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3月4日舆情播报:警方通报投之家、利民网等6家平台最新进展

每日舆情

 

NO1. 多家P2P案件最新进展:联壁案犯罪嫌疑人已移送***审查起诉



近日,上海市松江区人民xxx公布了联壁金融案件的新进展,披露的公告中显示,犯罪嫌疑人顾国平、侬锦、韩环、陈雨等17人涉嫌集资**罪、非法吸收公众存款罪一案,已由上海市***局松江分局侦查终结移送松江区人民xxx审查起诉。根据中华人民共和国刑事诉讼法》的有关规定,上海市松江区人民xxx网站向各位被害人告知审查起诉阶段享有的权利和承担的义务,在松江区人民xxx网站公布案件进展。【查看详情】

 



NO2. 警方通报投之家利民网等6家平台最新进展



3月2日,深圳市***局南山分局通报“投之家”、“利民网”、“零钱罐”、“吆鸡理财”、“小猪罐子”、“中融投”等6家平台案件最新进展。


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NO3. 深圳P2P大时代案最新: 已有198余万资金被冻结



3月1日,深圳市***局罗湖分局发布《关于深圳市大时贷资产管理有限公司涉嫌法吸收公众存款案件情况通报》(下简称“通报”)。

 

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NO4. “中融投”平台进展:前股东被刑拘



3月2日,深圳市***局南山分局通报了立案平台“中融投”案件最新进展。通报称,目前专案资金归集账户共回款785万元人民币,冻结资金93万元人民币。此外,南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查,于2019年2月26日依法将公司前股东陈某、盘某岐刑事拘留。


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NO5. 牛牛通宝集资诈骗案5人被起诉 投资人速来报案



3月4日,深圳市人民***发布《詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案被害人权利义务告知书》,告知书中提到,犯罪嫌疑人詹光朋等五人涉嫌集资诈骗案已于近日由深圳市***局南山分局报送人民***审查起诉。


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NO6. 杭州警方通报竞优理财元泰金服案件最新进展



3月2日,杭州***局新高区(滨江)分局发布公告,称持续加大竞优理财泰金服涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,现将案件情况通报如下:“竞优理财”方面,根据警方通报,已对涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制措施。

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3月4日舆情播报:警方通报投之家、利民网等6家平台最新进展


