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最新丨众车在线、中金黄金、有融网、红岭等平台警情通报等最新情况

一、众车在线

7月5日,深圳市公安局福田分局发布“众车在线”平台的案件情况通报

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二、钱眼金融恒富金融

6月30日,深圳市公安局福田分局发布恒富金融和钱眼金融平台涉嫌非法吸收公众存款的案件情况通报。

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三、中金黄金

6月30日,深圳公安局南山分局发布关于“中金黄金”平台涉嫌非法吸收公众存款案件的情况通报。

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四、天玑财富

6月30日,深圳市公安局南山分局发布关于“天玑财富”平台案件的情况通报。

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五、圣贤财富有融网金储宝和祥行

6月28日,杭州公安局西湖分局、高新区(滨江)分局分别对外通报了“圣贤财富”、“有融网”、“金储宝”、“和祥行”4家涉案平台的最新案情进展。

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六、资本在线

6月28日,深圳市公安局罗湖分局对外通报资本在线平台侦查进展情况。

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七、钱多多

7月1日消息,钱多多在其官方微信公众号发布“兑付通知”。

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八、红岭创投

7月3日, 红岭创投在其官网发布第十二次兑付通知。

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图片文字:关于“众车在线”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对现代众车在线(深圳)金融信息服务有限公司(“众车在线”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦查力度,全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件进展通报如下:一、经工作一笔涉案资金(1500万元人民币)已于2019年6月11日返还至平台账户警方已依法冻结该账户警方将继续教促平台借款人尽快归还到其借款警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案渠道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案情进展深圳市公安局福田分局2019年7月5日MIYI宝《佛聊互联网金融关于“钱眼金融”平台的案件情况通报深圳市公安局福田分局持续加大对深圳市钱眼金融控股有限公司(“钱眼金融”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,现将该案近期侦查情况通报如下:一我分局于5月底收到上级交办函,要求对深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌违法线索进行核查。我分局经初步调查,认为深圳市前海秦商基金管理有限公司涉嫌非法吸收公众存款现已将该线索与2019年4月22日已立案的钱眼金融涉嫌非法吸收公众存款案并案侦二、警方已依法查封涉案不动产共43处(佛山秦商大厦24套房产及19处车位)。三、警方已派员赴陕西西安核查涉案不动产信息(西安蓝田县的滋水金街共900处商业铺位)并敦促秦商集团尽快落实相关登记手续将名下资产用于清退四、警方正联合司法会计鉴定机构进一步核查涉案资金流向警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和表达诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2019年6月80日一月关于深圳恒富金融集团有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案件情况通报深圳市公安局福田分局于2019年5月15日对深圳恒富金融集团有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查并持续加大案件侦办力度全力做好追庄挽损工作现将该案近期侦查情况通报如下:一、警方已调取涉案资金账户流水并聘请多三方司法审计机构对涉案资金流水进行司法审计。二、警方已对公司高管等涉案人员办理限制出境手续,并约谈涉案公司高管制作相关笔录材料。