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警方通报投之家、利民网等5家平台最新进展

网贷之家 3月2日,深圳市公安局南山分局通报“投之家”、“利民网”、“零钱罐”、“吆鸡理财”、“小猪罐子”等5家平台案件最新进展。

投之家案件通报显示,投之家本周新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民***移送审查起诉。深圳市人民***将“投之家”案件退回公安机关补充侦查,现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民***。

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利民网案件通报显示,本周新增回款207万元,目前利民网专户共计回款1亿5014万元,冻结账户资金共计160万元。

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零钱罐案件通报显示,本周新增回款206万元,目前归集资金共计4004.59万元,冻结资金180万元。

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小猪罐子案件通报显示,截至目前,“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕,其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案,现被关押于南山区看守所。

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吆鸡理财案件通报显示,警方已于2018年7月22日对吆鸡理财涉嫌非法吸存案立案侦查。警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施,目前该案件已移交***提起公诉。截至目前,“吆鸡理财”专户余额1191538.56元。南山警方已对“吆鸡理财”负责人周某星、李某采取网上追逃措施;已调取、冻结近百个涉案银行账户,目前正在进一步分析涉案资金流向。

警方通报投之家、利民网等5家平台最新进展

图片文字:对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)?嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一)新增回款207万元目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5014万元冻结贴号资金共计160万元二)南山警方将继续对相关涉案人员进行调查取证,补充和完善证据。(三)南山警方敦促各借款方及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:;民网金融专案待收款专户账号:4000020338000025642,开户行:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某”)。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月3日对“零钱罐”案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌丰法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追吐挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:-本周新增回款206万元目前归集资金共计4004.59万元冻结资金180万元二、南山警方本周派员前往福建省、梅州市等地出差,对借款人和资金去向进行核实,追查脏款去向三南山警方继续对调取的涉案账户进行审计查清涉案资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日网贷之家WWW.WDZJ.COM对“小猪罐子”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(“小猪罐子'平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追贼挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:南山警方通过南山区金融办开设了“小猪罐子”专案代收款专户:小猪罐子专案待收款专户账号:4000020338000028472,开户行:工商银行南山支行2019年1月12日专户收到赵某某亲属代替存款200万元人民币目前专户收到回款共计500万人民币。二、南山警方目前已对尤某、程某某、赵某其批准进铺,其中对赵某某依法采取取保保车强制造施三、南山警方于2019年2月20日将网逃嫌疑人金某抓获归案,现金某被关押于南山区看守所四、南山警方已通过平台服务器调取投资人数据与公司财务数据并聘请专业鉴定机构及审计公司对数据进行鉴定和审计目前公安机关对投资人投资明细已全部调取掌握为防止平台用投资人的钱款运维和支出将适时关闭平台一些现阶段不必要的功能五、南山警方已调取多家银行数据,进一步核查涉案资金去向下一步警方将根据审计公司分析的结果,加大追吐挽损工作力度。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日至案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中金网金融服务有限公司(“吆鸡理财”平台)嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况南山警方于2018年7月22日对深圳市中金网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查南山警方已对平台风控总监起某富、有总经理朱某、资产推荐方负责人周某、现总经理尹某懿、财务章某凤等人依法采取强制措施目前案件已移交检察院提起公诉三、南山警方通过南山区金融办开设了“吃鸡理财”专案代收款专户账户名:中金网金融专案保证金专户4000020338000026544,开户行:工商银行南山支行目前专户余额:1191538.56元四、南山警方已调取平台服务器中投资人类据和财务数据,并聘请专业鉴定机构及审计公司五、南山警方已对“理财”平台负责。周某星、李某采取网上追逃措施警方敦促在逃人员尽快投案自首争取从轻从宽处理六、南山警方已调取、冻结近百个涉案银行自目前正在进一步分析涉案资金流向七、目前,案件正在办理中,投资人可以通过以下方式进行登记报案:1、关注“深圳经侦”微信公众号点击”我要报案”菜单栏,选择“报案人信息登记”点击“平台查询及报案登记”选择“吆鸡理平台进行线上登记报案2、将报案材料邮寄至深圳市公安局塘朗出所并注明“吆鸡理财报案材料”(收件地址:深圳市南山区南山公安分局塘朗派出所,邮编:5180003、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局塘朗派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日WWW.WDZJ.CO

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