信息服务有限公司

20181229

12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光


NO3. 大志集团非法集资侦查大限将至 投资人速报案



1228日,合肥市公安局庐阳分局通报了大志投资集团非法集资案件最新进展。根据通报,该案件公安机关的侦查期限将于1230日到期,但目前仍有部分出借人未报案登记,警方提醒该部分出借人(特别是线下出借人)1230日前完成报案登记。


12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光



NO4. 钱多多兑付现状


1229日,P2P平台钱多多在其官网发布“关于第三期兑付工作进展的汇报”。通报显示,截至20181229日,平台已累计兑付现金1.12亿余元,不动产置换9805万元。【查看详情】

12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光


NO5. 中潮金服非吸案又有新进展


1229日,浙江瑞安市公安局对外通报了中潮金服非吸案最新进展。【查看详情

12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光




全网爆平台汇总(最新):http://bbs.wdzj.com/thread-1024787-1-1.html


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12月29日舆情快报:中潮金服案最新:涉案资金去向被曝光

图片文字:关于深圳市资本在线金融信息服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪P2P平台的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护人民群众合法权益现对“资本在线”P2P平台案件侦查进展通报如下、2018年10月12日,罗湖警方依法对深圳市资本在线金融信息服务有限责任有限公司限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查2018年12月20日依法对该公司法人代表黄某及关联公司深圳市聚祥企业管理咨询有限公司法人代表刘某、业务经理毛某三人予以刑事狗留二、罗湖警方已委托第三方权威鉴定机构对该案后台数据提取、鉴定、分析。分析。分析。罗湖警方已委托司法审计所对涉案资金流向进行审计分析四、该案涉及全国范围内的公司和个人银行账号众多,罗湖警方已加紧对涉案银行账号的交易记录及资金去向开展调取、追查、冻结、查封工作,相涉案账户的查询及财产的追查、冻结、查封工作正在进行中。五、罗湖警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首并加大抓捕力度六、因该案投资人分布全国各地为方便报案投资人可通过以下任意一种方式进行报案登记:1、关注“平安罗湖”微信公众号点击“民生警务”菜单选择“经侦报案“进行线上报案登记关注“深圳经侦”微信公众号,点击“我要报案”菜单,选择“投资报警登记“进行线上报案登记投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队并注明“资本在线平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号,邮政编码518000)。4、投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报警材料。请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求深圳市公安局罗湖分局2018年12月24日网贷之家WWW.WDZJ关于平台与部分出借人会谈事项公告付融宝今天2018年12月28日,梁振邦与付融宝平台部分出借人代表在公司召开座谈开座谈会实务实四货亿宝做出如下承诺:警方通报近段时间,合肥市公安局店阳分局继续开展对大志投资集团非法集资案件的侦查案和追脏挽损工作,以最大限度保护投资人的合法权益。现将12月7日以来的案使办及相关工作情况通报如下继续开展资产核查核实、接待出借人报案登记等工作。专案组前期多次通报短短信通知要求尚未报案的出借人于12月20日前完成报案登记但仍有部分出者分出者未报案登记。我局已于12月22日在《新安晚报》刊登敦促报案的公告,要求出部分出借人(特别是线下出借人)于12月30日前完成报案登记二大志案件公安机关的侦查期限将于12月30日到期,我局将于近日将在押式要兆罪嫌疑人移送检察机关审查起诉。在检察机关审查起诉期间,公安机关对案件值查资产核查、对理财经理的提成款追缴、催收债权等工作仍将继续开展。三、受客观因素限制,第三方审计部门对本案的审计工作仍未最终完成,在检察机关审查起诉期间审计部门将继续开展审计工作以尽快完成本案审计并出具申报告.四、专案组正在开展第二波次的对理财经理勒令退症和形事追缴工作,部分理财经理已退回提成款164万元。专案组将根据退是情节,对拒不退是,不配合调查的将依法视情采取相应措施近日,某房产公司又退回大志集团原支付的购房余元。同时,专案组仍继续协助大志集团催收债权,约谈相关债务人,责今加快还款进度。五、截止目前,公安机关已查封犯罪嫌疑人凌某,李某等人及其实际控制公司名下的天徽大厦、烟草大厦及合肥、太和、长沙等地房产共计197套;查封嘉士顿酒网凌梅贸易、易能生物、康博粮油名下土地4宗共5.6万平方米(其中商业性质8200余方米其余为工业性质);冻结、追缴资金共3800余万元;冻结基金559万元;结部分A股证券资产、已掌握港股部分证券资产(无法冻结);查扣部分白酒分白酒;查扣车辆4辆(其中1辆正在变现);冻结凌某、李某等实际控制的27家公司投权,@庐阳公安瑞安市公安局警方通报通过近两个月时间的侦查办理,本着追庄挽损和刑事办案并重的原则,瑞安市公安局公安局成立专门的追查涉案资金小组,对温州市金管家金融信息服务有限公司(”中潮金服”平台)非法吸收公众存款案全力开展资金调查工作在温州市金管家金融信息服务有限公司财务管理极其混乱做假账、虚假登记债权等普遍存在情况下,何克服困难采取内审外调的方法调取大量银行账户资金信息逐笔分析、核对去向,询问相关人员,先后赶赴杭州、上海、安徽等地冻结股权和追查涉察资金,进清了案件基本事实截至目前查清涉案资金去向具体情况如下:下载网贷之家APP使用风险预警功能提前30天预知平台风险:扫码下载APPWWW.WDZJ.COM

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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6条回帖 · 只看楼主
  • 燕南飞
    18/12/30 来源:网贷之家APP
    p2p疯狂的时代过去了,疯狂的老赖时代又来了,出借人何时能安稳
  • 波斯猫
    18/12/30 来源:网贷之家APP
    这这样子的更让人难受
  • 苦菜根
    18/12/31 来源:网贷之家APP
    网投网的钱去哪了??
  • 沸羊羊见利忘义的堂妹夫
    18/12/31 来源:网贷之家APP
    什么时候才能*法律严惩老赖?
  • 藏翼子谨慎的大爷
    18/12/31 来源:网贷之家APP
    北京理财范雷了五个月立案了
  • 快羊羊任性的舅婆
    19/01/01 来源:网贷之家APP
    中潮金服涉案资金去向被曝光
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