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【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}

据FinTech第一现场不完全统计,本周(4月5日到4月11日),警方共通报了11家立案平台的最新进展。


聚富蛙


1. 2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;

2. 查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查某军的资产及相关公司情况;

3. 新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



利得行


1. 经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;

2. 调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;

3. 已委第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



小算盘


1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套;

2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



一财金融


1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间;

2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



优选理财


1. 对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查;

2. 对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州参信代公司账户银行资料;

3. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



抓钱猫


1. 2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;

2. 经***机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入***机关共同冻结银行账户。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



浙江临融控股集团有限公司

1. 近期,余杭区***分局依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前已采取刑事强制措施28人;

2. 新增冻结、扣押、催收涉案资金1660.31万元,累计6916.3万元,其中催收临融公司出借债权5251.7万元;责令临融公司业务员退还业绩提成款1083.9万元;冻结相关银行账户资金580.71万元;

3. 新增查封相关房产6处,累计查封81处,面积8568平方米。其中无抵押、首轮查封房产18处,价值约8600万余元;

4. 为保证投资人利益,对临融债务人名下226辆车辆产权采取查封措施。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



金储宝


1. 分局已于近日通过上网追逃,抓获公司实际控制人陆某,并依法对其采取刑事强制措施。对公司前法定代表人胡某、公司员工陈某选依法采取刑事强制措施;

2. 因公司法定代表人周某侦查羁押期限届满,以涉嫌集资诈骗罪向杭州市滨江区人民xxx移送审查起诉。因公司员工陈某、朱某、陈某选债查羁押期限届满,以涉嫌非法吸收公众存款罪向杭州市滨江区人民xxx移送审查起诉。全案侦查工作正在进一步开展中;

3. 新增查控资金1487.58万元,累计查控资金5048.43万元;

4. 新增冻结股权7家,累计查封房产91处,土地2宗,股权29家。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



鑫合汇


2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市***局拱墅区分局投案。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



中金黄金


1. 南山警方派员与天津某企业协调办理股权转让手续,目前该企业已将涉案资金150万元人民币按规定返回至指定专案账户,同时承诺剩余的150万元涉案资金待股权转让手续办理完毕后将全部按规定返还;

2. 南山警方本周派员与深圳市人民xxx沟通案件进展情况,研究后续调查取证方向;

3. 犯罪嫌疑人蒙某英已主动退还个人投资所得参考利息7万元人民币至指定专案账户,争取从宽处理;

4. 南山警方本周提审在押犯罪嫌疑人葛某、郭某,进一步完善证据材料;

5. 南山警方继续派员前往银行调取涉案银行账户交易流水,追查资金去向。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



石头理财


1. 近日,余杭区***分局已将张某斌、杨某义等13名犯罪嫌疑人移送余杭区人民xxx审查起诉;

2. 新增冻结相关涉案公司及个人账户资金1.06亿元,合计冻结资金4.06亿元(含轮候冻结);

3. 新增冻结嫌疑人赃款120余万元;

