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大志集团(安捷财富智佳金服)合肥庐阳经侦渎职,诸多疑点未解决就草率结案

    (1)不少贷款人去经侦还款,经侦罗警官专门处理这类事情,但是至始至终经侦没有通告这方面追缴金额     为何不继续追讨真实欠款    

     (2)为何不像草根投资一样    梳理存管银行和第三方存管资金流向

    (3)凌正勾结国购房地产   安排其老婆任要职     国购十多亿欠款必须归还!     提审其妻子李梅     国购负责人是否在市XX任要职,官商勾结!!!

           蓝鼎大厦需尽快办理手续,确认为大志集团财产予以拍卖

           国元证券欠款3亿必须立即归还

     (4)凌正和仰智慧转移境外美元等资金必须追讨 

     (5)各地房产  车辆   欠款是否追查完全?

      (6)这么重大案件为何不是合肥市中院审理竟然还是区一级,深圳安徽省审理!必须定性非集资诈骗!



会议纪要

时间:2019111日上午1030

地址:合肥庐阳区xxx办公室

出席人员:公诉科何副科长、八位借委会代表。

(原定出席的张副检察长,为2019114日的出借人答复会到市里开会了。)

 

内容纪要:

唐主任:这几位都是线下合法代表,今天是第一次就大志案件事宜来到庐阳区xxx问询和递交诉求。之前我们考虑案件刚刚移交给你们xxx,有太多卷宗需要检阅,工作量很大,所以没有来打搅你们,今天来也是跟你预约好的。

 

何副科长:感谢理解和支持!案件刚刚已交给我们的当天就有很多出借人来问询,还有很多打电话的,本来我们人力就有限,基本都忙于来访人员的问询了,没有精力阅读大量卷宗。希望你们代表集中问询和递交诉求。

 

唐主任:今天的来意:

1、递交代表备案函,我们代表希望与庐阳区xxx对接畅通信息,一方面可以减少太多无效问询打搅检察官集中阅卷;另一方面通过与出借人代表沟通,检察官们也可以了解民意和真实案情。

 

2、递交广大出借人的诉求。

今天的诉求主要有两个:

1)前期专案组是以非法吸收公众存款罪立案的,我们认为这个定性不准确,希望xxx应该定凌正为:集资诈骗罪。我们递交的诉求里面有具体说明,有充足的证据可以证明凌正就是集资诈骗。(附:凌正罪名改变定性问题的申请)

一、从资金筹集目的和用途来看,据为己有,随意挥霍挪用。凌正筹集资金不是用来生产经营,发展经济。而是大部分用来购买房产、豪宅、豪车,使用巨额资金炒股导致巨亏。线上以假标、线下以《借款合同》假以“周转”之名,骗取出借人的血汗钱。直至去年3月份,资金链开始出现紧张势头,他仍以上述方式欺骗出借人,甚至以奖励为诱饵进行欺诈。所筹集的资金基本上全部进入凌正个人设的资金池,用于个人随意挥霍、挪用。

二、从公司的经济能力和经营状况来看,运用资金拆东墙补西墙。大志除了嘉仕顿酒店、农庄林园外,基本上没有实体经济收入来作后盾支撑,公司财务状况也是资不抵债。所以,只能运用筹集来的资金拆东墙补西墙。

三、从案发后果上看,导致千万个出借人(家庭)重大经济损失。根据庐阳公安通报,案发前待收款28.04亿,出借人15762。事件发生四个多月来,很多家庭生活陷入困境。有的老人患病无钱医治,溘然离世;有的家庭不和,面临破裂;有的受害人承受不了打击精神崩溃,终日以泪洗面;有的受害人寝食难安,度日如年……。造成极大的社会危害和恶劣的社会影响。

四、从案发后还款能力看,凌正无能力兑付借款。从庐阳公安通告中得知,凌正所有的资金、资产,远不够覆盖岀借人的款项。)