三、警方密切关注相关兑付方案落实情况并敦促恒富金融集团加强与投资人沟通,尽快落实兑警方已在“福田警察”微信公众号开通网上报案通道和提供犯罪线索、咨询案件的端口我分局有专人负责答复希望投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和表达诉警宁方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局福田分局2019年6号90日6联阅会WWW.WDZJ.COM对“中金黄金”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、近期警方新增冻结150万元目前“中黄金”平台冻结账号资金共计906余万元。二、近期”中金黄金”公司业务员陆续退缴非法所得提成截至目前共计13名业务员退还提成次约22.61万元现中金黄金专案待收款专户共回款160余万元人民币。三、南山警方继续对涉案资金进行审计,挖掘关联资金账户,进一步核查资金去向。四、警方在此敦促相关人员依法履行还款义务相关款项归还至中金黄金专案待收款专户(账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所说明情况警方提醒相关人员为保证本案公平公正勿将提成款或佣金私自退还给个人请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年6月30日对“天玩汇富”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳天玑汇富互联网金融服务有限公司(“天现汇富”平台涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:2019年06月21日南山警方对深圳天现汇富互联网金融服务有限公司以涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查None2019年6月25日对犯罪嫌疑人尹某、甘某东、引某龙依法采取刑事狗留强制措施现南山警方敦促其余涉案工作人员及欠款企业和个人尽快到公安机关投案自首,积极配合公安机关调查取证、追旺挽损争取从轻从宽处理三、南山警方已聘请专业机构对“天现汇富投资人信息及全部案件相关数据进行提取。以现案件正在进一步办理中投资人可通过以下方式进行登记报案:1、关注“深圳南山公安”微信公众号,点击“使民服务”菜单栏选择“经侦业务”进行线上登记报案;将报案材料邮寄至深圳市公安局招商派出所并注明“开现汇富报案材料”(收件地址:南l区公园路23号招商派出所,邮编:518000);、亲临报警可到深圳市公安局南山分局经侦大队或招商派出所递交报案材料希望投资人积极配合警方开展调查工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办案并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年6月30日警方通告杭州圣仙网络科技有限公司(平台:圣贤财富)涉嫌集资作骗一案杭州市公安局西湖区分局于2019年1月4日立案侦查一直积极开展控人追脏工作现将最新办案情况通报如下:-赵安徽省淮南市看守所对涉案犯罪嫌疑人吴某胜进行提审,采集证人订言全力开展调查取证工作查询、调取涉案银行账号累计一千余个;二、2019年6月27日经检察机关批准对公司董事长陈某志予以速捕截止目前其退出股权转让款100万元;·冻结中网国投前股东沈某彬等相关银行账户180余万元查封中网国投前股东沈某彬等共计15处房产。赴安徽省淮南市查封公司实控人吴某胜3处房产,查封淮南市荣胜昕安房地产开发有限公司名下房产、土地1块(均为轮候查封)。赴安徽宣城市查封公司前股东邹某1处房公安机关将继续加大追脏挽回力度并适时公布案件的进展请广大出借人依法表达诉求不信谣、不传谣不参与各类非法聚集活动,通过合理合法的途径反映情况和诉求杭州市公安局西湖区分局2019年6月28日凤黛金宝警方通告2019年1月14日杭州市公安局西湖区分局对浙江小融网络科技股份有限公司(平台名:有融网)涉嫌非法吸收公众存款罪立案侦查现将最新办案情况通报如下:.新增打击犯罪嫌疑人“太子龙集团总经理”蔡某某;2.新增查封一处满洲里房产追国200万资金;3.公安机关分50万以上(包含本数)一100万以下(不包含本数);100万以上(包含本数)-300万以下(不包含本数);300万以上(包含本数)三类资金金额去向共计300余人下一步进行资金集中攻坚调查,配合追脏挽损工作;4.聘请律师团队进驻有融网案件小1就存在的11个资产法律问题进行法律证目前就胡桥商贸城情况初步已经论证完成其余法律问题正在逐步开展工作;公安机关将继续加大追脏挽损力度,适时公布案件进展建议投资人积极配合公安机关开展调查主动反映投资情况请广大投资人依法表达诉求不信谣不传谣不参与各类非法聚集活动通过法律途径维护自身合法权益、反映情况提供线索杭州市公安局西湖区分局2019年6月28日吸精之家警情通报L州市公安局高新区(滨江)分局持续加大对杭州金储宝资产管理有限公司(下设“金储宝”P2P平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追胜挽损工作保护群众合法权益现将现阶段案情通报如一、对公司涉案人员蔡某、巩某某、吴某某采取刑事强制措施。二、新增查控资金1039.23万元。累计查控资金7096.86万元。三、新增查封房产2处,冻结股权1家。