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宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户,逃避监管设立资金池 侵占截流借款人还款

平台曝光
平台名称: 宜贷网、易捷金融
平台链接: https://www.ejie365.cn/
曝光原因: 宜贷网、易捷金融要求借款人打款给个人帐户,违反《中华人民共和国会计法》和国家有关规定,在法定会计账册之外设立的账册;设立内外帐,帐外帐。逃避监管设立资金池 侵占截流借款人还款。还涉嫌合同诈骗,偷税漏税的等犯罪行为

上海易贷网金融信息服务有限公司为了逃避金融监管,偷税漏税,截流侵占借款人还款,违反《中华人民共和国会计法》和国家有关规定,在法定会计账册之外设立的账册设立内外帐,帐外帐, 要求借款人按他们的要求将还款分两个部分分别打给私人帐户与公司帐户。

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于是借款人按照他们的要求将同一笔还款分两个部分分别打给私人帐户与公司帐户。(以下证据截图凡涉及借款人个人信息,为了保护 借款人隐私进行打码处理)

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而与上海易贷网金融信息服务有限公司合作的助贷公司资产端)易捷金融更是明目张胆,为了逃避金融监管偷税漏税要求部分借款人全部还款绕过公司帐户走个人帐户。

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这位李女士去年6月就提前结清所有借款按易捷金融的要求将90余万余款一次性全部汇入个人帐户

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瞿先生按易捷金融的要求将11月、12月还款汇入个人帐户,但宜贷网依然显示瞿先生逾期http://www.yidai.com/invest/a201709586919.html。宜贷网出借人也没有收到瞿先生还款。

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戴女士已经将所有贷款余额全部一次性汇给易捷金融指定指定的王秀兰个人帐户提前结清,但宜贷网上依然显示戴女士逾期,宜贷网的出借人也没有收到戴女士还款。

http://www.yidai.com/invest/a201708062058.html

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介先生将全部借款余额一次性结清,83万汇给了易捷金融指定的王秀兰个人帐户,但宜贷网上依然显示介先生逾期,宜贷网的出借人也没有收到介先生还款。http://www.yidai.com/invest/a2017081205871.html

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面对借款人及出借人质疑易捷金融的法人杨帆及宋静将其解释为错配

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那么我们看看宜贷网官方公告对错配又是怎么解释的呢?
关于错配标的相关信息的公告
https://www.yidai.com/gonggao/news/a2908.html
就是借款人点对点还款不打给对映的出借人帐户,拿去做自融自用、资金池、资金错配、借新还旧,拆东墙补西壁,甚至是庞氏骗局,这一点宜贷网自已也供认不讳。
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我们提醒宜贷网及易捷金融的是 网络借贷信息中介机构业务活动管理暂行办法以下简称网贷管理办法http://www.cbrc.gov.cn/govView_37D312933F1A4CECBC18F9A96293F450.html及最高检的解释以任何名义自融自用、设立资金池、资金错配、借新还旧,拆东墙补西都是违法犯罪行为。

最高检:P2P网络借贷平台设立资金池违法http://tech.qq.com/a/20190130/008965.htm

P2P网络借贷平台仅提供信息交互、撮合、资信评估等中介服务,不得设立资金池,不得发放贷款,不得非法集资,不得代替客户承诺保本保息,不得通过虚构、夸大融资项目收益前景等方法误导出借人,不得从事线下营销。

“网贷管理办法”第二条、第六条将P2P公司定义为纯中介服务机构。

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宜贷网官网“关于宜贷网平台”介绍,也把自已定义为网络借贷信息中介平台。

http://www.yidai.com/about/index.html

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广大出借人通过宜贷网及助贷公司易捷金融与借款人签定有借款合同,合同中明确约定甲方(借款人)与乙方(出借人)是民间借贷关系,居间人上海易贷网金融信息服务有限公司提借信息中介服务

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而到了资产端助贷公司易捷金融却对借款人解释成借款人向易捷金融借的钱,宜贷网上的出借人与借款人是没有直接关系的投资人

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那么我们要问问宜贷网与易捷金融,你们在网站上打着网贷信息中介的名义,与出借人签有居间协议与借款合同,出借人通过你们将自己的血汗钱借给了借款人。而到了资产端却成了借款人向易捷金融借款,易捷金融及其业务员与借款人签借款合同,借款与宜贷网出借人无关。向借款人隐瞒自己的借款资金来自宜贷网上出借人真相。甚至背着借款人以借款人名义与宜贷网上出借人签定借款合同,然后再以错配的名义将借款人还给出借人的还款非法占有,截流侵占出借人出借资金及参考利息。涉嫌《刑法》第二百二十四条的规定合同诈骗罪

