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口贷网高管“费立“集资诈骗5000万人民币,情节恶劣!

平台曝光
平台名称: 口贷网
平台链接: https://www.kdw.com/
曝光原因: 口贷网高管“费立“集资诈骗5000万人民币,情节恶劣!

费立,男,身份证号:51010519811028231,代表全体合伙人执行三家有限合伙企业的合伙事务。现将费立与口贷网共谋诈骗5000万元相关情况公布如下:

一、基本情况

口贷网络服务股份有限公司(以下简称口贷网)成立于201011月,注册资本金5500万。

成都宁沃企业管理中心(有限合伙)成立于201688日,合伙人共计47名,实缴入伙资本金1501万元;成都立维企业管理中心(有限合伙)成立于2016823日,合伙人共计46名,实缴入伙资本金1851万元;成都谋诚企业管理中心(有限合伙)成立于20161025日,合伙人共计46名,实缴入伙资本金1651万元。

2016年,口贷网进行b融资,融资分为机构部分和众筹部分。机构部分:河南德瑞恒通创业投资基金,入股500万股,入股金额未知;众筹部分:136位自然人以上述三家有限合伙企业代持形式入股口贷网,入股1000万股,入股金额5000万元。

二、时间与事件 

2016年224日,口贷网在北京进行B轮融资(机构部分)路演

2016年511日,口贷网进行B轮融资(众筹部分)方案征求意见。

2016年517日,口贷网接受出借人预约认购。

2016年524日,口贷网发布B轮融资(众筹部分)的招股说明书,招股1000万股,融资5000万元。(招股说明书显示费立为联合创始人兼首席信息官)

2016年531日,预约认购出借人的相关订单完成转股。

2016年621日,三家有限合伙企业工商核名在天府新区工商登记部门完成。(费立在三家有限合伙企业各出资1万元)

2016年6月和7月,口贷网组织在成都、北京、深圳等地与136B轮融资(众筹部分)股东进行了见面交流。(费立作为管理层之一参加了多次见面会)

2016年78日,口贷网通过邮件将三家有限合伙企业办理工商登记所需材料及合伙人会议决议发给B轮融资(众筹部分)股东,并要求712日前签字寄回。(材料中有对口贷网进行投资的合伙人决议和委费立为执行事务合伙人的委托书)

2016年88日、823日、1025日,三家有限合伙企业相继在天府新区工商登记部门完成工商登记。(费立是三家有限合伙企业的执行事务合伙人)

2016年820日,口贷网获得河南德瑞恒通创业投资基金B轮融资新闻发布会在郑州举行。(费立作为主要负责人参加了B轮融资新闻发布会启动仪式)

2016年829日,口贷网注册资本金由5000万变更为5500万,河南德瑞恒通创业投资基金入股东行列,持股500万股。

2016年4季度,B轮融资(众筹部分)股东陆续收到有限合伙企业合伙协议签章件以及口贷网股权证。股权证显示:口贷网注册股本6500万股,136位自然人通过三家合伙企业间接持有口贷网股份。

2016年913日、914日、919日成都宁沃企业管理中心(有限合伙)分3次将1500万元转帐至自然人张臣账户。

2016年928日、1013日、1213日,成都立维企业管理中心(有限合伙)分5次将1850万元转帐至自然人张光汉账户。

2016年126日、128日、1212日成都谋诚企业管理中心(有限合伙)分4次将1650万元转帐至自然人张光汉账户。

最新的工商登记信息显示,三家有限合伙企业从未出现在口贷网股东之列。

2018年12月查询三家有限合伙企业账户余额均不足5000元。

2018年1217日,费立与魏宁(口贷网法人)签署转让协议,将成都宁沃企业管理中心(有限合伙)的出资额转让给魏宁。(魏宁已于20181225日被高新公安分局刑事拘留)

三、结论及诉求

以上种种证据表明,口贷网进行的B轮融资(众筹部分)是一场精心设计的骗局,以成立三家有限合伙企业代持口贷网股份之名,行非法占有本该入股口贷网的5000万入伙资金之实。费立作为口贷网管理层,作为口贷网主要负责人之一,作为三家有限合伙企业的执行事务合伙人,难辞其咎,具有重大诈骗犯罪嫌疑,请公安机关彻查。

材料清单:

