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沈阳燃料系中外建金融关联借款疑逾期,前股东曾涉挪用资金陷私募基金兑付危机

近日,有投资人爆料称,现沈阳城投集团旗下国资系理财平台中外建金融2018年11月中旬出现逾期,据投资人自发不完全统计,逾期金额或超1.7亿元。


对此,12月24日中外建金融向投资人提供了一份《关于“中外建·海云台”项目逾期的说明》(以下简称“逾期说明”)。


逾期说明显示,本次逾期标的借款方为山东文志置业有限公司(以下简称“文志置业”),也是平台最大的借款人。其开发的楼盘“中外建·海云台”项目在2018年11月3日二期开盘后陆续开始销售,但因地方XX对项目房屋销售的监管资金未能按照预期释放,故该公司无法正常还本付息,于2018年12月21日发生逾期。


但文志置业方面发布的《告知函》却称公司已归还完全部借款本金,同时,平台方面还超过法律规定收取了相应参考利息,文志置业已不拖欠中外建金融任何借款及参考利息。


文志置业官网显示,疑出现逾期的海云台项目由中国对外建设有限公司(以下简称“中外建公司”)投资,文志置业开发,山东同创设计院规划设计而成。该项目占地约500亩,规划建筑面积66万㎡,其中住宅面积48万㎡,商业面积12万㎡,预计投资30亿元。


不仅逾期项目的投资方出现了中外建公司,文志置业还是中外建金融的关联公司。天眼查信息显示,中外建金融通过控股公司实际占有文志置业21.84%股权。




但在平台官网上,中外建金融并未披露相关运营数据,也没有披露文志置业这一最大借款人为关联借款。


股东现沈阳燃料系背景,旗下平台全部暴


公开资料显示,中外建金融原名建安金融,运营主体公司为中外建(北京)金融服务外包有限公司,目前由沈阳城投国储能源有限公司(以下简称“沈阳城投”)全资控股。


在2018年6月26日以前,沈阳城投的市场主体类型还是有限责任公司(国有控股),其股东为沈阳燃料集团煤炭公司(下称“沈阳燃料”)与辽宁国储能源有限公司(下称“辽宁国储能源”),这两家公司均属网贷行业著名的沈阳燃料系企业。


沈阳燃料系控股的网贷平台还包括青蚨在线壹佰金融红创金服等,目前青蚨在线已被列入非法集资案件投资人信息登记平台;壹佰金融也因涉嫌非法吸收公众存款被深圳警方立案侦查;而红创金服早在2018年7月就公告逾期,目前官网显示借贷余额4893.8万元。


此外,沈阳城投旗下还有两家P2P平台有余金服理财去,目前官网已全部暂停发标网贷之家信息显示,有余金服已停业理财去已被经侦介入


前股东被疑财务数据造假,陷私募基金兑付危机


去年4月,中外建私募基金1.177亿共5期“中外建信诺X号流动资金贷款私募基金”的产品全部违约。


私募产品由中外建城市开发有限公司(以下简称“中外建城开”)担保,中外建城开全资子公司中外建(北京)投资基金管理有限公司(以下简称“中外建基金”)通过渤海信托发行,借款方为中国对外建设有限公司北京建设分公司(以下简称“中外建北分”)。


由于借款方中外建北分工程项目回款出现问题,项目资金全部违约。


值得一提的是,在中外建基金提供的《中外建信诺系列流动资金贷款私募基金尽职调查报告》中,投资人发现报告中涉及的财务数据与工商信息数据存在重大出入。中外建总公司曾对外表示该报告涉嫌造假,且根据其调查的财务数据显示,中外建基金所募资金在短时间内辗转多个关联公司资金账户后,又返回到中外建基金或其关联账户,所募资金并未根据合同约定用于中外建北分日常经营,有挪用、骗取投资人资金之嫌。


中外建私募基金兑付危机事件中涉及的中外建城开、中外建基金都曾任中外建金融股东。2017年4月27日,中外建基金退出股东名单,2018年5月18日,中外建城开将手握的中外建金融100%股权转给沈阳城投。


2018年6月20日,中外建城开吊销营业执照,工商信息显示目前仍未注销。


中外建城开法人祝江帆同时在文志置业担任法定代表人兼执行董事。


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  • 回归之路
    19/03/19 来源:网贷之家APP
    电话打不通,网站登录不上
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