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深圳警方公布投之家等5家P2P案件进展

1月19日,深圳南山公安公布关于“中金黄金”、“投之家”、“钱富宝”、“零钱罐”、”利民网“五家P2P平台案件最新进展。

具体公告如下:


深圳警方公布投之家等5家P2P案件进展

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图片文字:对“中金黄金”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如一、南山警方对犯罪嫌疑人孙某霞资产情况进行追查已追回其转移资产50万元二、南山警方敦促相关企业将涉案资金尽快回款,并配合企业股权清退变现转至专案归集账户,目前企业回款50万元三、南山警方再次派员出差河南追查转移至河南的涉案资金。四、南山警方传唤相关证人进行询问,完善相关证据.青投资人积极配合警方开展调查取正工作通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展。深圳市公安局南山分局2019年1月19日对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(之家”平台)涉嫌集资诈骗案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、新增回款112万元目前投之家专案保证金专户4000020338000025491)共归集资金1.6119亿元.二、南山警方派员出差上海、杭州等地对本案主要犯罪嫌疑人控制的企业股份进行冻结.心创心三南山警方敦促清退组对平台借款企业加大催收力度请投资人积极配合警方开展调查取通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展.深圳市公安局南山分局2019年1月19日对“钱富宝”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳国控股权投资基金管理有限公司("钱富宝pro”平台涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报南山警方对南山警方对“钱富宝pro”实际控制人何某某继续加大追逃力度同时深挖犯罪链条做好相关证据的搜集与固定。截止目前借款方湖南某投资管理有限公司已分四期还款现共计还款60万元人民币该四笔款项均已转入“钱富宝pro”专案待收款专户(账号:4000020338000027322)。三、截止目前南山警方已冻结该案相关涉案资金银行账户64个共计冻结资金4960295.8四、南山警方已对案件二次补充侦查完毕并于2019年1月10日将案件移交深圳市人民检察院起诉在检察院提起公诉期间公安机关将继续加大本案的追庄挽损力度。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年1月19日对“零钱罐”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司("零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下、本周回款354万元,归集账户资:34435015.49元在逃嫌疑人陈某媛主动向二、公司股东、公安机关投案自首同时承诺退回所得脏款(股权收益共人民币1100万元)300万元已汇入资金归集账户剩余800万元从本月起分12个月退赔为最大限度挽回投资人损失南山警方依法对犯罪嫌疑人陈某媛采取取保候审强制造施,令其加入资产处置清退小组协助公安机关追庄挽损三、继续调取涉案银行账户与借款企业提供账目进行核对,查清庄款去向。请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展.深圳市公安局南山分局2019年1月19日对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(”利民可“平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群入合法权益现将案件情况通报如下一、本周新增回款337.万元,目前回款共计1亿3820万元南山警方正积极对平台渠道方进行约谈谈要求相关主体尽快回款三、A 南山警方敦促在逃犯罪嫌疑人尽快投案自首积极配合公安机关调查取证自庄挽损,争取从轻从宽处理.及时归南山警方敦促各借款方,专案代收款专户中还欠款至利民网(账户名利民网金融专案待收款专户,账号4000020338000025642,开户行工商银行南山支行并注明还款人请投资人积极配合警方开展调查取证通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展.深圳市公安局南山分局2019年1月19日WWW.WDZJ.COM

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