图片文字:对“投之家”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳投之家金融信息服务有限公司(“投之家”平台)嫌集资诈骗案的侦查力度,全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下一、新增回款171万元目前“投之家”专案保证金专户(账号4000020338000025491共归集资金1.7215亿元二、南山警方将经检察院批准速捕的犯罪嫌疑人王某以涉嫌非法吸收公众存款罪向南山区人民检察院移送审查起诉。三、深圳市人民检察院将“投之家”案件退回公安机关补充侦查,现南山警方已补充侦查完毕并将案件材料移送至深圳市人民检察院。四、南山警方已委托第三方有权审计部门对“投之家”平台各借款合作方进行分项审计以确定各借款合作方的涉案金额五、警方要求清退组继续加大催收力度,包括标的借款、股权款、广告费预付款、返利渠道(羊头)获取的返利款要求相关企业和个人及时将以上款项归还至“投之家”专案账户账户名:投之家专案保证金专户(账号:4000020338000025491,并注明“还款人”警方将对拒不还款企业和个人采取相关措施请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日(家对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)?嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一)新增回款207万元目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿5014万元冻结贴号资金共计160万元二)南山警方将继续对相关涉案人员进行调查取证,补充和完善证据。(三)南山警方敦促各借款方及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:;民网金融专案待收款专户账号:4000020338000025642,开户行:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某”)。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月3日对“零钱罐”案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌丰法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追吐挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:-本周新增回款206万元目前归集资金共计4004.59万元冻结资金180万元二、南山警方本周派员前往福建省、梅州市等地出差,对借款人和资金去向进行核实,追查脏款去向三南山警方继续对调取的涉案账户进行审计查清涉案资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日网贷之家WWW.WDZJ.COM对“小猪罐子”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市前海小猪互联网金融服务有限公司(“小猪罐子'平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追贼挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:南山警方通过南山区金融办开设了“小猪罐子”专案代收款专户:小猪罐子专案待收款专户账号:4000020338000028472,开户行:工商银行南山支行2019年1月12日专户收到赵某某亲属代替存款200万元人民币目前专户收到回款共计500万人民币。二、南山警方目前已对尤某、程某某、赵某其批准进铺,其中对赵某某依法采取取保保车强制造施三、南山警方于2019年2月20日将网逃嫌疑人金某抓获归案,现金某被关押于南山区看守所四、南山警方已通过平台服务器调取投资人数据与公司财务数据并聘请专业鉴定机构及审计公司对数据进行鉴定和审计目前公安机关对投资人投资明细已全部调取掌握为防止平台用投资人的钱款运维和支出将适时关闭平台一些现阶段不必要的功能五、南山警方已调取多家银行数据,进一步核查涉案资金去向下一步警方将根据审计公司分析的结果,加大追吐挽损工作力度。请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日至案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中金网金融服务有限公司(“吆鸡理财”平台)嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况南山警方于2018年7月22日对深圳市中金网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查南山警方已对平台风控总监起某富、有总经理朱某、资产推荐方负责人周某、现总经理尹某懿、财务章某凤等人依法采取强制措施目前案件已移交检察院提起公诉三、南山警方通过南山区金融办开设了“吃鸡理财”专案代收款专户账户名:中金网金融专案保证金专户4000020338000026544,开户行:工商银行南山支行目前专户余额:1191538.56元四、南山警方已调取平台服务器中投资人类据和财务数据,并聘请专业鉴定机构及审计公司五、南山警方已对“理财”平台负责。周某星、李某采取网上追逃措施警方敦促在逃人员尽快投案自首争取从轻从宽处理六、南山警方已调取、冻结近百个涉案银行自目前正在进一步分析涉案资金流向七、目前,案件正在办理中,投资人可以通过以下方式进行登记报案:1、关注“深圳经侦”微信公众号点击”我要报案”菜单栏,选择“报案人信息登记”点击“平台查询及报案登记”选择“吆鸡理平台进行线上登记报案2、将报案材料邮寄至深圳市公安局塘朗出所并注明“吆鸡理财报案材料”(收件地址:深圳市南山区南山公安分局塘朗派出所,邮编:5180003、亲临报警可携带报案材料到深圳市公安局南山分局塘朗派出所或深圳市公安局南山分局经侦大队递交报案材料请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日WWW.WDZJ.CO对“中融投”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追庄免损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:目前专案资金归集账户共回款785万元人民币冻结资金93万元人民币二、南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查于2019年2月26日依法将公司前股东陈某盘某岐刑事响留公安机关将继续对本案相关犯罪事实进行侦查三、南山警方已聘请第三方有权审计机构,对涉案资金流向进行审计虽然涉案账号众多但南山警方一直全力追查涉案资金流向该项工作目前正在积极推进中四、南山警方侦办该案以来持续对“中融投”公司资金流向、犯罪事实进行调查,多次远赴北京、上海等地调查取证。截止目前已移送检察院审查起诉5人、刑事抱留2人、网上追逃2人五、南山警方正在全力追捕网上通辑的犯罪赚疑人请相关涉案人尽快到南山公安分局经侦大队或蛇口派出所投案自首,积极配合公安机之调查取证、追庄挽损,争取从轻从宽处理。六、公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款并还款至“中融投”专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行并注明“还款人”)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日关于深圳市大时贷资产管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款案件情况通报深圳市公安局罗湖分局持续加大对P2P平台非法集资犯罪的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护人民群众合法权益现对“”贷”P2P平台案件侦查进展情况通报如下:一、2018年12月21日深圳市罗湖区人民检察院对犯罪嫌疑人向某某及陈某批准速捕。