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杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

4月11日,杭州市公安局西湖区分局通报关于“聚富蛙”、“利得行”、“一财金融”、“小算盘”、“优选理财”、“抓钱猫”6家P2P平台案件最新进展。

2018年11月15日,杭州市公安局西湖区分局对浙江巨傅投资咨询有限公司(平台名:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。

经过近五个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;

二、查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查某军的资产及相关公司情况;

三、新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。


杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行)。

经过近九个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;

二、调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;

三、已委第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。

杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

2018年8月24日,杭州市公安局西湖区分局对杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)涉嫌集资诈骗案立案侦查。

经过近八个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套。

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

2018年7月28日,杭州市公安局西湖区分局对杭州一财金融信息服务(杭州)有限公司(平台名:一财金融)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

经过近九个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间。

二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

2019年3月19日,杭州市公安局西湖区分局对杭州叁信代金融服务有限公司(平台名:优选理财)涉嫌集资诈骗一案立案侦查。

经过近11个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查。

二、对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州叁信代公司账户银行资料。

三、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。

杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展

2018年7月18日,杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查。

经过近9个月的调查取证,2019年4月11日,西湖区公安分局通报案件最新情况:

一、2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;

二、经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。

杭州警方通报利得行等6家P2P案新进展


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