1、口贷网在北京进行B轮融资(机构部分)路演。

2、口贷网进行B轮融资(众筹部分)方案征求意见。

3、口贷网接受出借人预约认购。

4、B轮融资(众筹部分)的招股说明书(摘录)。

5、预约认购出借人的相关订单转股截图。

6、三家有限合伙企业工商核名完成。

7、B轮融资(众筹部分)见面会

8、办理宁沃有限合伙企业工商登记邮件截图及材料打印件。

9、三家有限合伙企业注册成立。

10、B轮融资(机构部分)新闻发布会。

11、口贷网注册资本5000万变更为5500万登记材料。

12、B轮融资(众筹部分)股东股权证及合伙协议。

13、成都立维企业管理中心(有限合伙)1850万转帐凭证。

14、成都谋诚企业管理中心(有限合伙)1650万转帐凭证。

15、成都宁沃企业管理中心(有限合伙)1500万转帐凭证。

16、口贷网最新的工商登记信息。

17、三家有限合伙企业账户余额。

18、费立与魏宁转让协议。

注:以上1-11项均在口贷网站公布或完成。

1、口贷网在北京进行B轮融资(机构部分)路演。

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2、口贷网进行B轮融资(众筹部分)方案征求意见。

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3、口贷网接受出借人预约认购。


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4、B轮融资(众筹部分)的招股说明书(摘录)。

1 招股概要

1.1 招股人简要情况

口贷网络服务股份有限公司成立于2010年11月,注册资本金5000万,由深圳市国资委控股的深圳市创新投资集团战略投资企业,中国互联网协会下属的“企业信用评价中心”和“企业信用评价专家评审委员会”给予AA级企业信用评级
口贷网络服务股份有限公司运营的全国首家互助型借贷平台口贷网(http://www.qdai.com.cn)于2011年1月1日上线。口贷网运营总部设在西部中心四川成都,依托其北京、上海、深圳、成都四大区域分公司分别辐射北部、东部、南部、西部,秉承“安全、高效、诚信、互助”的经营理念,在符合国家对民间借贷行为的相关法律法规的前提下,运用严格谨慎的风险控制机制、先进便捷的网络信息技术、安全完善的资金存管服务,为投资人借款人构建良好的借贷交易平台。
根据第三方机构网贷之家2016年一季度末(3月份)发展指数评级,口贷网目前位列风投系全国前十位。

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1.2 主要机构股东介绍

1.2.1 口贷网A轮领投机-深圳市创新投资集团有限公司

深圳市创新投资集团有限公司(http://www.szvc.com.cn/)成立于1999年,注册资本金42亿元人民币,其自身拥有高达100亿元人民币的可投资能力并管理超过300亿元人民币的外部基金。中国私募股权投资领域最专业权威的研究机构--清科研究中心从2006年开始发布《中国股权投资年度排名》报告,从2007年至2014年深创投连续八年位列中国本土创投机构前三甲,其中更是五次问鼎榜首。是当之无愧的国内资本规模最大、投资能力最强的本土创业投资机构
深创投由深圳市人民XX国有资产监督管理委员会控股,法人股东包括上海大众公用事业集团股份有限公司(600635)、福建七匹狼集团有限公司(002029)、广东电力发展股份有限公司(000539)、深圳市立业集团有限公司、深圳市星河集团有限公司、深圳市亿鑫投资有限公司、深圳市福田投资发展公司国内知名上市公司、集团公司和投资公司
深创投至今接洽项目数万个,已累计成功投资项目623个,领域涉及互联网/新媒体、IT技术/芯片、光机电/制造、能源/环保 、生物/医药、消费/物流/连锁、新材料/化工,累计投资金额近160亿元人民币,目前有106家被投资企业在境内外资本市场成功上市。
2015年3月31日,口贷网与深圳市创新投资集团有限公司的A轮融资签约仪式暨新闻发布会在深圳金茂JW万豪酒店召开。

1.2.2口贷网A轮跟投机构-北京京北天使投资中心

北京京北天使投资中心(以下简称“京北投资”)作为国内首家聚焦互联网金融领域的专业投资机构,成立于2014年3月,主要投资范围为互联网金融领域及产业链上下游的中早期企业,投资阶段覆盖种子期、天使期、Pre-A轮及A轮,单笔投资金额从50万-2000万。京北投资目前已经投资包括口贷网、人人聚财、众投天地、我爱卡、云投汇、维氏盾企业征信等20余家优秀互联网金融企业
京北投资创始人、总裁罗明雄先生同时也是上海交通大学互联网金融研究所所长、中国互联网金融投融资联盟秘书长、中关村创业投资与股权投资基金协会副秘书长、上海交通大学客座教授、西南财经大学兼职教授;著有国内首部深度剖析互联网金融的著作《互联网金融》,为互联网金融领域代表性人物之一,被评为“2013中国互联网金融十大领军人物”。
2015年1月30日,口贷网与京北投资的融资新闻发布会在成都世纪城洲际大饭店召开。

1.3 主要合作机构介绍(略)

1.4 主要经营许可证-增值电信业务许可证(ICP证)

2015年底《网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法(征求意见稿)》正式发布(以下简称“征求意见稿”)。其中明确指出,网络借贷信息中介机构应当依法向通信主管部门履行网站备案手续,未按规定申请增值电信业务经营许可的不得开展网络借贷信息中介业务。据不完全统计,目前能成功申领该证的P2P平台全部不超过30家。口贷网首次申领时间为2010年12月,并于2016年2月通过四川省通信管理局审核换领新的《增值电信业务经营许可证》,有效期至2021年2月。

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1.5 主要业务和产品情况

口贷网致力成为国内最具影响力的网络互助借贷平台,力争以全电子商务化的形态将传统民间借贷平台化、标准化和透明化。目前已经成功开发运营由借款人决定出借期限的投类和由投资人决定赎回时间的宝类两大产品体系,并以此推出随投、乐投、定投活期宝复利宝、存贷宝六种产品类型,满足了借贷双方各种需求并根据资金属性细分人群和定位。

