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至少12家P2P平台已被监管劝退(名单)


摘要
截至目前,全国至少已有12家P2P平台被清退。其中,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。而2018年清退的9家平台中,已有两家平台完成全额兑付,3家清退平台被立案调查,另有1家平台板凳理财法人代表郑丽萍网传已被警方拘留,剩下的3家P2P平台已有兑付方案,部分平台正常推进。

网贷之家 2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。继杭州、上海之后,深圳地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。截至目前,至少已有12家P2P平台被清退。

至少已有12家P2P平台被清退

值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至2019年2月21日,至少已有12家P2P平台应监管要求退出或转型:

2019年清退P2P平台有3家,分别为易港金融万家兄弟民民贷

2018年清退P2P平台有9家,分别为云回通宝见大金服慧米财富贵人贷、予财缘、晴天助顺心理财金满赢、板凳理财

此外,上述被清退的12家平台中,已知待收金额较高的为易港金融和民民贷,均超1.5亿元。具体详见下表:



除了深圳平台万家兄弟、上海平台板凳理财之外,其余10家P2P平台均分布于浙江省,杭州地区最多,达7家。

今日(2月21日),为跟踪清退平台的最新进展,网贷之家在查询公开资料之外还尝试联系平台官方客服。据网贷之家了解,2019年清退的3家平台尚处于拟定兑付方案、资产处置的阶段。


易港金融:2月19日,平台称会尽快确定第一期兑付时间,公告。因为需要进行资产盘点和打款接口技术开发。此外平台会加快清收,同时XX相关部门也会支持平台对逃废债的追缴,目前平台2.5亿的待收车贷资产,待还是1.59亿。


万家兄弟:已成立出借人委员会;具体兑付方案及进展,客服回应网贷之家称不方便透露。


民民贷:已引入第三方进行资产审计与资产处置;发布债权统一追收协议书,统一催收,统一管理,统一按比例分配,先本后息。

而2018年清退的9家平台中,已有两家平台完成全额兑付,实现了真正的良性退出,具体分别为见大金服、慧米财富与之结局截然不同的是,9家中有3家清退平台被立案调查,另有1家平台板凳理财法人代表郑丽萍网传已被警方拘留:


2019年2月19日,予财缘涉嫌非法吸存,被警方立案侦查;

2018年11月30日,金满赢涉嫌非法吸存,被警方立案侦查;

2018年11月20日,顺心理财涉嫌集资诈骗案,被警方立案侦查;

2019年1月,出借人透露,板凳理财法人代表郑丽萍被警方拘留,该消息暂时无法查证。



剩下的3家P2P平台已有兑付方案,部分平台正常推进。其中,截至2019年1月29日,晴天助第三期回款已发放完毕;2019年2月14日,云回通宝发布出借人债权确认及首期兑付公告,第一期兑付比例为0.25%,约20万元,目前只到位6.5万元;有关贵人贷分期兑付进展,2月21日网贷之家拨打客服电话未接通。


2019年P2P清退范围在扩大

值得注意的是,2019年至今,已有3家平台被劝退。除了上海、浙江,深圳也出现了应监管要求退出的P2P平台。

近日,网贷之家发现,深圳P2P平台万家兄弟曾于2019年春节放假前夕(1月29日)在官网挂出清退公告。万家兄弟在公告中表示,平台自2018年12月13日起出现逾期,加大催收力度仍未取得有效进展,同时《关于做好网贷机构分类处置和风险防范工作的意见》(即“175号文”)发布后,2019年1月14日万家兄弟法人文善雄及实际控制人董博淳被辖区监管约谈,并签署了《清退承诺书》。

网贷之家查询万家兄弟官网数据显示,截至目前,平台累计借贷余额约为5738万元,逾期金额为0,累计代偿金额约为3.22亿元。

无独有偶,2月18日,杭州P2P平台易港金融发布退出转型公告,其在公告中表示,杭州市拱墅区防范金融风险网络借贷风险处置工作办公室要求易港金融于2019年3月前制定退出及转型方案,并于2020年底前完成出清并转型。


对此,网贷之家研究员王春影分析指出,在175号文等政策影响下,P2P平台的清退范围在扩大,2019年将有不少平台被清退。与之前浙江、上海地区清退规模较小平台不同的是,此轮平台清退范围扩大到僵尸类平台,在营规模较小平台,在营高风险平台,以及数据披露不配合、不全面、不真实的平台,重新开业平台。



关于以上平台的最新线索,欢迎留言区分享交流。对于清退平台的后续进展,网贷之家将持续保持关注。


图片文字:表1部分应盖官要求退出(或转型)平台退出情况退出/转型注册地退出/转型原因待收八告时间杭州市拱墅区防范金融风险暨网络借贷风险处置工作办公室要求易港浙江杭州2019/2/18金融于2019年3月前制定退出及转1.61亿易港金融为一期)型方案并于2020年底前完成出平台自2018年12月13日起出现逾期175号文发布后2019年1月已成立出借人委员会;具体兑付方5738万案及进展,客服回应网贷之家称不14日万家兄弟法人文善雄及实际控方便透露1号了(清退承诺书)投资人总待收本2018年下半年通期项目暴增已第三方进行资产审定与资产上置;发布债权统一追收协议书浙江温州门的“清退”通知决定依据国家元2019/1/21充一催收统一管理统一按比例相关金融政策以及地方监管部门的总待还金额约为分配先本后息清退指导,实现平台的良性退出1.67亿2019年2月14日云回通宝发布出7683万(所有借人债权确认及首期兑付公告,政府相关部门下发公告,要求平台立即停止发标进行整改清盘结算权)元目前只到位6.5万元受金融大环境的影响公司从业务钱止2018年12月28日平台所有转型的需要出发以及监管部门的建见大金服无浙江杭州2018/12/4议决定自2018年12月5日起开始良性清盘工作3于2018年12月2日完成所有责权无根据相关整改要求退出慧米财富浙江杭州使务清盘工作2018年12月10日发布了分期兑付方案总体分36期每期1%;出因存量资金过小国家互金整治办2018/11/23未知月法人代表郑丽萍被警方狗留根据国家出台的监管政策亿元级以下平台需良性清退即日起,2018年11月30日金满赢涉嫩非满赢平台将不发放标的近日,公未知法吸存被警方立案侦查合作商来推行切实可行的兑付方案行业环境持续低迷与相关部门沟2018年11月20日顺心理财涉嫌通后暂停网贷业务,将在相关监管未知集资诈骗案被警方立案侦查部门的指引下良性退出P2P领域我至2019年1月29日晴天助第三未知晴天助/11|府部门的积极沟通,暂停网贷业务期回款已发放完毕并进行业务转型2019年2月19日予财缘涉嫌非法没有达到备案要求而收到金融办清予财缘浙江杭州2018/11/8未知吸存被警方立案侦查退通知拱墅区金融办、公安局、工商后待收未知累计分期兑付2月21日网贷之家拨贵人贷园区管委会、处置办五个部门联合劝诚退出网贸之家

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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5条回帖 · 只看楼主
  • 楚云沧海
    19/02/22 来源:PC
    那些耍赖的平台,何时才能治理。
  • 左冷禅性感的太爷
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    都是排名靠后的平台呀网贷竞争很激烈
  • 徐爸
    19/02/23 来源:网贷之家APP
    正本清源,平台还是太多了
  • 奔波儿灞纯洁的大爷
    19/02/25 来源:网贷之家APP
    越合规 越安全 最近关注这块
  • 葫芦娃寂寞的奶奶
    19/03/20 来源:网贷之家APP
    规模小平台也会逐渐清退转型吧
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