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33家P2P被劝退 6家良性退出后被立案(名单)

摘要
2019年,全国范围内的P2P合规检查工作持续开展,行业内的清退P2P也随之增多。继杭州、上海、广东之后,云南、山东地区也出现了应监管要求清退的网贷机构。据网贷之家不完全统计,截至目前,至少已有33家P2P平台被清退。


至少已有33家P2P平台被清退

值得一提的是,据网贷之家不完全统计,截至2019年4月8日,至少已有33家P2P平台应监管要求退出或转型:


33家P2P被劝退 6家良性退出后被立案(名单)

其中,深圳地区清退平台4家,分别为德晟金服蝴蝶银协融所万家兄弟;广东非深圳地区清退P2P平台有1家,为佛山平台喜悦金融

浙江地区清退P2P平台有14家,1家丽水平台为金满银,1家宁波平台为云回通宝,1家台州平台为有财气,2家温州平台为温易贷民民贷,其余9家杭州平台分别为种豆宝、易港金融、金联贷、见大金服慧米财富顺心理财晴天助、、贵人贷、予财缘。

上海地区清退P2P平台为板凳理财

山东济南地区清退平台6家,均为济南市“失联机构”和“僵尸类机构”,分别是中投盛银(北京资产管理有限公司济南分公司、山东越邦投资管理有限公司(齐鲁商贷)、山东种子网络科技有限公司、山东丰汇财富中小企业服务有限公司(丰汇财富)、山东元品电子商务有限公司、莱芜市卓越电子商务咨询有限公司,根据济南市金融办4月4日发布的公告称,此次为首批退出类网贷机构名单,根据清理整治进程,后续将不定期公告退出类P2P网贷机构名单;

云南地区清退P2P平台有7家,有2家普洱平台为成立至今从未开展过P2P网络借贷信息中介业务,分别是普洱创投企业管理有限公司、普洱宏桥民间融资登记服务有限公司;

另有5家云南楚雄平台,分别为深圳日日昌互联网金融服务股份有限公司楚雄客服中心(涉及平台为日日昌)、深圳兴滇互联网金融服务有限公司楚雄运营中心(涉及平台为西部财富)、深圳建华诚信金融服务有限公司楚雄分公司(涉及平台为建华诚信金融)、深圳农金宝互联网金融服务有限公司楚雄分公司(涉及平台为农金宝)、楚雄宏信融资登记服务有限公司(涉及平台为宏信金融)。上述5家平台有4家注册地位于深圳,但在云南楚雄市均有分公司;

按云南省楚雄市P2P网贷机构风险处置工作领导小组办公室于2019月2月28日印发的《关于加快推进P2P网贷机构整治、严禁开展新增业务和良性退出工作的通知》,上述5家平台除楚雄宏信融资登记服务有限公司(涉及平台为宏信金融)须于2019年3月29日前完成退出外,其余四家要求在2019年4月30日前完成退出。

6家平台宣布良性退出后,被警方立案侦查

另外,33家平台中,有6家平台发布良性退出公告后,又被警方立案侦查。其中5家平台涉嫌非吸,分别为易港金融、民民贷、金满赢、予财缘、有财气,1家涉嫌集资诈骗,为顺心理财。

33家P2P被劝退 6家良性退出后被立案(名单)

另外,33家被监管清退平台中有6家平台已经完成了所有的清偿工作,真正实现良性退出,分别为德晟金服、喜悦金融、蝴蝶银、协融所、见大金服、慧米财富。


图片文字:商品成版社总店JOLE南楚雄715.6万云南普洱2019/2/19除立出销人要员会:具体兑付方案未公5738万2018/12/根据相关整改要求退出2018/12/2适加118J129公市20ml特付内量2018/11/232018/11/1并进行业务转型2018/10/30退出/转型平台最新进展待收注册地退出/转型原因公告时间杭州市拱墅区防范金融风险暨网络4月3日被杭州市公安局拱墅区分局以涉赚非法吸收公众存款案立案侦查,最初发不不开开开开开开开开开开开开开开开开开开开方借贷风险处置工作办公室要求易港浙江杭州易港金融金融于2019年3月前制定退出及转1.61亿2019/2/18期)第一期定为3.6日;后在3.8日发布公型方案并于2020年底前完成出告称出借人委员会要求暂停所有兑付工作。清井转型据其上周在微信众号发布的资2018年下半年通期项目暴增,3月24日因涉嫌非法吸收公众存款罪被浙2018年底,公司接到上级监管部浙江温州“清退”通知,决定依据国家|至3.17日,总待|华某等6名公司管理人员被采服刊事2019/1/21相关金融政策以及地方监管部门的|换人数765人清退指导,实现平台的良性退出亿根据国家出台的监管政策亿元级2018年11月30日金满赢涉嫌非法吸存浙江丽水2018/11/16未知满赢平台将不发放标的近日司正在进行企业转型,寻找优质的行业环境持续低迷,与相关部门沟2018年11月20日顺心理财涉嫌集资诈骗浙江杭州通后暂停网贷业务,将在相关监管顺心理财未知2018/11/13案被警方立案侦查部门的指引下良性退出P2P领域2019年2月19日予财缘涉嫌非法吸存予财缘未知被警方立案侦查制定了兑付方案后第一期2018/11/8浙江杭州投资环境低迷与相关部门积极沟台州市公安局椒江分局已于2019年3月18通,决定暂停网贷相关业务,良性|待收未知,累计|日对台州阿凡拉控股有限公司(旗下运营浙江台州2018/10/30退出并分段段兑(于2020年9气)以涉赚非法吸收公众仔成交额6.5亿罪对该公司立案侦查月前)

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1条回帖 · 只看楼主
  • 典韦开朗的外婆
    19/04/09 来源:PC
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