此外宜贷网及资产端易捷金融要求借款人还款走个人帐户,设立内外帐,帐外帐涉嫌逃避金融监管,偷税漏税的犯罪行为。

《刑法》第二百零一条规定:纳税人采取伪造、变造、隐匿、擅自销毁帐簿、记帐凭证,在帐簿上多列支出或者不列、少列收入,经税务机关通知申报而拒不申报或者进行虚假的纳税申报的手段,不缴或者少缴应纳税款,偷税数额占应纳税额的百分之十以上不满百分之三十并且偷税数额在一万元以上不满十万元的,或者因偷税被税务机关给予二次行政处罚又偷税的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金;偷税数额占应纳税额的百分之三十以上并且偷税数额在十万元以上的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处偷税数额一倍以上五倍以下罚金。



图片文字:通知现根据平台要求所有客户每月还款需分两个账户还款以下账户具体还款金额以短信提醒为准还款账户如下:朱立军户名兴业银行成都环球中心支行开户行6229卡号08436045296829680843上海易贷网金融信息服务有限公司户名开户行中国民生银行股份有限公司成都分行卡号695151730两个账户具体还款金额以13522877752短息提醒为准特此说明!22年出借人签字:2018年12月14日网贷之家中国工商银行ICBC境内汇款电子回单吕燕收款户名622908433012365810收款卡号兴业银行收款金额1,433.38元(人民币)任付款户名194762中国工商银行回单编号:0019-8143-1870-01722018/12/22 12:46交易时间代吴还款附言电子回单重要提示:本回单不作为收款方发货依据,请使用手机银行-扫一扫功能自中国工商银行手机银行网贷之家www.woxio.com16:0807转账详情6.00马思进中国建设银行(0843)¥8,619.242019/01/15 19:27:17交易类型向建行账户转账手机银行付款账户凭证号温馨提示此页说明转账交易受理成功,不代表资金已转入收款账户,不作为收付方交易确认的最终依据,交易结果请以收款账户实际展开再次转账电子回单网贷之家16:08ooo转账详情上海易贷网金融信息服务有限公司中国民生银行(1730)¥44,114.092019/01/16 15:58:00交易时间向他行账户转账交易类型手机银行交易渠道4367***6856付款账户1010050761547625479594901凭证号温馨提示此页说明转账交易受理成功,不代表资金已转入收款账户,不!为收付方交易确认的最终依据。交易结果请以收款账户实商展开电子回单再次转账两货之家千牛12:3081%郑州易捷售后易提定财在吗这边结清金额还有837181.61元易棒黑腿帐号是:王秀兰622908433049382812兴业银行成都环球中心支行提牌黑型通话时长00:1714:062019年1月18日14:06收到2019年1月18日15:18易建图书你好钱转完麻烦给我说一下2019年1月18日16:17连接失败通话被其他应用中断重新拨重新拨打应合之千NWW.WDZJ.COM千牛12:3081%郑州易捷售后快快到我们了赶紧通知小毕易建图助好的在查到账信息速度e要下班了好了到账了通知过小毕了易建图部2019年1月18日17:02人人应过之借记卡账户历史明细清单卡号:62220937品始日期:2018-10-28户名:武汉关东工业园支行购量金额收入/支出金额对方户名必计账号交师本号币种模要KTMZU1212263292********2018-11-00306.47ATMISE17.000.0032020186010005469300000人民币3202高期XTM 交易806.47+500.00人民币号现存000003202品期加光安10.806.47410.000.0现存32021302018601000546933经期人民币0000012.806.4****016601000546933000003202人民币现存活期中国业务804.87人民币3202/3202018601000546933银联活期00000易*3202320201860100054693300000消费话期20.668.88320220.000.0ATM转账00000人民币活期中国其*03202银联00000梦人民币活期+5.011.472.293202利息00000人民币3202018601000546933活期3602001111*****12601.336.30-135.993202银联人民币000003202018601000546933活期支*司21.336.303202+20,000.00妙00000人民币活期3202018601000546933其*0-135.9921.200.313202钞银联00000人民币3202018601000546933话期这不能姓有何·中国移动4G中国联通返回瞿先生单独所有房市场有风险,关注我们帮助中心手机互货全国服务热线:4000-018-018宜贷网拥抱你的璀璨人生