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【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}

据FinTech第一现场不完全统计,本周(4月5日到4月11日),警方共通报了11家立案平台的最新进展。


聚富蛙


1. 2019年3月22日,正式办理案件第二次延长办案期限手续。3月23日,对犯罪嫌疑人钱某武的执行逮捕措施。因检察机关不批准逮捕,对程某生办理了取保候审手续;

2. 查询涉案相关账户信息,进一步调查资金去向,出差到丽水,调查某军的资产及相关公司情况;

3. 新增冻结涉案银行账户资金20余万,累计追讨资金120余万。累计冻结房产2套,扣押汽车1辆,查封厂房1处。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



利得行


1. 经检察机关批准,依法对张某以涉嫌非法吸收公众存款罪执行逮捕。对范某以涉嫌非法吸收公众存款罪依法取保候审。依法将该公司的法定代表人王某迪移送至检察机关审查起诉;

2. 调取80余家相关公司工商注册资料,累计相关涉案账户500余个。新增冻结涉案账户资金200余万元,累计冻结1100余万元,查封涉案房产2处;

3. 已委第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



小算盘


1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币2770余万元、冻结房产5套;

2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



一财金融


1. 本案通过冻结、追赃、督促退赃等多种方式,累计回款人民币200余万元,冻结土地3宗、厂房8间;

2. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



优选理财


1. 对公司主要人员制作询问笔录,对已到案的蒋某民、吴某峰、孙某、谢某强、韦某等主要人员开展讯问调查;

2. 对优选理财平台数据库进行电子勘验并提取相关电子资料。调取第三方支付平台支付数据。调取杭州参信代公司账户银行资料;

3. 已依法聘请专业的第三方审计机构对该案件资金流向进行了审计,并督促审计开展对资金去向的继续追查。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



抓钱猫


1. 2019年4月4日,对飞牛公司前法人吕某采取刑事强制措施;

2. 经公安机关全力追讨,犯罪嫌疑人张某成已将4000余万元回款打入公安机关共同冻结银行账户。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



浙江临融控股集团有限公司

1. 近期,余杭区公安分局依法对3名犯罪嫌疑人采取刑事强制措施,目前已采取刑事强制措施28人;

2. 新增冻结、扣押、催收涉案资金1660.31万元,累计6916.3万元,其中催收临融公司出借债权5251.7万元;责令临融公司业务员退还业绩提成款1083.9万元;冻结相关银行账户资金580.71万元;

3. 新增查封相关房产6处,累计查封81处,面积8568平方米。其中无抵押、首轮查封房产18处,价值约8600万余元;

4. 为保证投资人利益,对临融债务人名下226辆车辆产权采取查封措施。


【平台跟踪】本周警方通报多家立案平台进展{附最新回款}



金储宝


1. 分局已于近日通过上网追逃,抓获公司实际控制人陆某,并依法对其采取刑事强制措施。对公司前法定代表人胡某、公司员工陈某选依法采取刑事强制措施;

2. 因公司法定代表人周某侦查羁押期限届满,以涉嫌集资诈骗罪向杭州市滨江区人民xxx移送审查起诉。因公司员工陈某、朱某、陈某选债查羁押期限届满,以涉嫌非法吸收公众存款罪向杭州市滨江区人民xxx移送审查起诉。全案侦查工作正在进一步开展中;

3. 新增查控资金1487.58万元,累计查控资金5048.43万元;

4. 新增冻结股权7家,累计查封房产91处,土地2宗,股权29家。


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鑫合汇


2019年4月7日,杭州鑫合汇互联网金融服务有限公司(以下简称“鑫合汇”)实际控制人陈某某(男,56岁)主动向杭州市公安局拱墅区分局投案。


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中金黄金


1. 南山警方派员与天津某企业协调办理股权转让手续,目前该企业已将涉案资金150万元人民币按规定返回至指定专案账户,同时承诺剩余的150万元涉案资金待股权转让手续办理完毕后将全部按规定返还;

2. 南山警方本周派员与深圳市人民xxx沟通案件进展情况,研究后续调查取证方向;

3. 犯罪嫌疑人蒙某英已主动退还个人投资所得参考利息7万元人民币至指定专案账户,争取从宽处理;

4. 南山警方本周提审在押犯罪嫌疑人葛某、郭某,进一步完善证据材料;

5. 南山警方继续派员前往银行调取涉案银行账户交易流水,追查资金去向。


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石头理财


1. 近日,余杭区公安分局已将张某斌、杨某义等13名犯罪嫌疑人移送余杭区人民xxx审查起诉;

2. 新增冻结相关涉案公司及个人账户资金1.06亿元,合计冻结资金4.06亿元(含轮候冻结);

3. 新增冻结嫌疑人赃款120余万元;

4. 平台相关助贷公司借款正在有序催收回款。


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说得好,赏!
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