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止暴雷7000万的蓝金所,「中国**」旗下还有这些网贷平台

止暴7000万的蓝金所,「中国蓝金所股东」旗下还有这些网贷平台

 (2017-06-10 21:15:28)

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中国蓝金所股东集团是由中国集装箱总公司、北京平和商业公司、深圳市杰冠华科实业有限公司共同成立的国有控股公司,法人为刘正浩。通过查询,中国蓝金所股东对外投资62家企业之多,其中带有资产管理投资管理互联网金融股权基金字样的P2P相关公司占多数。据不完全统计,中国蓝金所股东控股或参股了蓝金所、杭州小算盘大同行、律和金融纳金石金融网贷平台。

 

/星评社方方

中国蓝金所股东集团是由中国集装箱总公司、北京平和商业公司、深圳市杰冠华科实业有限公司共同成立的国有控股公司,法人为刘正浩。通过查询,中国蓝金所股东对外投资62家企业之多,其中带有资产管理、投资管理、互联网金融,股权基金字样的P2P相关公司占多数。据不完全统计,中国蓝金所股东控股或参股了蓝金所、杭州小算盘大同行、律和金融、纳金石金融等网贷平台。

一、中国蓝金所股东已是刘氏兄弟的私人企业?

有观点认为,中国蓝金所股东虽然其名称中有“中国”两个字,股东中也有国资股东中国集装箱总公司,但其实该公司是央企改制企业。改制之后,中国蓝金所股东虽有国资之名,中国蓝金所股东刘正浩诈骗其实可能已成为刘正浩、刘正海兄弟为首的刘氏家族控制的私人企业(公司诸多高管中姓刘的居多)。也正是因此,中国蓝金所股东的经营出现了不少问题,旗下网贷平台蓝金暴雷7000万,还有诸多负面信息,通过启信宝查询发现,中国蓝金所股东失信人信息3条,被执行人信息8条刘正浩是持续多年的诈骗犯,曾经被法院判刑,坐过牢,请问哪家国有企业可以由坐过牢的诈骗犯当法人?中国蓝金所股东集团实际就是个诈骗集团,刘正海是刘正浩的哥哥,刘柏龄是刘正浩的侄儿子(刘正海的儿子)。刘正浩到处冒充央企,国企实施诈骗,刘正浩参股的公司全身空壳公司,公司资料全是假的,刘正浩这个持续多年的诈骗犯,给老百姓带来了巨大损失,刘正浩的蓝金所股东集团一大堆官司,被多个自然人和法人起诉,中国蓝金所股东集团已经被法院列为 失信被执行人,那些被刘正浩诈骗钱财的,以民事起诉刘正浩,实际上,刘正浩涉嫌刑事犯罪,涉嫌合同诈骗。刘正浩以假央企身份参股互联网金融平台,骗取老百姓信任,持续诈骗多年。

 

二、董事长刘正浩虚报注册资本被判刑

2014年4月10日,中国蓝金所股东(集团)有限公司董事长刘正浩,被朝阳法院判处犯虚报注册资本罪,判处有期徒刑十个月,缓刑一年,同时法院判处中国蓝金所股东(集团)有限公司犯虚报注册资本罪,罚金100万元。

起诉书显示,现年65岁的刘正浩是中国蓝金所股东(集团)有限公司的法定代表人、董事长。利用法定代表人的身份,刘正浩操控中国蓝金所股东(集团)有限公司,通过向该公司增资1亿元人民币股东决议,于2011年7月14日,借款1亿元人民币完成增资取得公司变更登记后,伪造相关文件将1亿元撤出公司。

三、中国蓝金所股东旗下网贷平台

1、“蓝金所”暴雷7000万

网址http://www.blfax.com/

上线时间2015年9月9日

暴雷时间2017年1月22日

与中国蓝金所股东关系:中国蓝金所股东持有蓝金所30%股权

深圳市蓝金所互联网金融服务有限公司2015年9月成立,11月上线运营,法定代表人是张燕,实际控制人为饶德仁(与张燕是夫妻关系)。该平台于2017年1月15日左右跑路逾期款项超过7000万元。

公开资料显示,2016年3月,中国蓝金所股东以1500万元获得蓝金所30%的股权,成为其国资干爹”。蓝金所宣称是“中国蓝金所股东集团旗下唯一互联网平台”,在2016年9月举办周年庆时,邀请中国蓝金所股东集团董事长刘正浩等人为活动站台,并通过各种媒体广泛宣传,对投资者形成了很强的诱导效应。据事后受害者相互交流,由于中国蓝金所股东集团是国有控股企业,几乎每一位投资者都是看到有蓝金所股东集团的背书之后,才放心地将自己的血汗钱投向蓝金所平台。

 

方方点评:根据投资人调查,蓝金所存在大量关联交易自融行为。几乎所有的借款企业均是公司股东和实际控制人的关联企业。第一大借款人唐山合亿奔牌工具股份有限公司(公司法人杨福州)就是蓝金所的前大股东,蓝金所仅向该公司提供的借款就超过4000万元;第二大借款人蚌埠市典创电子科技有限公司(公司法人鲍恩保)由中国蓝金所股东集团介绍;其余借款人也均是饶德仁的亲朋好友。而饶德仁本人从中收到巨额回扣,仅唐山合亿从借款中返还给其的回扣就超过1000万元。如果这些证据坐实,蓝金所一案就是一起有预谋的恶性诈骗案件。

2、“大同行”受中国蓝金所股东拖累口碑极差

网址:http://www.dtcash.com/

上线时间:2014年4月21日

大同行与中国蓝金所股东的关系:大同航(北京)网络科技有限公司——深圳国富柏胜商业保理有限公司——深圳市蓝金所股东柏胜实业有限公司——中国蓝金所股东(集团)有限公司

