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口贷网诈骗案情最新通报

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时 间:5 月 27 日下午 14:00
地 点:成都市***局高新区分局 5 楼会议室
参会人员:高新经侦陈大队长、高新金融办领导、高新*** 2
位检察官、高新法院 1 位法官、高新政务中心 1 位,高新金融办阙老
师,债委会及出借人代表 9 人。
主持人:高新金融办领导
高新区成立了正式的由以部门组成的口案工作专班,据说
成都市、高新区各级领导和部门都很重视口贷案,市***检察长亲
自过问案件进展。
陈大队长简单介绍了口贷网案情进展。查封房产 570 余套,地下
车位 600 余个。4 家审计公司还在开展审计,20 余位警官投入到口贷
网案件的侦查工作。审计出第一批借款人借款金额后,高新经侦已
经约谈40余位借款人,根据首批审计结果明确了3.5亿的真实债权
后期此数只会加不会减少。 近期将进行网上 案情 通报(高新分局
微博)。
查封的资产包括贷网及犯罪分子名下资产、抵押资产,还包括
已核实借款人名下的抵押资产,最新的有代德生新津车位及青海
地产,新疆房地产等。
检察官介绍了口贷网案件法定进度,最晚 8 月底***机关必须将
案件提交***,***按程序可以要求退回补充侦查 2 次,时间估
计到年底了,后期还可以将案件管辖权移交市***。检察官还要求
高新经侦一定要明确真实出借人,避免二次伤害。
法官介绍了案件判决后资产处置的流程,针对出借人担忧的折价
问题,法官回复:现在都是公开拍卖市场定价的方式。针对出借人提
出的出租资产产生收益的建议,法官回复:想法很好,实际操作无法
实施,被查封的资产没法出租,也没人租。
政务中心人员介绍接到 600 多个投诉,包括金融办在内多部门进
行了回访。
债委会代表将《口贷网部分罪行及受害人诉求汇总》(附后)现
场提交高新***,检察官转交高新经侦。债委会代表提出要提高口
贷网办案级别,加大对犯罪分子的审讯力度,协调香港警方深入调查
中国幸福投资,追回各类非法转移的涉案物,深入调查口贷高管、
员工的犯罪事实,全面施压借款人尽早还款。
出借人关心的问与答(色部分为高新经侦答复):
1、开通***部网上报案平台,公开通缉温谋或者发布红色通缉令。
(***部平台不方便高新经侦提取受害人信息,若有必要也可以沟通
申请开通;网上追逃和公开通缉效果差别不大,若有线索温谋在境外
会申请红色通缉令)
2、公布受监管的还款账户,并通知所有借款人和涉案人员及家属,
不还款的老赖采取上报失信、查封冻结等措施。(监管帐户就是
华骋账户,约谈了这么多借款人没有人提出主动还款;上报失信属于
民事手段,高新经侦目前采取的查封借款人非抵押资产覆盖债权的手
段更有杀伤力, 欢迎 各位 出借人 提供 借款人 在 全国 各地 的 资产 线索) )
3、压实口贷网机构股东责任(未参与经营,只能算股权投资;若查
实有分红收益,可追回)
5、追回、查封、冻结通过虚假债务转走的 1.48 亿涉案财产和由口
贷网员工代持的 17 家公司名下的所有资产。(正深入调查卫蓉蓉、费
宪平等涉案嫌疑(王财安是超级账户);对口贷网关联公司名下资产
若查证涉案,将查封)
6、追查罗明雄、黄国松、潘雪梅、王男的犯罪行为。(***机关正
在深入调查,抓人不是目的,追赃才是目前首要工作)
8、中国幸福投资(***机关正深入调查)
9、追查涉案高管、业务员的刑责,督促其退赃。(一切以审计为准,
所有非法所得一定追回)
10、提前下车(决不允许提前下车行为,目前已知提前下车的都已
经冻结,欢迎继续提供线索)
二〇一九年五月二十八日
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精彩评论3

正序浏览
海南交通人 发表于 2019-5-28 12:01:36 | 显示全部楼层
 
哎~~~~~~~~~~~~~~~~~
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tzlcy888 发表于 2019-5-28 16:00:43 | 显示全部楼层
 
"约谈了这么多借款人没有人提出主动还款;”学学东莞处置团贷网的方法方式,可行吗?
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木塔 发表于 2019-5-28 17:51:35 | 显示全部楼层
 
先开通公安部网上报案,通辑主要犯罪人温谋,尽快抓捕温谋归案有利于追赃挽损和案件的侦办速度。
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林震南天真的表姐夫 发表于 2019-6-15 08:21:29 | 显示全部楼层
 
回复tzlcy888:回款,怎么可能,立案了就别想了。公安不是给你追款的。
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