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刚刚!万盈金融遭立案 金融局提供犯罪线索

7月11日,深圳公安局南山分局对外通报,该分局已于7月10日对“万盈金融”平台涉嫌集资诈骗立案侦查,并于当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制措施,其中刑事拘留7人,取保候审1人(怀孕)。

刚刚!万盈金融遭立案 金融局提供犯罪线索

根据警方通报,南山警方接区金融工作局(区金融风险处置专班)转来关于“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索移交函,“万盈金融”平台在政府引导良性退出过程中,不积极主动配合清退,隐瞒资金去向和资产状况,导致清退工作无法继续进行。

目前,南山警方已聘请专业机构对“万盈金融”平台服务器数据进行提取鉴定。

公开信息显示,万盈金融由深圳万盈互联网金融服务有限公司运营,平台上线于2015年5月,法定代表人为陈杨,工商信息显示的股东包括国药集团宜宾制药有限责任公司(持股80%),包括陈杨、姚冬娜、何文良3位平台高管持有剩余20%的股份。

刚刚!万盈金融遭立案 金融局提供犯罪线索

2018年9月,万盈金融宣布逾期,向深圳市南山区金融办报送可变现资产,向出借人提出偿债方案。公司称会联系大股东宜宾制药,督促其承担责任。 不过,国药集团宜宾制药有限责任公司此前曾对外发布“代持”协议,欲撇清与平台的关系。

今年4月,据万盈金融各方面披露,其拟引入深圳市国厚资产管理有限公司(下称“深圳国厚”)建立国厚联合工作组,介入平台的逾期资产处置,并拟于4月8日正式开始清产核资工作。

官网数据显示,万盈金融累计待收总额约为16.59亿元,待还余额15.82亿元,其中累计逾期金额高达12.34亿元。

图片文字:关于“万盈金融”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗一案,通报如下:近日南山警方接区金融工作局(区金融风险置专班)转来关于“万盈金融”平台涉嫌犯罪的线索函。“万盈金融”平台在政府引导良性退出过程中不积极主动配合清退隐瞒资金去向和资产状况导致清退工作无法继续进行。为惩治犯罪,保护投资人合法权益2019年7月10日南山公安分局依法对深圳万盈互联网金融服务有限公司以涉嫌集资诈骗罪立案侦二、南山警方在全面收集证据的情况下,于立案当日对公司实际控制人袁某、陈某等8名公司高管依法采取刑事强制造施,其中刑事抱留7人,取保候审1人(怀孕)目前案件正在进一步侦办中三、南山警方已聘请专业机构对“万盈金融”平台服务器数据进行提取鉴定四、投资人可通过以下方式进行登记报案:1、关注“深圳经侦”微信公众号点击“警民动”菜单栏选择“报案人信息登记”点击“平台查询及报案登记”选择“万盈金融”平台进行在线登记报案;2、将报案材料邮寄至深圳市公安局粤海派出所并注明“万盈金融报案材料”(收件地址:深圳市南山高新南十道95号深圳市公安局粤海派出所,邮编:51800003、亲临报警可到深圳市公安局南山分局经侦大队或粤海派出所递交报案材料希望投资人积极配合警方开展调查工作,通过合合法途径反映情况和诉求警方将依法办案并依照律程序适时公布案件进展情况。深圳市公安局南山分局2019年7月11日山川省宜宾市杨亚年分中国医药工业研究总院认编金额:1702.07认编金额:1635.3251%49%当药集团宣亮专药有限陈杨姚冬娜何文良认编金额:1300认编:500认编金额:200认编金额:800013%

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
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6条回帖 · 只看楼主
  • 兔八哥异想天开的表妹夫
    3天前 来源:网贷之家APP
    太好了,终于立案了,苍天有眼
  • 波斯猫
    2天前 来源:网贷之家APP
    投过,累过,雷过,才明白
  • 投资有路
    2天前 来源:网贷之家APP
    也不知道有多少投资人中雷
  • 刘协活泼的二舅
    2天前 来源:网贷之家APP
    万盈可是有英雄喝药,才被逼立案。否则依然拖,拖了10个月
    段誉进取的老丈人 3天前
    可塑金融为什么不立案?大家赶紧呼吁,到底是不作为还是瞎搞?
  • 1天前 来源:网贷之家APP
    立案,只是追损的开始……
  • 云中鹤谨慎的大爷
    15小时前 来源:PC
    小微金融兑付问题严重。本人自2019年3月1日至7月1日本人5次提现均被冻结,小微融通一样也均处于冻结状态。所谓的集团与万科南苑的官司款首笔执行款项1500万元的80%从6月19日到至7月10日用于小微金融等4平台兑付令人质疑,至今本人未收到一分钱,而且其平台公开的客服电话总是接不通,总有被忽悠的感觉。呼吁有关部门切实加强监督确保落实到位,以保护出借人的根本利益。另,该平台每月的所谓限额提现毫无意义,因为照样拿不到钱,且每笔还收2元提现费,纯属笑话。
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