2)庐阳经侦追赃挽损不彻底。有很多线索没有查清楚。鉴于本案事实不明,资金流向不清,老赖欠款不知等半拉子情况,恳求检察机关将本案退回庐阳经侦补充侦查。

 

3、希望庐阳区xxx用标新立异的办案理念把这个案件办成尊重民意体恤民情的标杆案件,办成值得全国政法机关学习推广的先进案件,这个案子涉及成千上万个家庭的疾苦,请一定重视这个案件,真诚为老百姓做实事,到时候我们会给你们送锦旗的。

 

左老:

1、大志贷款部有很多贷款人以个人房产等形式抵押贷款的金额巨大,我们也看见不少贷款人去经侦还款,经侦罗警官专门处理这类事情,但是至始至终经侦没有通告这方面追缴金额。

220181230日,市局经侦支队张政委在代表对接会议中明确说明查到11个假出借人,我们想知道大志办公室在查封情况下这些合同是从何而来的呢?

3、另外还有900人左右未报案。

综合以上以及唐主任所说,我们认为这个案件很多地方没有查清查透,我们要求退回庐阳经侦继续侦查。

 

其他代表

补充一些线索请xxx督促经侦以蛛丝马迹做深耕细作,切实帮助我们这些受害者追赃挽损。

1、大志业务员说凌正与仰智慧有计划在境外设赌场,他们应该有资金来往,关于这一点经侦没有细查也没有答复;

2、凌正和仰智慧在柬埔寨金边贸易通过地下钱庄洗钱,变相转移资产,数额巨大,经侦没有细查;

3、凌正刑辩律师告诉我们蓝鼎大厦原本是国购抵押给凌正的资产,只是手续没有办,大厦里面的装修全部是大志出钱装修的,而警方通告说蓝鼎与大志没有关系,这是不符合实事的,希望明查;

4、国元证券借大志3个亿,是凌正多次跟我们其中一个出借人说的,因为这位出借人与凌正私交很好,这个线索需要彻查;

5、据大志业务员在初审时透露信息,大志在事发前以50名内部员工或其亲属的身份,每人往凌正(或相关人)的海外账户汇款5万美金,505万美金也是不少钱,我们多次提供这个信息给经侦,但是没有回复,希望再次明查;

6、有证据证明在事发前一天前几天凌正一直在骗钱;

7、展示大志各种荣誉证书,大志是优秀党支部等等,我们是三导受害者。XX相关法律法规不健全造成目前互联网金融借贷灾难,XX在大志案件是要负责任的,不能全部让老百姓买单。

 

何副科长:

1、刚才你们说的我都记下来了,会向承办人汇报,在退查的时候会督促重点补查;

2、关于定性,非吸是基础性定性,不是最终定性,经侦移送过来呢,他们认为查明的证据足以证明是非吸,至于到底定什么性,也是要经过审查的,如果证据不充分还会要求经侦补充侦查的;

3、是不是报送市院也要经过审核,我们正在积极向市xxx汇报,如果经过审核我们认定这是有重大影响力的且主犯应判无期徒刑的集资诈骗案件的话,那么可能会报送市xxx处理的,目前看来这方面的可能性比较大,至于最终是不是这样还要看审核结果。

4、国购欠款最终的数据要通过审计来确定,然后才可以公布,

5审计报告没有移交给我们,审计还没做完,按道理审计没有结束原本是不可以移交xxx的,但是经侦二延审批手续非常复杂,所以就先移交了,移交之后需要补充侦查的还是要侦查的;

6、审前兑付也是要基于在审计报告和评估资产以及目前能够偿还的资金的基础之上的;

7、至于李梅,施加压力提审这是可以的,到底是不是逮捕李梅是要等到承办人审查案件之后才可以决定;

8、退查是肯定的,不论是市xxx办案还是我们庐阳区xxx办案都是要退查的,这是必须的;

9、会再约时间让代表们和承办检察官做一次详细沟通的;

10、我们人员非常少,我们正在向市院申请增援。

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