我要出借信息披露、首页转让专区登录友之家Yidal.com迎先生单独所有房产抵押贷款100万元借款金额借款期限借贷双方约定利率15.00%60个月1,000,000.00元42月28天剩余期限:投标结束日:2017-09-23普款编号:201709586919发标日期:2017-09-19下期还款日:2018-11-19需还本息:1,427,395.78元还款方式:等题本息借款用途:瞿先生资金周转投标进度:100%“满标后0-3个工作日计息出借记录还款列表借款信息贷后追踪小本息:309,269.09元待还本息:1,118,126.69元(待还本息因算法不同可可可可能会存金剑奇期数合约还款日期应还本金应还利息应还本息2017-10-1912,500.00元23,789.93元已还款11,289.93元2017-11-19已还款12,358.88元23,789.93元11.431.05元2017-12-1912,215.99元23,789.93元11,573.94元已还款2018-01-1911,718.62元12,071.31元23,789.93元已还款11,924.83元2018-02-1923,789.93元11,865.10元已还款12,013.41元11,776.52元23,789.93元已还款2018-04-1912,163.58元已还款11,626.35元23,789.93元2018-05-1923,789.93元已还款12,315.63元11,474.30元23,789.93元11,320.36元2018-06-1912.469.57元已还款2018-07-191023,789.93元11,164.49元已还款12.625.44元2018-08-1912.783.26元11,006.67元23,789.93元已还款2018-09-1923,789.93元12,943.05元已还款10,846.88元1313,104.84元23,789.93元10,685.09元已还款14逾期未还13,268.65元23,789.93元1510,355.42元2018-12-1923,789.93元13,434.51元1613,602.44元10,187.49元23,789.93元逾期未还172019-02-1910,017.46元23,789.93元13,772.47元13,944.62元9,845.31元23,789.93元结清证明:于2017年8月3日借身份证号:4101款贰佰万元整(合同编号:AZZ2017072/1,AZZ201707250004102号)于2019年1月18日全部结清特此证明!2019年1月18日1网贷之家中国移动中国联通返回戴女士单独所有房..出借需谨慎关注我们宜贷网拥抱你的璀璨人生转让专区登录注册我要出借信息披露首页宜友之家首页>散标列表>项目详情戴女士单独所有房产抵押贷款100万元借款期限借款金额借贷双方约定利率14.90%59个月1,000,000.00元40月11天剩余期限:借款编号:201708062058发标日期:2017-08-02投标结束日:2017-08-06下期还款日:2019-02-03还款方式:等额本息投标范围:50元~不限黑还本息:1,416,547.14元借款用途:戴女士资金周转投标进度:100%“满标后0-3个工作日计息借款信息还款列表贷后追踪出借记录待还本息:元待还本息:1,008,389.38元(待还本息因算法不同可能会存误差,实际金额以到账金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准金额为准已还本息:合约还款日期应还本金期数应还利息还款状态12.416.67元已还款11,592.61元24,009.28元2017-10-0312.272.73元24,009.28元11,736.55元已还款2017-11-0324,009.28元已还款11,882.28元12,127.00元2017-12-0312.029.82元24,009.28元已还款11,979.46元2018-01-0312.179.19元11,830.09元24,009.28元已还款2018-02-0312.330.42元已还款11,678.86元24,009.28元12.483.52元2018-03-0324,009.28元已还款11,370.76元2018-04-0324,009.28元12,638.52元已还款2018-05-0312,795.45元11,213.83元已还款2018-06-031011,054.95元12,954.33元24,009.28元已还款2018-07-03已还款10,894.10元24,009.28元13,115.18元2018-08-031213,278.03元24,009.28元10,731.25元已还款13,442.89元2018-09-0310,566.39元24,009.28元已还款2018-10-031413,609.81元24,009.28元已还款2018-11-031513,778.80元24,