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曝北京东城区、海淀区P2P平台将进入行政核查

摘要

据知情人士透露,本月(4月)18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;海淀区则从下周开始进行检查。


近期,自网贷备案细则流出以来,各地互金协会可谓动作频频。据知情人士透露,本月(4月)18日开始,北京东城区的P2P平台将进入被行政核查的名单,本次共计11家;海淀区则从下周开始进行检查。


对于东城区平台行政核查期间,企业需要准备的资料,某入围协助核查的律所提供了详细建议。主要包括:实际控制人、董监高全部人员名单,简历及相关证明材料、股东出资来源合法性证明及各股东对外投资列表、以及2019年新增业务模式说明等材料。


图片文字:开始前按照以下要求准备材料:序号备注文件名称文件形式北京市互联网金融协会白壹材料纸质装订成册(至少三册)及电子版实际控制人,董监高全部人员名单,纸质及电子具体福板见附表二纸质及电子股东出资来源合法性证明及各股东2019年新增业务模式说明(如有)纸质及申子2019年第一半度财务报表(包括资产电子版负债表,利润表,现金流量表及附注)20192019年第一季度公司所有自有银行电子版账户各月份银行对账单白上次自律检查高场后至本轮入场新操合借贷业务全量借款发版1总(含已结清借款)包括包括借款人电子版名称、身份证号(脱敏处理、隐去后国位)工商注册编号、放款金额和特还余额信息白上次自律检查高场后至本轮入场电子版019年第一半度逾期数据,逾期项目电子版材料2019纸质版或电子版真实性承诺书纸质版模板见附表三

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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2条回帖 · 只看楼主
  • 隆隆8
    19/04/12 来源:PC
    哪11家,能透漏一下吗

  • 燕南天三婆
    19/04/30 来源:网贷之家APP
    这个可以有,就是稍晚点
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