网贷人 所有网贷人都在这里
专供投资人发布平台曝光、质疑、预警帖。
发帖

刚刚!深圳南山***通报利民网等4家P2P案进展

摘要

4月1日,深圳南山***通报关于P2P平台“金融圈”、“利民网”、“零钱罐”、“中金黄金”案件的最新进展。



据悉,南山警方派员出差北京、南宁等地,对金融圈平台投资及借款企业进行调查取证;今年以来已追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户。目前已刑拘1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款。警方持续加大对该平台公司在职、离职业务人员的核查力度,目前已对多名区城业务负责人开展调查取证工作,并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施。警方要求公司其他业务人员尽快到***机关说明情况,主动退还违法所得。警方会继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查,目前已聘请专业会计事务所对清退情况进行审计。


刚刚!深圳南山***通报利民网等4家P2P案进展

利民网新增回款215万元。目前“利民网"金融专案待收款专户共计回款1亿5938万元,冻结账号资金共计160万元。南山警方敦促各借款方,及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,开户行:工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某")。

刚刚!深圳南山***通报利民网等4家P2P案进展

零钱罐新增回款约368万元,目前归集账户资金共约5335.18万元,共冻结资金180万元。南山警方对陈某劲进行传唤,核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明。警方约谈2家欠款企业负责人,了解企业经营情况并督促其加快还款进度。南山警方继续调取涉案账户,并与司法审计机构沟通审计进度,追查赃款去向。

刚刚!深圳南山***通报利民网等4家P2P案进展

南山警方目前已对中金黄金案件犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事拘留强制措施,并派员继续追查相关涉案人员非法所得,进一步查清资金去向。警方已派员赴河南调查取证,追查涉案资金去向和合同情况。另外,警方约谈了相关证人,开展调查取证工作。警方在此敦促深圳中金黄金销售有限公司销售人员、业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至“中金黄金”专案待收款专户(账户名:中金黄金专案待收款专户,账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行,注明还款人姓名和还款原因),并在返还非法所得至专案账户后主动到南山分局粤海派出所说明情况,争取从轻从宽处理,如相关人员在规劝期间内仍拒不归还非法所得,警方将依法从严追究其相应法律责任。

刚刚!深圳南山***通报利民网等4家P2P案进展


图片文字:对“金融圈”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司(“金融圈”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:·南山警方派员出差北京、南宁等地,对深圳市福迈斯科技有限公司投资及借款企业进行调查取证;今年以来追回资金约1205.5万元人民币至涉案专项资金归集账户。二、南山警方目前已刑狗1名该平台合作商,同时敦促该平台其他合作商按期还款三、南山警方持续加大对深圳市福迈斯科技有限公司在职、离职业务人员的核查力度目前已对多名区域业务负责人开展调查取证工作并对其中1名涉嫌犯罪的业务负责人采取了网上追逃措施警方要求公司其他业务人员尽快到公安机关说明情况主动退还违法所得四、南山警方继续对深圳市福迈斯科技有限公司前期自行清退情况进行核查目前已聘请专业会计事务所对清退情况进行审计请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。深圳市公安局南山分局2019年3月29日对“零钱罐”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市稳通金融服务有限公司(“零钱罐”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追吐挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、本周新增回款约368万元目前归集账户资金共约5335.18万元共冻结资金180万元二、南山警方本周对陈某劲进行传唤核实深圳市稳通金融服务有限公司梅州分公司经营情况并要求其对梅州分公司账目情况进行说明。三、南山警方本周约谈2家欠款企业负责人了解企业经营情况并督促其加快还款进度四、南山警方本周继续调取涉案账户并与司法审计机构沟通审计进度追查脏款去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月29日对“中金黄金”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司("中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做好追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下一、南山警方目前已对本案犯罪嫌疑人葛某、郭某依法采取刑事向留强制措施并派员继续追查相关涉案人员非所得进一步查清资金去向二、南山警方本周派员赴河南调查取证,追查涉案资金去向和合同情况三、南山警方本周约谈相关证人,开展调查取证工作。四、南山警方在此敦促深圳中金黄金销售有限公司销售人员、业务员和涉案企业及个人及时归还非法所得至“中金黄金”专案待收款专户(账户名:中金黄金专案待收款专户,账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行,注明还款人姓名和还款原因)并在返还非法所得至专案账户后主动到南山分局粤海派出所说明情况争取从轻从宽处理,如相关人员在规劝期间内仍拒不归还非法所得我局将依法从严追究其相应法律责任请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年3月29日三T

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
2条回帖 · 只看楼主
  • 花荣浪漫的堂舅
    19/04/01 来源:网贷之家APP
    发财猪没有消息了,彻底死了?
  • 任我行知性的孙媳妇
    19/04/01 来源:网贷之家APP
    pp基金呢,我们的钱啥时候能回来
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

热帖排行
相关推荐:
恒易融如何查询借出人账户的资金和账户流水情况? 首金网如何查询账户的资金和流水情况? 豆包金服如何查询账户的资金和流水情况? 华人金融要怎么查看个人账户的资金流水情况? 银湖网用户加入银定宝服务期间,可以查询账户资金变化的情况 宜人贷质保服务专款账户的资金使用情况吗? 如何查询盼贷网出借人账户的资金和流水情况 参加宜人贷宜定盈服务期间,能查询账户资金变化的情况吗? 加入银湖网月享鑫服务期间,可以查询账户资金变化的情况吗? 加入银湖网银定宝服务期间,可以查询账户资金变化的情况吗? 出借人是否可以获知宜人贷质保服务专款账户的资金使用情况? ​参加宜人贷宜定盈服务期间,可以查询账户资金变化的情况吗? 加入银湖网“银定宝”服务期间,可以查询账户资金变化的情况吗? 加入银湖网的“月享鑫”服务期间,可以查询账户资金变化的情况吗? 为何安e财富账户投资未成功,账户详情中“投资资金详情-投标金 新合作金融用户如何开通资金托管账户(第三方支付平台账户)? 期货开户账户资金账户 投哪网存管后有个人账户吗?如何查询个人账户情况? 资金账户 股东账户 股东账户 资金账户
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验