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深圳南山警方发布中金黄金等3家平台案情通报

摘要

2019年3月15日,深圳市***局南山分局发布对“中金黄金”平台,“世纪贷”平台的案件情况通报。目前,中金黄金已冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元,该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内;世纪贷已被警方查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套。


2019年3月15日,深圳市***局南山分局发布对“中金黄金”平台,“世纪贷”平台的案件情况通报。目前,中金黄金已冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元,该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内;世纪贷已被警方查封涉案关联公司及人员在深房产共计6套;零钱罐平台本周新增回款约329万元,目前归集账户资金共约4573.79万元,共冻结资金180万元,南山警方本周派员出差广州等地调取涉案银行账户流水,追查涉案资金去向,南山警方派员对公司员工及借款人进行询问,进一步核实赃款去向,并敦促其加快还款进度。
警方呼吁:请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。

以下为通报原文:


深圳南山警方发布中金黄金等3家平台案情通报

深圳南山警方发布中金黄金等3家平台案情通报

深圳南山警方发布中金黄金等3家平台案情通报


图片文字:对“中金黄金”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中黄金销售有限公司("中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追吐挽损工作,保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:·南山警方与审计公司研究讨论审计报告中发现的问题并提出了审计方向通过审计发现后续需调取56个二级账户,警方将尽快调取相关银行账户,完善审计内容,追查资金去向。目前冻结涉案账户290余万元,专款账户回款50万元。二、南山警方派员到市检察院沟通该案件并对案件性质和后续侦查工作进行交流。三、南山警方与南山区检察院对该公司法人代表葛某刚速捕事宜进行沟通目前葛某刚已被速捕。警方已抓获本案另一名犯罪嫌疑人蒙某!并对其依法采取刑事抱留强制措施四、南山警方派员出差北京,对相关犯罪炎疑人进行调查取证,并获取相关证据。五、南山警方派员前往天津与某企业进行沟通并敦促该企业配合警方尽快将涉案资金返还至政府设立的专款账户内该企业承诺将于2019年3月31日前将300万元涉案资金返还至专款账户内六、南山警方就涉案公司持有西安某公司价值2800万人民币股权的转让及挽损方式等问题多次与该西安某公司及投资人代表进行沟通协请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月15日

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