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中金黄金案多名嫌犯移送审查起诉 法人被批捕

摘要

3月28日,据深圳***官网微信公众号发布的消息称,犯罪嫌疑人孙晓霞、李丹、刁俊、何凤霞等人非法吸收公众存款案已于近日由深圳市公安局南山分局以非法吸收公众存款罪向该院移送审查起诉。网贷之家注意到,此案相关嫌疑人旗下运营中金黄金平台,爆雷前主营黄金租赁理财。



中金黄金案多名嫌犯移送审查起诉 法人被批捕


根据深圳***的公告,侦查机关认定的犯罪事实:

犯罪嫌疑人孙晓霞伙同犯罪嫌疑人何凤霞、李丹、刁俊从2012年开始先后使用控制的深圳中金黄金投资管理股份有限公司、深圳中金云铜财富创投有限公司、深圳中金黄金销售有限公司,以黄金租赁、黄金代购等名义,向社会上的不特定人群进行公开宣传,以黄金投资款的名义吸收投资款。


公开资料显示,深圳中金黄金销售有限公司成立于2015年9月,旗下运营平台为中金黄金,平台主要从事黄金租赁理财,即:为客户代购黄金,再将客户的黄金向知名珠宝零售品牌供货,使客户获得黄金租赁收益。工商信息显示,公司法定代表人为葛毅刚,其亦为公司实控人


据媒体报道,2018年8月,中金黄金平台被曝出现兑付危机,未兑付金额超3亿。根据警方通报,深圳南山经侦已于2018年8月24日对中金黄金平台以涉嫌非吸立案侦查,并对公司负责人孙某霞(即孙晓霞)、李某(即李丹)采取措施。而根据警方今年3月15日发布的最新通报,目前已批捕公司法定代表人葛毅刚。


中金黄金案多名嫌犯移送审查起诉 法人被批捕


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1条回帖 · 只看楼主
  • 麝月调皮的姑公
    19/03/30 来源:网贷之家APP
    对啊,都抓起来,不然他们都不加紧处理
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