网贷人 所有网贷人都在这里
五花八门的话题与观点,尽在交流区
发帖

警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿

摘要

8月1日晚间,东莞市***局发布关于团贷网案件进展的第十四篇通报。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。

据通报,警方成立了大资金追缴组,围绕“团贷网“平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。

警方正在加快开展扣押的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置工作。目前,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公开拍卖。协助催收团队依法依规推**台借款催收工作,截至7月30日,在前期已收回平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增收回10.58亿元人民币,累计收回15.72亿元人民币。同时,催收团队已在“团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单,并通过短信、电话等方式告知逾期借款人在公告期内尽快结清借款。有关部门正在整理恶意逃废债重点借款人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处理。现再次郑重敦促每一位借款人,务必按时履行还款义务,避免个人征信受到影响

与此同时,***机关在工作中发现,“团贷网”投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论**网民和投资法聚集闹事,严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被***机关依法采取刑事强制措施。接下来,警方将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合我们的工作,通过正常合法渠道表达诉求。对恶意拨、**非法聚集闹事,聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,***机关将依法严厉打击处理。

警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿

图片文字:情况通报(十四)东莞市公安机关坚持不懈加大对东莞团贷网互联网科技服务有限公司(简称“团贷网”)涉嫌非法吸收公众存款案的追庄控脏、涉案资产处置等工作力度,经过两个多月来的艰辛努力又取得了进一步成效成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网“平台的违规出借资金,以及唐某,张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴截至7月30日在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币.加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批加快开展扣押的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置工作目前已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公开拍卖协助催收团队依法依规推进平台借款催收工作,截至7月30日,在前期已收回平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增收回10.58亿元人民币,累计收回15.72亿元人民币同时催收团队已在“团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单并通过短信、电话等方式告知逾期借款人在公告期内尽快结清借款。有关部门正在整理恶意逃废债重点借款人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处理现再次郑重敦促每一位借款人,务必按时履行还款义务,避免个人征信受到影响。与此同时,公安机关在工作中发现“团贷网”投资人邓某(男27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论焗动网民和投资人非法聚集闹事严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已公安机关依法采取刑事强制措施。接下来,我们将继续加大追庄挽损力度对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度保护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合我们的工作,通过正常合法渠道表达诉求。对恶意挑拨、动非法聚集闹事,紧众扰乱社会获序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,公安机关将依法严厉打击处理.(东莞市公安局)

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
共6人打赏
收藏
33条回帖 · 只看楼主
  • 郭孟瑜
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    抱歉,该内容不存在或已删除或审核中
  • 左冷禅老实的太奶
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    xxx 感觉主要是想公布一下刑事强制了谁,总代收是多少,比例是多少?什么时候能回款,能回款多少资金,没明确!
  • 艾丽丝慷慨的舅外婆
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    抱歉,该内容不存在或已删除或审核中
  • 周伯通贤惠的大伯
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    严判相关人员。。。。。。。
  • 白骨精滑稽的姑丈
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    为什么没有评论,感觉古怪
  • 狮猁王侠义的外甥
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    4个月多了为什么不公布一共多少
  • 软绵绵乐观的嫂子
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    感谢警察同志们,辛苦了。严厉打击老赖。
  • 擎天柱xx
    19/08/02 来源:网贷之家APP
    快去多抓几个老赖!!!只是通告、劝告,靠老赖们自觉或良心发现?
  • 如意真仙热情的师傅
    19/08/03 来源:PC
    办案警方根本没有给出立案证据,到底办的什么案子?有适用法律条款支持警方破坏我们p2p债权么?
  • 不明不白
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    恳请团贷***听取廿二万合法出借人呼声,拿出兑付时间表,逐步按比例返还血汗钱!
  • 白素贞自恋的婆婆
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    最主要的目的就是谁***抓谁。
  • 平头百姓真可怜!
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    希望,对老懒有压制性,应该理解出借人的血汗钱,有的是用一生的心血钱,谁不心痛。
  • 计无施端庄的丈母娘
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    看目前追回的资金,比任何一个雷台,甚至比目前活着的平台都多,但出借人苦呀,毛都没收到,遥遥无期?
  • 团贷网用户
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    想知道代收总共有多少
  • 郭靖淡泊名利的外公
    19/08/03 来源:PC
    崔收回款近16亿了,月五亿有吧?TD放款绝大多数是12或24期,这样的速度,你觉得回百分之七八十很困难么?JZ给点力,应该不很难,就凭崔收都可保证本金回款八程以上,网传的线下基数再大,这些崔收的,无论如何算不到线下吧?本金全回你觉得不靠谱?反正我是感觉本金全回大概率,再不济不会底九程,明年年底就可见分晓了
  • 九头虫有风度的姨公
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    我们出借的钱什么时候才能返还
  • 柴进大方的弟媳
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    迅辉财富算什么情况?
  • 小灰灰内向的二舅母
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    4个多月,敏感问题一直回避:1、到底有没有传闻中的线下?代收总额究竟是多少?案发时没搞清还能说的过去,4个月过去了还没搞清楚就说不过去了吧;2、团贷是2018年12月从上市公司派生科技剥离的,也就意味着2019年前团贷业务都是归属上市公司的,派生科技回函称团贷合同合法合规,是不是在撒谎?警方公告称有假标,假标有多少?两种答案互相矛盾,到底谁在说谎?!
  • 灰太狼侠义的二舅妈
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    唐军抽逃资金,转移财产,意图跑路,如果不早介入,团贷可能就是网信
    如意真仙热情的师傅 19/08/03
    办案警方根本没有给出立案证据,到底办的什么案子?有适用法律条款支持警方破坏我们p2p债权么?
  • 卢俊义勇敢的丈母娘
    19/08/03 来源:网贷之家APP
    待收不公布一切都是0
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

热帖排行
相关推荐:
团贷网发起资产标需要冻结资金吗? 团贷网资金冻结 团贷网冻结资金 团贷网冻结资金是什么 团贷网冻结资金的原因 团贷网冻结资金什么意思 团贷网冻结资金是什么意思 团贷网p2p冻结资金是什么意思 利巨人为什么投资后提示资金冻结,资金冻结是什么意思? 为什么天府财富投资后我的账户显示投资资金冻结?一般会冻结 为什么天府财富投资后我的账户显示投资资金冻结?一般会冻结多 2016年网贷平台融资前十位:陆金所、微贷网、团贷网 中宝投资互联网集资诈骗案件涉案金额逾 互金平台博金贷资金何时被冻结?多久解冻? 打新股资金冻结是全部冻结吗 互联网金融平台博金贷资金何时被冻结?多久解冻? 联璧金融涉嫌非法集资呢?涉案金额有多少? 陆金所提现冻结资金怎么解冻 是不是因为联璧金融涉嫌非法集资呢,涉案金额有多少? 建行黄金积存冻结的资金如何解冻
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验