4. 平台相关助贷公司借款正在有序催收回款。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}

图片文字:警方通报2018年11月15日杭州市公安局西湖区分局对浙江巨传投资咨询有限公司(平台名:聚富蛙)涉嫌集资诈骗一案立案侦查现将最新办案情况通报如下一、2019年3月22日正式办理案件第二次延长办案期良手续3月23日对犯罪嫌疑人钱某武的执行速捕措施因检察机关不批准速捕对程某生办理了取保候审手续;二、查询涉案相关账户信息进一步调查资金去向出差到丽水调查雷某军的资产及相关公司情况;三、新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追订资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月11日警方通报2018年7月31日,杭州市公安局西湖区分局对王某迪等人涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查(平台名:利得行)现将案件最新进展通告如下:经检察机关批准依法对张某以涉嫌非法吸收公众字款罪执行速捕对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个新增冻结涉案账户资金200余万元累计冻结1100余万元查封涉案房产2处;三、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计公安机关将继续加大追脏挽损力度,并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不传谣、不信谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月11日警方通报2018年8月24日,杭州市公安局西湖区分局对杭州小算盘实业有限公司(平台名:小算盘)涉嫌集资诈骗案立案侦查,现将该案的办理情况通报如下:一、本案通过冻结、追脏、督促退是等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套二、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计并督促审计开展对资金去向的继续追查公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不多与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月11日警方通报019年3月19日杭州市公安局西湖区分局对杭州叁信代金融服务有限公司(平台名:优选理财)涉嫌集资诈骗案立案侦查。现将最新办案情况通报如下:一、对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问i对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料调取第三方支付平台支付数据调取杭州参信代公司账户银行资料三、已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计并督促审计开展对资金去向的继续追公安机关将继续加大追吐挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月11日警方通报2018年7月18日杭州市公安局西湖区分局对杭州飞牛科技有限公司(平台名:抓钱猫)涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查,现将最新办案情况通报如下:、2019年4月4日对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;经公安机关全力追讨犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户公安机关将继续加大追吐挽回力度,并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月11日关于浙江临融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案情况通报现将浙江临融控股集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案最新办理情况通报如下:近期,余杭区公安分局依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施目前已采取刑事强制措施28人·新增冻结、扣押、催收涉案资金1660.31万元累计916.3万元,其中催收临融公司出借债权5251.7万元;责令公司业务员退还业绩提成款1083.9万元;冻结相关银行账户资金580.71万元三、新增查封相关房产6处,累计查封81处,面积8568平方米。其中无抵押、首轮查封房产18处,价值约8600万余元。为保证投资人利益对临融债务人名下226辆车辆产权采取查封描施安机关和政府相关部门正全力追庄挽损请广大出借人积极提供线索理性表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动。公安机关将适时公布案情进展情况杭州市公安局余杭区分局2019年4月10日警情通报杭州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对杭州金储宝资产管理有限公司(下设“金储宝”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将该案件最新办理情况通报如下分局已于近日通过上网追逃抓获公司实际控制人陆某依法对其采取刑事强制措施对公司前法定代表人胡某、公司员工陈某选依法采取刑事强制措施二、因公司法定代表人周某侦查押期限届满,以涉嫌集资许骗罪向杭州市滨江区人民检察院移送审查起诉。因公司员工陈某朱某、陈某选侦查羁押期限届满,以涉嫌非法吸收公众存款罪向州市滨江区人民检察院移送审查起诉。全案侦查工作正在进一步开展中三、新增查控资金1487.58万元,累计查控资金5048.43万元,1、新增冻结股权7家,累计查封房产91处,土地2宗,股书29家.公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追挽损工作,最大程度保护投资人的合法权益希望投资人能够配合公安机关开展调查取证并通过合理合法途径反映情况和诉求不信谣不传谣公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。主办单位:杭州市。安局滨江分局经侦大队,联系电话:0571-8770224杭州市公安局高新区(滨江)分局2019年4月8日拱墅警方通报2019年4月7日杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下间称“鑫合汇”)实际控制人陈某菜(男,56岁)主动向杭州市公安拱墅区分局投案为保护投资人合法利益公安机关依法对杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司涉嫌非法吸收公众存款案立案侦查依法对该平台实际控制人陈某某及相关涉案人员采取刑事强制措目前,公安机关已开展“鑫合汇”平台服务器数据调取及相关资产查控工作,策件正在依法侦办中。投资人可通过以下方式登记报案:、网上报案:关注“杭州公安”官方微信公众号“微警务”“网络借贷平台投资人登记”,经过实名认证后进行在线记报案:或下载“警察叔叔”APP通过“更多服务”一”--“网络借贷平台投资人登记”记报案邮寄或上门报案:投资人可在我局发布全国协查后到户籍所在地公安机关登记报案:也可直接将报案材料(身份证复印件投资合同复印件、打款凭证复印件等相关材料,原件自己留存通过特快专递、挂号信等方式邮寄至:杭州市香积寺路185号,杭州市公安局拱墅区分局经侦大队“鑫合汇”专案组收,邮编31000咨询电话:0571-88951363公安机关将依法办案,并依照法律程序适时公布案件进展。请广大投资人积极配合公安机关开展调查取证,通过合法途径理性反映情况、表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动。杭州市公安局拱墅区分局2019年4月8日平安拱墅对”中金黄金“平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度全力做追庄挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、南山警方派员与天津某企业协调办理股权转让手续目前该企业已将涉案资金150万元人民币按规定返回至指定专案账户同时承诺剩余的150万元涉案资金待股权转让手续办理完毕后将全部按规定返还二、南山警方本周派员与深圳市人民检察院沟通案件进展情况研究后续调查取证方向三、犯罪嫌疑人蒙某英已主动退还个人投资所得利息7万元人民币至指定专案账户争取从宽处理·南山警方本周提审在押犯罪嫌疑人葛某、郭某进一步完善证据材料五、南山警方继续派员前往银行调取涉案银行账户交易流水追查资金去向请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求。警方将衣法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年4月6日深圳经侦关于河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的情况通报(四)现将河南时投信息科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款案办理情况通报如下:一近日,余杭区公安分局已将张某斌、杨某义等13名犯罪嫌疑人移送余杭区人民检察院审查起诉二、新增冻结相关涉案公司及个人账户资金1.06亿元合计冻结资金4.06亿元(含轮候冻结)三、新增冻结嫌疑人脏款120余万元4、平台相关助贷公司借款正在有序催收回款.案件移送审查查诉后,公安机关将继续追班挽损,加速审计进程。请广大出借人积极提供线索,理性表达诉求,不言谣不传谣不参与各类非法聚集活动公安机关将适时公布案情进展情况关系电话:0571-89261153、89361360。杭州市公安局余杭区分局2019年4月5日

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大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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1条回帖 · 只看楼主
  • 波斯猫
    19/04/15 来源:网贷之家APP
    真的为老百姓办事儿真的能活全部回款么
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