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P2P清退潮跟踪:至少12家平台已被监管劝退(名单)

2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之多。继杭州、上海之后,深圳地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。截至目前,至少已有12家P2P平台被清退。

至少已有12家P2P平台被清退

值得一提的是,网贷之家不完全统计,截至2019年2月21日,至少已有12家P2P平台应监管要求退出或转型:

2019年清退P2P平台有3家,分别为易港金融万家兄弟民民贷

2018年清退P2P平台有9家,分别为云回通宝见大金服慧米财富贵人贷予财缘晴天助顺心理财金满赢板凳理财

此外,述被清退的12家平台中,已知待收金额较高的为易港金融和民民贷,均超1.5亿元。具体详见下表:

除了深圳平台万家兄弟、上海平台板凳理财之外,其余10家P2P平台均分布于浙江省,杭州地区最多,达7家。

今日(2月21日),为跟踪清退平台的最新进展,网贷之家在查询公开资料之外还尝试联系平台官方客服。据网贷之家了解,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。

易港金融:2月19日,平台称会尽快确定第一期兑付时间,公告。因为需要进行资产盘点和打款接口技术开发。此外平台会加快清收,同时XX相关部门也会支持平台对逃废债的追缴,目前平台2.5亿的车贷资产,待还是1.59亿。

万家兄弟:已成立出借人委员会;具体兑付方案及进展,客服回应网贷之家称不方便透露。

民民贷:已引入第三方进行资产审计与资产处置;发布债权统一追收协议书,统一催收,统一管理,统一按比例分配,先本后息。

而2018年清退的9家平台中,已有两家平台完成全兑付,实现了真正的良性退出,具体分别为见大金服、慧米财富与之结局截然不同的是,9家中有3家清退平台被立案调查,另有1家平台板凳理财法人代表郑丽萍网传已被警方拘留:

2019年2月19日,予财缘涉嫌法吸存,被警方立案侦查;

2018年11月30日,金满赢涉嫌非法吸存,被警方立案侦查;

2018年11月20日,顺心理财涉嫌集资诈骗案,被警方立案侦查;

2019年1月,出借人透露,板凳理财法人代表郑丽萍被警方拘留,该消息暂时无法查证。

剩下的3家P2P平台已有兑付方案,部分平台正常推进。其中,截至2019年1月29日,晴天助第三期回款已发放完毕;2019年2月14日,云回通宝发布出借人债权确认及首期兑付公告,第一期兑付比例为0.25%,约20万元,目前只到位6.5万元;有关贵人贷分期兑付进展,2月21日网贷之家拨打客服电话未接通。

2019年P2P清退范围在扩大

值得注意的是,2019年至今,已有3家平台被劝退。除了上海、浙江,深圳也出现了应监管要求退出的P2P平台。

近日,网贷之家发现,深圳P2P平台万家兄弟曾于2019年春节放假前夕(1月29日)在官网挂出清退公告。万家兄弟在公告中表示,平台自2018年12月13日起出现逾期,加大催收力度仍未取得有效进展,同时《关于做好网贷机构分类处置和风防范工作的意见》(即“175号文”)发布后,2019年1月14日万家兄弟法人文善雄及实际控制人董博淳被辖区监管约谈,并签署了《清退承诺书》。

网贷之家查询万家兄弟官网数据显示,截至目前,平台累计借贷余额约为5738万元,逾期金额为0,累计代偿金额约为3.22亿元。

无独有偶,2月18日,杭州P2P平台易港金融发布退出转型公告,其在公告中表示,杭州市拱墅区防范金融风险网络借贷风险处置工作办公室要求易港金融于2019年3月前制定退出及转型方案,并于2020年底前完成出清并转型。

对此,网贷之家研究员王春影分析指出,在175号文等政策影响下,P2P平台的清退范围在扩大,2019年将有不少平台被清退。与之前浙江、上海地区清退规模较小平台不同的是,此轮平台清退范围扩大到僵尸类平台,在营规模较小平台,在营高风险平台,以及数据披露不配合、不全面、不真实的平台,重新开业平台。

关于以上平台的最新线索,欢迎留言区分享交流。对于清退平台的后续进展,网贷之家将持续保持关注。

图片文字:上海市公安局静安分局掏留通知书户公静(石二)狗通字(2019)100355郑朋费家属据《中华人民共和国刑事诉讼法》第_八土二条_之规定我局已于2019年01月07日189100分将涉嫌非法吸收公众存款郑丽萍刑事向留,现累押在事物留,现购押在 静安区看守所(译贵同中国建筑出版社二O一九年一月七N注:看守所地址:静安区余姚路587号此联交被构国人家属表2:近期平台清退动态清退动态时间文件机构互联网金融风险专项整治工作领导小1号文2019年1月组办公室、P2P网接入,不进行全面信息披露贷风险专项整治工或者不实披露的平台作领导小组办公室项整治工作领导小推动位户类平台,在营规模175号文2018年12月组办公室、P2较小平台、在营高风险平台贷风险专项整治工1只中作领导小组办公室清退P2P并未设硬性数字北京地方金融监育2019年1月管理局局长委员咨询活动诈等相关问题,不符合相关规定或被强制退出严厉查处取缔新上线新迁《上海扎实推进网贷上海市互联网金融入的P2P网贷平台(含)2019年1月行业协会已停业但近期重新开展P2P网贷业务的平台)在通知要求发布前已经停《关于进-步规范网深圳市互联网金融络借贷信息中介行业2018年12月协会为的通知》务同势必须主动申请注销网贸之家资料来源:网贷之家研究中心

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