大同行不但与中国蓝金所股东有股权关系,还与另一家国资企业“北京顺义生态旅游有限公司”有股权关系。大同行目前待收2.7亿元左右,已经接入贵州银行存管。。中国蓝金所股东集团实际上是一家冒牌的国企,假国企,董事长刘正浩是诈骗惯犯。打着国企的口号,到处招摇撞骗,骗取银行贷款,诈骗老百姓钱财主要宣传点为CCTV创业之星合作伙伴,浦发银行资源合作伙伴。

 

方方点评:大同行的股权关系比较复杂,有多家国资入股。可能是收中国蓝金所股东的拖累,大同行在第三方的口碑非常差。有投资者爆出大同行高返推广,有较大风险。刘正浩是持续多年的诈骗犯,曾经被法院判刑,坐过牢,请问哪家国有企业可以由坐过牢的诈骗犯当法人?中国蓝金所股东集团实际就是个诈骗集团,刘正海是刘正浩的哥哥,刘柏龄是刘正浩的侄儿子(刘正海的儿子)。刘正浩到处冒充央企,国企实施诈骗,刘正浩参股的公司全是空壳公司,公司资料全是假的,刘正浩这个持续多年的诈骗犯,给老百姓带来了巨大损失,刘正浩的蓝金所股东集团一大堆官司,被多个自然人和法人起诉,中国蓝金所股东集团已经被法院列为 失信被执行人,那些被刘正浩诈骗钱财的,以民事起诉刘正浩,实际上,刘正浩涉嫌刑事犯罪,涉嫌合同诈骗。刘正浩以假央企身份参股互联网金融平台,骗取老百姓信任,持续诈骗多年。

 

 

刘正浩善于伪造各种文件,据知情人透露,刘正浩在担任上市公司天津国恒铁路董事长时,曾伪造虚假财务报表,审计报告,在资本市场发债融资,造成广大股民巨大损失,而后伪造辞职文件,宣传自己不知情,在虚假发债融资前已经辞职,以此逃避法律责任。刘正浩并没有因为自己涉嫌犯罪被公安机关逮捕,仅仅被中国证监会处于终身禁入证券市场处罚。

 

3、“小算盘”甩锅中国蓝金所股东难逃“买干爹”嫌疑

网址:https://www.xspcf.com

上线时间:2014年10月27日

小算盘与中国蓝金所股东的关系:2017年2月9日,小算盘宣布已完成22%的国资入股,投资方为中国蓝金所股东集团,自此小算盘正式成为拥有国资背景的互联网理财服务平台。

 

2017年2月24日,迫于中国蓝金所股东旗下蓝金所暴雷的压力,小算盘决定不再接受中国蓝金所股东的入股。很明显,这又是一个买卖国资的案例,不过因为中国蓝金所股东出了问题,导致这笔买卖没有做成。所谓的国资入股,中国蓝金所股东不但不会掏一分钱,还要收平台几十万到百万不等的“认爹费”。因为曾与中国蓝金所股东扯上关系,小算盘目前在第三媒体口碑极差。

 

4、“律和金融”网页简陋存三大疑点

网址:http://www.lvhejinrong.com

上线时间:2016年12月

律和金融与中国蓝金所股东的关系:北京律和金科投资咨询有限公司——天津蓝金所股东贝弗利股权投资基金管理有限公司——中国蓝金所股东(集团)有限公司

律和金融在网站上发布公告说已经上线江西银行的存管,暂时没有相关证据证明或证伪。不过笔者浏览了下律和金融的网站,发现3大疑点。

第一、“公司公告”只发了3条,最后一条公告发于2016年12月27日。

 

第二、“团队介绍”居然不是介绍公司高管,而是一堆人上班的照片。CEO办公室居然没有坐个CEO,难道是还没招聘到吗?

 

第三、“联系我们”居然放张不能看到的图片。

 

5“纳金石金融”关站

网址:http://www.najinshi.com/

上线时间:2016年4月26日

纳金石金融与中国蓝金所股东的关系:清凝互联网金融信息服务(上海)有限公司——中国蓝金所股东(集团)有限公司

这家网贷平台的网站已经无法打开,不知是暴雷还是正常清盘,只在网上找到一段介绍。“纳金石金融是由中国蓝金所股东(集团)有限公司等国企注资、由清凝互联网金融信息服务(上海)有限公司独立运营的专注于优质资产的金融信息服务平台。平台秉承国有企业安全稳健的发展理念,以国有银行级的风控,以‘为优质资金匹配优质资产’为宗旨,为用户提供优质可靠的金融资产交易信息服务。”

四、方方总结

通过对中国蓝金所股东的梳理,笔者发现它很可能是一家被私人控制的空壳国企。

1、从其董事长刘正浩虚报注册资本被判刑可以看出,中国蓝金所股东资金严重不足。

2、从蓝金所暴雷迟迟得不到解决可以看出,中国蓝金所股东基本无赔付能力。

3、中国蓝金所股东不但入股了5家网贷平台,还与数家线下理财公司(如北京京安融诚等)有股权关系。出事之后,中国蓝金所股东不停的发甩锅公告,撇清关系。

4、中国蓝金所股东看上去名头很大,但实际旗下无一家拿得出手的公司,已经严重空壳化,盈利来源堪忧,向网贷平台卖国资壳盈利?

5、所谓国资背景坑害了一大批迷信国资的中老年投资者,殊不知这些计划经济时代留下的空壳国资已经毫无实力。同时笔者也奉劝广大网贷平台好好做业务创新,远离这些不靠谱的国资干爹。 

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