009.28元10,230.48元已还款2018-12-0313,949.89元10,059.39元已还款24,009.28元2019-01-0317已还款14,123.10元9,886.18元24,009.28元2019-02-0314,298.46元189.710.82元24,009.28元逾期未还192019-03-0314.476.00元24,009.28元还款中2019-04-0314.655.74元DISCRADIO情况说明现有客户介身份证号:4经郑州易鑫捷公司居间介绍与郭萌签订借款合同于2017年9月1号借款90万元整,以介名下位于二七区小赵柴生活区号产抵押扣保2018年10月1日后未在还款郭2018年11月21日起诉至郑州市管城区人民法院。双方经协商调解结算:现偿还本金787213.8元;利息36550.7元;诉讼费12471元(减半收取6235.5元);共计830000元整本人介于2019年1月15日共偿还郭萌830000元,现双方货权货务清偿完毕再无其他纠纷现双方确定还款账号为:王秀兰号:622908433049382812户行:兴业银行成都环球中心支行开户行:电话:zraytonuninl6can说明人:2019年1月15日网贷之家WWW.WDZJ结清证明32于2017年9月1日借款身份证号:玖拾万元整(合同编号:AZZ201708280000201号)于2019年1月日全部结清特此证明!MARPY2019年悦301合同专用章网贷之家WWW.WDZJ.COM100%09:48今日头条极速版宋静你们给客户办了解抵押和结清证明没办就证明这笔债务已消失平台有错配且平台已公示出来我们这边没有再进行代收代也无客户资金留存这是财务给我的回复关于错配标的相关信息的公告-平台活动区-宜贷网社区-手...http://bbs.yidai.com/forum.php?mod=viewthread&tid=15784..这是平台的错配公告你了解一下吧42”所以你这笔的话跟已经还上去了你你完全不用去理会这个客户因为她平台我们这边钱是直接还到平台上面滴然后平台这边的话它会它会根据他这边的情况来来进行分配,然后,所以说。他这边有没有收到跟你没有任何关系,伤河边早户经营经办理第一章《关于促进互联网金融健康发展的指导意见》提出的总体要求和监管原则,依据《中华人民共和国民其和国民息中介公司、该类机构以互联网为主要渠道,为借款人与出借人(即贷款人)实现搜集、信息公布、资信评估、信息交互、借贷振合等服务。网络借贷信息中介机构备案登记、评估分类等具体细则另行制定。律、行政法规另有规定的除外。WWW.WOZU.COM首页>关于我们>关于平台关于宜贷网平台:于2014年获得软银中国资本(SBCVC)注资平台坚持透明、专业,有温度的运营方运营方运营方运营方运营方运营方运营方运营针,以互联网为主要渠道,为借贷双方实现直接借贷提供信息搜集、信息公布、资信评估信信文平台自行研发的DIAMOND系统是以用户为核心围绕用户的金融服务融服务力互据社科院网贷之家网贷天眼等三方机构的相关排名报告直贷网综合排名位居全国前列;20互联网金融风险分析技术平台》的公司之一截止2018年3月平台累计交易额实破870亿帮助出借人实现超11亿收益网贷之家WWW.WOZU.COM甲方(借款人/债务人):成**口身份证号码√统一信用代码/工商注册号:9*9**E口法定代表人/主要负责人:刘**:建设路15号********电话号码:185******99电子邮箱宜贷网注册用户名:成**共借人信息:乙方(出借人/债权人):(出借人名单详见附件)司》,条款如下:4G20:28中国移动41%韩一司收藏复制转发收起许总我跟你讲那个本身今天周末我不谈工作了但是因为那我们打过几次交道我跟你讲一下你有这个你问哈你借款你是在我们这儿借款跟我们签了借款合同你只要确保你每个月按时还款你还款V,没有违约,据说你什么房产费会被进行法拍这些全部都是扯淡好不好有任何问题你来来我们公司找我们公司就行了好不好那个投资人他是在以太网上面投的钱但你的钱你是在我们这届的你跟他没有直接关系是有亲戚关系他没有直接关系的投资人去年批出问题那就投资人追不回钱现在也是有点荒人与人乱好不好有任何问题的话你来公司来公司找我我公司在这儿我人也在这儿不会说你找不到公司找不到我好不好转换完成20:14网贷之家www wozi20:304G41%中国移动韩一司00020:2358"徐总我们不是中介好不好我就这样跟你讲我们打过一两次交道你这个人是个做生意的人讲诚信我也是个做生意的人我也诚信我就这样跟你说我们不是中介对别人跟你说什么你是愿意信别人,如果你很信别人讲多了我也没用我也输了有疑问你来公司你找得到我找不到司跟你说的就是你按时还我一节一节这边的款就不会有任何问题宝宝你这个房子人家谁有能力去拍卖吗凭什么拍卖吗你在正常还款平把你房子拍卖了吗无法无天了你的款你是个一节借的你不是跟这个投资人张三李四借的他没有资格跟你讲这些话好不好他们是现在那个平台去年出的问题他们有点慌他们通过一些手段找到你们的联系方式我只能这样跟你说好不好你好好领悟一下转换完成

