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刚刚!深圳警方通报2家涉案平台最新侦查进展

摘要
4月3日,深圳***局罗湖分局对外通报“资本在线”、“芸鼎智汇”案情最新进展。


其中,资本在线案件方面,根据通报,资本在线、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民xxx批准延长羁押期限一个月。

通报称,截止目前,警方已查封房产1处,冻结资金140余万元人民币(不含轮候冻结);查扣车辆2台,查封大米约100吨,查封的约100万吨大米已委拍卖行进行拍卖事宜(具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告)。

通报表示,根据司法审计机构反馈的信息,警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细。警方已派员出差上海辽宁等地开展追赃、调证等工作。同时,已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合***机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。警方已约谈相关借款人,并敦促其尽快还款。


刚刚!深圳警方通报2家涉案平台最新侦查进展


芸鼎智汇案件方面,根据通报,警方于2019年2月27日对深圳市芸鼎智汇科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦査,并于当日对犯罪嫌疑人古某源刑事拘留,随后的3月27日将古某源以涉嫌集资诈骗罪依法向深圳市罗湖区人民xxx提请批准逮捕,4月3日深圳市罗湖区人民xxx以涉嫌集资诈骗罪批准逮捕古某源。

警方已依法冻结古某源用赃款购卖的位于深圳市龙岗区英郡年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追赃工作正在依法进行中。

警方正全力抓捕涉案其他在逃嫌疑人,同时希望相关涉案人员主动到***机关投案自首,主动交代犯罪事实,争取从轻从宽处理。
警方已安排警力对该案的可疑线索迸行侦查核实,同时对“黑岩富达”平台、“芸鼎智汇”平台及其“提现”平台进行调查;经国家外汇管理局深圳分局核实,上述平台并未有取得经营外汇交易的资质。
根据通报,该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多,警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作,并出差上海、杭州、青岛、重庆、大连等地调取涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及入金、出金账户等的交易记录。


刚刚!深圳警方通报2家涉案平台最新侦查进展


图片文字:关于“资本在线”平台案件的情况通报深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度全力做好追庄挽损工作保护人民群众合法权益现对“资本线”P2P平台案件侦查进展情况通报如下:“资本在线”、聚祥公司法人代表黄某、刘某等三人被深圳市人民检察院批准延长羁押期限一个月。二、截止目前,警方已查封房产1处,冻结资金140余万元人民币(不含轮候冻结)查扣车辆2台查封大米约100吨;其中查封的约100万吨大米已委托拍卖行进行拍卖事宜(具体拍卖信息深圳拍卖行有限公司将于2019年3月30日在深圳商报登报公告)。三、根据司法审计机构反馈的信息警方已调取相关银行账号及第三方支付交易明细四、警方已派员出差上海、辽宁等地开展追庄、调证等工作。五、警方已敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调查取证、追脏挽损争取从轻从宽处理六、警方已约谈相关借款人,并敦促其尽快还款。七、警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专中(账户名:深圳市资本在线金融信息服务有限公司,账号:11000500040044835;开户行:中国农业银行深圳市分行,并注明“还款人”因该案投资人分布全国各地为方便报案投资人可通过以.投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报警材料2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队,注明“资本在线平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路00号,邮政编码518000)3.关注“罗湖公安”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择“经侦报案”进行线上报案登记。请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求深圳市公安局罗湖分局2019年4月3日关于深圳市芸鼎智汇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报深圳市公安局罗湖分局持续加大对深圳市芸鼎智汇科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度成立专门调证专业队、抓捕队、件研判队全力做好追脏追逃、挽损工作保护受损群众合法权益现将案件情况通报如下:罗湖警方于2019年2月27日对深圳市芸鼎智汇科技有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查,于当日对犯罪嫌疑人古某源刑事向留并于3月27日将古某源以涉嫌集资诈骗罪依法向深圳市罗湖区人民检察院提请批准速捕;4月3日,深圳市罗湖区人民检察院以涉嫌集资诈骗罪批准速捕古某源;目前该案正在进一步侦办中二、罗湖警方正全力抓捕其他在逃嫌疑人同时希望相关涉案人员主动到公安机关投案自首主动交代犯罪事实争取从轻从宽处理三、罗湖警方已安排警力对该案的可疑线索进行侦查核实同时对黑岩富达“平台、“芸鼎智汇”平台及其“提现”平台进行调查;经家外汇管理局深圳分局核实上述平台并未有取得经营外汇交易的资四、该案涉及全国范围内的公司和个人银行账户众多警方现已加紧对涉案银行账户的交易记录及资金去向开展进一步调查工作并出差上海、杭州、青岛、重庆、大连等地调取涉案的第三方支付平台、银联转款账户以及入金、出金账户等的交易记录;目前该项工作正在开展中。罗湖警方已依法冻结古某源用脏款购卖的位于深圳市龙岗区英年华(时光里)广场的房产一套(面积91平方米),其他追庄工作正在依法进行中六、因该案投资人分布全国各地,投资人可通过以下方式进行报案1.关注“罗湖公安”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择报案“进行线上报案登记投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队并“芸鼎智汇”平台报案材料(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路2000投资人也可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报案材料请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径映情况和诉求同时希望还未到公安机关报案的受害人尽快报案深圳市公安局罗湖分局2019年4月3日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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2条回帖 · 只看楼主
  • 温柔的雄狮
    19/04/04 来源:网贷之家APP
    有大米好,可以直接拿回家吃饭。
  • 粉红太狼清秀的嫂子
    19/04/09 来源:网贷之家APP
    深圳公安就是尽责,我别的平台,通告要么没有,要么就没有成果,从来没有说追回多少钱
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