目前,本案已移送深圳市罗湖区人民检察院起诉二、截至目前已冻结相关账户资金总额198余万人民币三、该案涉及全国范围内的公司及个人银行账户众多警方已派员出差到各地对涉案银行账户的交易记录及资金去向展开调取、追查工作,尽力为受害人追庄挽损元、已聘请会计师事务所结合“大时贷”平台的后台数据及银行电子数据对平台资金数额及去向进行审计审计工作正在进行中因因该案投资人分布全国各地为方便报案投资人可通过以下方式进行报案登记:1、关注“平安罗湖”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记2、关注“深圳经侦”微信公众号点击“我要报案”菜单,择“投资人信息登记”进行线上报案登记3、投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队并注明:“大时贷”平台报案材料(收件地址:深圳市罗湖区海贝路2000号,邮政编码518000)深圳市公安局罗湖分局2019年3月1日网贷之家WWW.WDZJ.COM对“中融投”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市中融投咨询服务有限公司(“中融投”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追庄免损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:目前专案资金归集账户共回款785万元人民币冻结资金93万元人民币二、南山警方通过前期对案件犯罪事实的侦查于2019年2月26日依法将公司前股东陈某盘某岐刑事响留公安机关将继续对本案相关犯罪事实进行侦查三、南山警方已聘请第三方有权审计机构,对涉案资金流向进行审计虽然涉案账号众多但南山警方一直全力追查涉案资金流向该项工作目前正在积极推进中四、南山警方侦办该案以来持续对“中融投”公司资金流向、犯罪事实进行调查,多次远赴北京、上海等地调查取证。截止目前已移送检察院审查起诉5人、刑事抱留2人、网上追逃2人五、南山警方正在全力追捕网上通辑的犯罪赚疑人请相关涉案人尽快到南山公安分局经侦大队或蛇口派出所投案自首,积极配合公安机之调查取证、追庄挽损,争取从轻从宽处理。六、公安机关再次敦促各欠款企业和个人及时归还欠款并还款至“中融投”专案待收款专户中(账户名:中融投专案待收款专户,账号:4000020338000027845,开户行:工商银行南山支行并注明“还款人”)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月2日*东省深圳市人民检察院被害人诉讼权利义务告知书(审香起诉阶段).要求提供作证条件和保密的权利检察机关应当保证你有客观充分地提供证据的条件并为你保守秘密如果你的作证内容涉及国家秘密、商业秘密、个人隐私,你有权要求保密。2.委托诉讼代理人和发表诉讼意见的权利你及你的法定代理人或者近亲属有权委托一至二名律师、人民团体或你所单位推荐的人作为诉讼代理人你的监护人、亲友也可以作为你的诉讼代理人检察机关审查案件应当听取你及你的诉讼代理人的意见你及你的诉讼代3.使用本民族语言文字进行诉讼及获得翻译的权利你有权使用本民族语言文字进行诉讼.如果你是聋、哑人或者不通晓当地通用语言文字,检察机关应当为你转请晓聋、哑手势或者当地通用语言文字且与本案无利害关系的人员为你提供翻译。4.申请回避的权利及你的法定代理人或者诉讼代理人认为检察人员具有法定回避事由的,你及你的法定代理人或者诉讼代理人对检察机关驳回申请回避的决定有权申请复议一次如悉用作证据的鉴定意见及申请补充鉴定或者重新鉴定的权利检察机关应当向你或者你的法定代理人、近亲属或诉讼代理人告知用作证的鉴定意见。于用作证据的鉴定意见你或者你的法定代理人、近亲属、诉讼代理人有仅申请补充鉴定或者重新鉴定,但除原鉴定速反法定程序外,你应当承担补充鉴定或者重新鉴定的费用。6.控告权如果办案人员有侵犯你诉讼权利和人身侮辱的行为,或者采用羁押,暴1诱、欺骗等非法方法收集证据的行为,你有权提出控告.7.获得保护的权利如果你因在诉讼中作证你或者近亲属的人身安全面临危险你有权请求检案机关予以保护.如果你因在危害国家安全犯罪、恐怖活动犯罪、黑社会性质组织犯罪、毒战犯罪等案件中作证,你或者近亲属的人身安全面临危险,检察机关应当依法为你采取保护措施。8.知悉证明文件、核对笔录和亲笔书写陈述的权利你有权要求对你进行词问的检察人员向你出示证明文件询问笔录应当交你核对如果你没有阅读能力检察人员应当向你宣读记载有遗漏或者差错,你有权要求补充或改正。你有权请求自行书写陈迷检察人员应当准许提起附带民事诉讼的权利如果你由于犯罪嫌疑人的犯罪行为而遭受物质损失符合法定条件的有二份.如果你向人民法院提起附带民事诉讼在必要的时候你有权申请人民法采取保全措施。0.未成年被害人的特殊权利为行使你的诉讼权利。无法通知,法定代理人不能到场或是共犯的,可以要求通尔的其他成年亲属,所在学校、单位或者居住地的村民委员会、居民委员会、你若是未满十八周岁的女性询问时应当有女工作人员在场、诉讼义务如实提供证据,陈述的义务3.在询问笔录上签字和按要求书写陈述的义务经核对无误后,你应当在询问笔录上逐页签名,盖章或者撩指印.必要的时候,经检察人员要求,你应当亲笔书写陈述。4.接受检查的义务尔应当接受为确定你的某些特征或者生理状态而进行的人身检查,提取指纹你是女性,检查你的身体应当由女工作人员或者医师进行.只......“竞优理财”平台案件情况通报杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对杭州辰展网络科技有限公司(“竞优理财”平台)涉媒非吸收公众存款案的侦办力度全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将该案件近期办理情况通报如下:分局已对该公司涉案的7名犯罪嫌疑人依法采取刑事强制造施,其中对涉案人员刘某某以涉棠集资订骗罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉;对涉案人员曹某、王某、夏某某以涉嫌非法吸收公众存款罪移送杭州市中级人民检察院审查起诉;经检察院批准,对涉案人员潘某某、智某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法执行建插;对涉案人员杨某某以集资诈骗罪依法采取刑事向留强制措施.公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追庄挽损工作,最大程度保护投资人的合法权益。希望投资人能够配合公安机关开展调查取证,并通过合理合法途径反飞情况和诉求不信谣不传谣公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。主办单位:杭州市公安局滨江个局经侦大队联系电话:0571-877022杭州市公安局滨江区分局

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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3条回帖 · 只看楼主
  • 一路和你同行
    19/03/04 来源:网贷之家APP
    什么时候回款才是最重要的
  • 小城大事899
    19/03/05 来源:网贷之家APP
    抱歉,该内容不存在或已删除或审核中
  • 荀攸木讷的表姨
    19/03/05 来源:网贷之家APP
    对,啥时候能规范起来,才是解决问题的根本
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