累计查封房产94处,股权3公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追胜挽损工作,最大程度呆护投资人的合法权益希望投资人能够配合公安机关开展调查取证并通过合理合法途径反映情况和诉求不信谣不传谣公安机关将照法律程序适时公布案件进展。主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队联系电话:0571-87702241.杭州市公安局高新区(滨江)分)2019年6月28日·大佛聊互联网金融警情通报杭州市公安局高新区(滨江)分局加大对浙江国实欧成资产管理有限公司(“和祥行”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做追脏挽损工作保护群众合法权益现将该案件最新办理情况通报因涉案金额巨大分局已于2019年6月11日将涉案林某某、杨某陆某、徐某等4人移送至杭州市人民检察院审查起诉。全案侦查工尚未终结案件正在进一步倾办中二、新增冻结涉案公司及涉案人员名下银行账户10余个(资金120万元)新增督促涉案人员退款90万元冻结房产1套公安机关将继续依法侦办案件,全力做好追赋挽损工作,对涉及的借款人、公司加大催收涉案资金力度,最大程度保护投资人的合法权益。希望投资人能够配合公安机关开展调查取证并通过合理合法途径反映情况和诉求不信谣不传谣公安机关将依照法律程序适时公布案件进展。主办单位杭州市公安局滨江分局经侦大队,联系电话:0571-87702241.杭州市公安局高新区(滨江)分局2019年6月28日MIYI宝宝一大绑聊互联网金融关于“资本在线”平台案件的情况通报深圳市公安局罗湖分局持续加大对涉嫌非法集资犯罪案件的侦查力度全力做好追脏挽损工作保护人民群众合法权益现对“资本在”P2P平台案件侦查进展情况通报如下一、新增回款约61.4万元人民币目前“资本在线”待收款专户共J集资金约227万元人民币;另冻结资金约160万元人民币(其中约90万元人民币为轮候冻结)。警方已派员到温州、上海等地开展调证工作。警方已根据审计机构的要求调取新的银行账号四、警方敦促相关涉案嫌疑人尽快投案自首,积极配合公安机关调道取证、追脏挽损,争取从轻从宽处理五、警方再次敦促借款人及时归还欠款至“资本在线”待收款专户中(账户名:深圳市资本在线金融信息服务有限公司,账号:41000500040044835,开户行:中国农业银行深圳市分行,并注明“还款人”),对有意拖欠、盒于归还涉案款项的相关渠道方和借款人警方将依法采取强制措施追究其涉嫌非法集资共同犯罪的法律责任同时上报给相关政府门,由相关政府部门将其列入全国征信系统,由此造成的法律后果由渠道方以及借款人自行承担六、因该案投资人分布全国各地,为方便报案,投资人可通过以下方式进行报案登记:.投资人可亲临罗湖分局经侦大队(地址:深圳市罗湖区湖贝路2000号)递交报警材料;2.投资人可将报案材料邮寄至深圳市公安局罗湖分局经侦大队并主明“资本在线平台报案材料”(收件地址:深圳市罗湖区湖贝路200(号邮政编码518000,关注“罗湖公安”微信公众号,点击“民生警务”菜单,选择请广大投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求深圳市公安局罗湖分局2019年6月28日兑 付 通 短钱多多QDD各位尊敬的出借人上午好:多平台公选代表2人、民间群代表4人在上海浦东康桥路经济侦查大队进行有效三方会谈在会谈中我司除承诺当天下午由代表自行挑选抵押标的抽查、开发催收系统为后期向广大出借人公开催收进度尽快重组催收团队积极催收回款兑付等工作以外在代表的要求下由代表亲自拨打承诺1800万回款的借款人电话在电话中该借款人承诺6月底会有00万左右的回款我司方也表示将积极督促该笔还款同时尽全力若在该款无法到账的情况下做其他有效应对。然,6月底因各种临时突发问题导致未能如期兑付我司对此深表歉意但经过陈总及催收团队周末加班加点催收,尽一切可能收拢部分小额不款截止今天上午钱多多兑付账户资金280余万已我司将先行支付3月份剩余应兑部分0.15%及相应利息.自我司18年9月19日发布良性退出公告以来感谢各方出借人给予我们相当宽厚的支持和信任,但因全国经济形势下滑、借款人逃废债超出平台预期等因素导致未能完全按照兑付协议执行在这点上我们除万分款意以外也深感辜负出借人对我们寄予的期望经上次会谈我方积极听取各代表意见参考红岭创投线上投资180亿待收账户资金每满5000万兑付一次的情况同比缩小后经由股东层决定在拖欠应对款项完成兑付之前考虑到出借人生活、家庭等需求钱多多兑付账户每满500万兑付一次最后我们相信随着相关部门对我司大额借款人催收的介入,催收情况会逐步好转。同时我司也会积极督促法拍资金回笼、艺术品拍卖、房产过户急事宜将兑付工作逐步拉入正轨再次诚挚感谢出借人陪我们一同直面黎明前的黑暗愿我们在合规退全额本金兑付面前化敌为友携手同行红岭公告关于平台进行第十二次兑付的通知地址:03-3***********根据之前兑付安排事项的公告内容,平台分配资金每满5000万元即兑付一次,目前,目前平台仓实向日RM积于7月3日(周三)15:00进行第十二次兑付,本次兑付金额5000万元吉岭创投电子商务股份有限公司

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