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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207条回帖 · 只看楼主
  • 江琴冷酷的二舅母
    19/02/22 来源:PC
    宜贷网还有这么玩的,错配了结清之后也应该结清啊,这不就是资金池嘛,这种情况还不查?
  • qq353876831
    19/02/22 来源:PC
    控股的宜贷网诈骗手段高明,退出方案隐蔽性、**性很强,糊弄**,欺上瞒下。打着良性退出的幌子恶意收割,趁着四川上海两地公安机关推诿,目前已人为制造逾期80%以上,大量资金截流并转移,恶意收取50%高额管理费。百姓过年如过鬼门关,都说诚信法治,为何暗无天日?!请求立案!!!
  • 宜贷网非法收割者死全家
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    摩尔龙旗下 #软银中国#站台上海易贷网金融信息公司(宜贷网)在2018年12月29日爆雷,宜贷网股东任海华潜逃海外,平台涉及1亿假标,6.5亿标的期限错配,资金大量挪用。在宜贷网清盘过程中,宜贷网注册地上海,运营地成都,两地公安踢皮球,三万多受害者报案无门,走投无路。希望媒体曝光为民做主。
  • 麻衣汉子优雅的舅外婆
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    骗子平台,还我血汗钱
  • 江琴冷酷的二舅母
    19/02/22 来源:PC
    这种情况按说应该算假标吧?宜贷网这么干,当初那么多去审计的人都没查出来,说明这些审计机构不负责任啊
  • 孙权妩媚的大爷
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    宜贷网就是诈骗,二狗死全家
  • 京西南大拿
    19/02/22 来源:PC
    宜贷网和易捷已经彻底撕下面具,赤裸裸***了
  • 孙权妩媚的大爷
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    二狗一个大骗子!要天打雷劈的
  • 孙权妩媚的大爷
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    今天造的孽,他日会全报应在后代上
  • 快羊羊冷淡的舅外婆
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    这是侵占,宜贷易捷就是骗子,
  • suever
    19/02/22 来源:PC
    宜贷如此无此,四川**居然还不立案,天朝真的没有法律么?
  • 立体声
    19/02/22 来源:PC
    摩尔龙旗下 #软银中国#站台上海易贷网金融信息公司(宜贷网)在2018年12月29日爆雷,宜贷网股东任海华潜逃海外,平台涉及1亿假标,6.5亿标的期限错配,资金大量挪用。在宜贷网清盘过程中,宜贷网注册地上海,运营地成都,两地公安踢皮球,三万多受害者报案无门,走投无路。希望媒体曝光为民做主。
  • 江玉郎随和的大娘
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    明目张胆的诈骗,几个月了,有没有能为百姓做主的。
  • 快羊羊冷淡的舅外婆
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    #软银中国##摩尔龙##宜贷网#强行单方面恶性清盘,撕毁合同,亦撕毁XX见证下的谈判,收割出借人,亦发假标诈骗7.53亿,年收5亿管理费,成都开网贷零风险诈骗无人管创中国之最,三万百姓恳请立案彻查布
  • zhangmingwei
    19/02/22 来源:PC
    立案后,宜贷网、易捷金融相关收款人,审计部门等一系列诈骗、造假、节流资金等操作人员都会抓起来。
  • 快羊羊冷淡的舅外婆
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    宜贷,易捷,摩尔龙都是强盗
  • 吕蒙大方的伯母
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    摩尔龙#,#软银中国#,#宜贷网#恶意退出,侵占出借人本金、历史收益30亿,虚设互助金资金池、截流出借人资金、发1亿供应链假标,发6.5亿房贷假标、还抢劫出借人50%的利息作为管理费。名义良性清盘,实则干着倭寇干的事,以冯狗为首道德败坏的清盘公司,入住宜贷。坑害出借人,丧心病狂。天理难容
  • 雪雁滑稽的堂弟
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    自己闯的祸,自己承担。利息管理费50%,还那么多逾期。截流,消极催收,史上没脸没皮的平台了。
  • 吕蒙大方的伯母
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    宜贷网诈骗,宜贷截留资金,易捷截留资金,明显的犯罪证据
  • 快羊羊冷淡的舅外婆
    19/02/22 来源:网贷之家APP
    宜贷网,大盗贼,***下流,玩数字游戏,建立互助金资金池,官网再用自设的马甲号掏空[/cp]
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