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警方通报投之家、利民网等6家平台最新进展

摘要

3月2日,深圳市公安局南山分局通报“投之家”、“利民网”、“零钱罐”、“吆鸡理财”、“小猪罐子”、“中融投”等6家平台案件最新进展。


投之家案件通报显示,投之家本周新增回款171万元,目前专案保证金专户共归集1.7215亿元。南山警方将犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸存罪向南山区人民xxx移送审查起诉。深圳市人民xxx将“投之家”案件退回公安机关补充侦查,现警方补充侦查完毕并将材料移送至深圳市人民xxx。


警方通报投之家、利民网等6家平台最新进展

利民网案件通报显示,本周新增回款207万元,目前利民网专户共计回款1亿5014万元,冻结账户资金共计160万元。

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零钱罐案件通报显示,本周新增回款206万元,目前归集资金共计4004.59万元,冻结资金180万元。

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小猪罐子案件通报显示,截至目前,“小猪罐子”专户收到回款共计500万元。南山警方已对尤某、程某某、赵某某批准逮捕,其中对赵某某依法采取取保候审强制措施。警方已于2019年2月20日将网逃嫌犯金某抓获归案,现被关押于南山区看守所。

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吆鸡理财案件通报显示,警方已于2018年7月22日对吆鸡理财涉嫌非法吸存案立案侦查。警方已对平台风控总监、前总经理、资产推荐方负责人、现任总经理、财务等人依法采取强制措施,目前该案件已移交xxx提起公诉。截至目前,“吆鸡理财”专户余额1191538.56元。南山警方已对“吆鸡理财”负责人周某星、李某采取网上追逃措施;已调取、冻结近百个涉案银行账户,目前正在进一步分析涉案资金流向。

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中融投案件通报显示,目前中融投专案资金归集账户共回款785万元人民币,冻结资金93万元人民币。此外,南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查,于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。截止目前已移送xxx审查起诉5人、刑事拘留2人、网上追逃2人。公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款,并还款至“中融投”专案待收款专户中。

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图片文字:对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)嫌集资诈骗案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下一、新增回款171万元目前“投之家”专案保证金专户(账号4000020338000025491共归集资金1.7215亿元二、南山警方将经检察院批准速捕的犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。三、深圳市人民检察院将“投之家”案件退回公安机关补充侦查,现南山警方已补充侦查完毕并将案件材料移送至深圳市人民检察院。四、南山警方已委托第三方有权审计部门对“投之家”平台各借款合作方进行分项审计以确定各借款合作方的涉案金额五、警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款、股权款、广告费预付款、返利渠道(羊头)获取的返利款要求相关企业和个人及时将以上款项归还至“投之家”专案账户账户名:投之家专案保证金专户(账号:4000020338000025491,并注明“还款人”警方将对拒不还款企业和个人采取相关措施请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日(家对“零钱罐”案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌丰法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追吐挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:-本周新增回款206万元目前归集资金共计4004.59万元冻结资金180万元二、南山警方本周派员前往福建省、梅州市等地出差,对借款人和资金去向进行核实,追查脏款去向三南山警方继续对调取的涉案账户进行审计查清涉案资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日网贷之家WWW.WDZJ.COM对“小猪罐子”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(“小猪罐子'平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追贼挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:南山警方通过南山区金融办开设了“小猪罐子”专案代收款专户:小猪罐子专案待收款专户账号:4000020338000028472,开户行:工商银行南山支行2019年1月12日专户收到赵某某亲属代替存款200万元人民币目前专户收到回款共计500万人民币。二、南山警方目前已对尤某、程某某、赵某其批准进铺,其中对赵某某依法采取取保保车强制造施三、南山警方于2019年2月20日将网逃嫌疑人金某抓获归案,现金某被关押于南山区看守所四、南山警方已通过平台服务器调取投资人数据与公司财务数据并聘请专业鉴定机构及审计公司对数据进行鉴定和审计目前公安机关对投资人投资明细已全部调取掌握为防止平台用投资人的钱款运维和支出将适时关闭平台一些现阶段不必要的功能五、南山警方已调取多家银行数据,进一步核查涉案资金去向下一步警方将根据审计公司分析的结果,加大追吐挽损工作力度。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日至对“中融投”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追庄免损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:目前专案资金归集账户共回款785万元人民币冻结资金93万元人民币二、南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查于2019年2月26日依法将公司前股东陈某盘某岐刑事响留公安机关将继续对本案相关犯罪事实进行侦查三、南山警方已聘请第三方有权审计机构,对涉案资金流向进行审计虽然涉案账号众多但南山警方一直全力追查涉案资金流向该项工作目前正在积极推进中四、南山警方侦办该案以来持续对“中融投”公司资金流向、犯罪事实进行调查,多次远赴北京、上海等地调查取证。截止目前已移送检察院审查起诉5人、刑事抱留2人、网上追逃2人五、南山警方正在全力追捕网上通辑的犯罪赚疑人请相关涉案人尽快到南山公安分局经侦大队或蛇口派出所投案自首,积极配合公安机之调查取证、追庄挽损,争取从轻从宽处理。六、公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款并还款至“中融投”专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行并注明“还款人”)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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1条回帖 · 只看楼主
  • 风不静
    19/03/04 来源:网贷之家APP
    雷了的平台,抓紧时间处理吧
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