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刚刚!杭州警方通报两涉案P2P平台最新进展


2018年9月28日,杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查。现将最近办案情况通报如下:

一、2019年4月1日、4月3日,分别对项目负责人沈某波、戎磊鑫风控负责人曹丹青采取刑事拘留强制措施;

二、新增查封项目负责人沈某波、财务负责人黄某慧、控股公司法人叶某明名下房产各1处,新增查封财务总监许某燕个人名下车辆3辆;

三、新增查询涉案银行账户2000余个,相关公司工商注册资料2家。


2017年7月5日,杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司(平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查,现将最近办案情况通报如下:

一、2019年3月22日,对范某鼎、高某飞、李某兵、肖某旺等四人补充侦查完毕移送***起诉。同时,将2月27日批准逮捕的廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某,张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人一并移送检察机关起诉。3月29日,因检察机关不批准逮捕,对张家口市燃料公司的财务经理齐某取保候审;

二、新增追回平台合作商退推广费30万元,技术服务公司退回技术服务费20万元;

三、已委第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。


图片文字:警方通告2018年9月28日杭州市公安局西湖区分局对浙江邦理投资有限公司涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查.现将最近办案情况通报如下:一、2019年4月1日、4月3日分另对项目负责人沈某波、戎磊鑫风控负责人曹丹青采取刑事狗留强制措施;二、新增查封项目负责人沈基波、财务负责人黄某慧、控股公司法人叶某明名下房产各1处新增查封财务总监许某燕个人名下车辆3辆;三、新增查询涉案银行账户2000余相关公司工商注册资料2家。公安机关将继续加大追脏挽回力度,并适时公布案件的进展。请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索。杭州市公安局西湖区分局2019年4月15日警方通告2017年7月5日杭州市公安局西湖区分局对杭州优杨投资管理有限公司平台:佑米金融)涉嫌非法吸收公众存款一案立案侦查现将最近办案情况通报如下:2019年3月22日对范某鼎、某飞、李某兵、肖某旺等四人补充侦查完毕移送检察院起诉同时将227日批准速捕的廊坊裕锦公司实际控制人赵某、副总经理马某张家口市燃料公司副总经理助理徐某、财务经理徐某等四人一并移送检察机关起诉3月29日因检察机关不批准速捕对张家口市燃料公司的财务经理齐某取保候审;二新增追回平台合作商退推广费万元技术服务公司退回技术服务费20万元;、已委托第三方会计事务所对调取的相关账户和平台数据进行审计。公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动通过合法途径维护自身权益、反映情况提供线索杭州市公安局西湖区分局2019年4月15日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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3条回帖 · 只看楼主
  • 白飞飞倔强的侄女婿
    19/04/17 来源:网贷之家APP
    杭州的可溯金融。不兑付。不立案 GWY参事室背景就是厉害。被杭州上城区职能部门层层保护。
  • 张飞调皮的舅婆
    19/04/17 来源:网贷之家APP
    杭州的惠财理财同可溯金融一样
  • 铁木真纯洁的
    19/04/20 来源:网贷之家APP
    妙资金融侦破案件进展如何???
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