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1.6 本次招股的一般情况

本次招股,面向包括A轮已投机构在内的其他投资机构和个别认可本公司发展模式的优质投资者,认股为10000股的整倍数。
(1)招股种类:人民币普通股
(2)招股面值:1.00元/股
(3)招股数量:1000万股占招股后总股本的16.67% 
(4)本轮估值:按口贷网2016年预估净利润2500万给予10倍市盈率整体估值2.5亿
(5)招股价格:人民币5元/股
(6)业绩承诺:口贷网管理层承诺2016年/2017年平均净利润不低于2500万
(7)补偿回购:若未达到承诺业绩则按实际平均净利润重新估值后以股份形式补偿差额部分或由口贷网公司按存贷宝产品参考收益率进行全额回购
注:例如2016年/2017年实际平均净利润为2000万,依然按照10倍PE估值调整为2亿,则对应认购价调整为4元/股,若之前投资人以5万元认购10000股,则调整后为12500股,口贷网无偿转让2500股给投资人作为股份补偿。或可要求口贷网按同期存贷宝参考收益率回购认购股份。两种方案投资人可以自选其一。
(8)招股时间:2016年5月30日-2016年5月31日(具体时间以官方公布为准)
(9)招股流程:
A.投资人确认认购股份数额并在线完成操作
B.统一批量向第三方转让债权并转为有限合伙企业投资款
C.按确认操作次日作为止息日重新计算对应订单收息金额
D.由京北众筹主导完成有限合伙企业的设立等后续工作
E.期间根据投资人区域分布安排专场见面沟通会
F.完成工商登记备案手续并为投资人签发公司统一股权凭证

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1.7 新认购股东的权益

A.加入投资人监督委员会并可参与运营业务监督工作
B. 选举并委派符合条件的投资人代表加入董事会并出任独立董事
C. 选举并委派投资人代表加入监事会出任监事
D. 从2016年7月起每季度举行例行董事会并向投资人监督委员会征xx议议题
E. 参与公司年度分红(认股时间为2016年6月起但依然享受2016年全年分红权)
F. 上市挂牌时享受最低一年禁售期
G. 未来定增价格不低于本次认购价格(若低于口贷网做股份补偿)
H. 上市公司并购时可优先适当调整现金对价或股票对价的比例

例:上市公司并购是指将口贷网作为合格标的按净利润指标给予适当市盈率倍数确定估值后,上市公司通过现金对价和上市公司新增股份对价完成全资收购,口贷网原有股东将以回收现金和置换上市公司股票完成对价。假设上市公司按口贷网2017年净利润5000万20倍PE估值10亿完成收购,其中现金对价30%、上市公司股票对价70%,则投资人可优先适当调整现金和股票的对价比例。

1.8 股份回购

管理层承诺本次招股完成后如五年内未能完成上市/挂牌且每年分红低于可分配利润50%时,由口贷网公司回购本次认购股份。

1.9 本次招股的资金用途

本次募股资金主要用公司的资本金扩充,并迅速扩大北京、深圳分公司的团队规模,根据情况积极筹备上海分公司,同时稳步推进医美消费金融试点范围,在品牌宣传、团队配置上给予适当倾斜,争取到2016年底前形成公司新的利润增长点,具体资金使用和项目投资以董事会决议为准。
公司计划到2016年末,保持网贷之家发展指数中风投系排名前十的位置,保底进入网贷之家发展指数综合排名全国前30名、力争前25名。

1.10 公司审计情况

天健会计师事务所出具天健川审(2016)57号口贷网络服务股份有限公司2015年度年报审计报告显示,2015年度口贷网实现营业收入3073.91万元、营业支出1662.84万元、利润总额1417.69万元、净利润1060.82万元。

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2 公司基本情况

2.1公司基本情况

2015年10月22日,口贷网正式整体变更为股份有限公司。公司实行董事会领导下的总经理负责制,由总经理具体主持公司日常运营管理工作。公司设立网站开发部、品牌推广部、运维安全部、客服部、结算中心、审贷中心、数据中心、财务部、行政人事部等9个职能部门,比较科学的划分了每个部门的责任权限,形成了互相制衡的机制。

2.2公司发展历程(略)

2.3公司部分荣誉(略)

2.4公司组织结构(略)

2.5管理团队

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3 公司经营情况(略)

第4章 公司治理机构(略)

5 行业政策分析及未来市场预测(略)

第6章 上市前景分析及自身优势(略)

第7章 盈利预测(略) 

5、预约认购出借人的相关订单转股截图。

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6、三家有限合伙企业工商核名完成。

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7、B轮融资(众筹部分)见面会

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8、办理宁沃有限合伙企业工商登记邮件截图及材料打印件。

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9、三家有限合伙企业注册成立。


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10、B轮融资(机构部分)新闻发布会。

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11、口贷网注册资本5000万变更为5500万登记材料。

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费立与魏宁转让协议。

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