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警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿

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摘要

8月1日晚间,东莞市***局发布关于团贷网案件进展的第十四篇通报。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。

据通报,警方成立了大额资金追缴组,围绕“团贷网平台的违规出借资金,以及唐某、张某等人挪用“团贷网”资金用于违规交易、个人挥霍、炒股等的大额资金进行追缴。截至7月30日,在前期追缴冻结唐某、张某转移隐匿资金12.1亿元人民币的基础上,通过对大量的账户流水进行追踪调查,核查银行账户3000多个,甄别涉案资金并及时冻结,新增追缴冻结转移隐匿资金10.77亿元人民币,累计追缴冻结转移隐匿资金22.87亿元人民币。加上截至4月27日冻结的涉案资金33.51亿元人民币,累计追缴冻结涉案资金56.38亿元人民币、涉案股权和股票账户一批,查封扣押涉案房产50套、土地2块、飞机2架、汽车49辆及物品一批。

警方正在加快开展扣押的飞机、汽车、酒类等易贬损涉案资产的处置工作。目前,已完成第一批13辆涉案车辆的拍卖准备工作,近日将在京东拍卖平台公开拍卖。协助催收团队依法依规推**台借款催收工作,截至7月30日,在前期已收回平台出借资金5.14亿元人民币的基础上,新增收回10.58亿元人民币,累计收回15.72亿元人民币。同时,催收团队已在“团贷网”平台发布《平台逾期借款催收公告》及第一批逾期借款人名单,并通过短信、电话等方式告知逾期借款人在公告期内尽快结清借款。有关部门正在整理恶意逃废债重点借款人名单,下一步将按照有关规定集中开展失信惩戒处理。现再次郑重敦促每一位借款人,务必按时履行还款义务,避免个人征信受到影响

与此同时,***机关在工作中发现,“团贷网”投资人邓某(男,27岁)、韦某(男,35岁)、汪某(男,45岁)、张某(男,34岁)、徐某(男,31岁)在网上发表言论**网民和投资法聚集闹事,严重干扰了案件侦办和资金追缴等工作,造成恶劣影响。邓某等人涉嫌犯罪,已被***机关依法采取刑事强制措施。接下来,警方将继续加大追赃挽损力度,对涉案资产资金应追尽追、应缴尽缴,最大限度护投资人的合法权益。请广大投资人继续支持和配合我们的工作,通过正常合法渠道表达诉求。对恶意拨、**非法聚集闹事,聚众扰乱社会秩序、干扰阻碍案件侦办和资金追缴等违法犯罪行为,***机关将依法严厉打击处理。

警方发布团贷网案新进展 累计冻结资金56.38亿
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精彩评论29

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郭孟瑜 发表于 2019-8-2 20:31:51 | 显示全部楼层
 
为东莞警方点赞!红岭创投政府不立案头痛。
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左冷禅老实的太奶 发表于 2019-8-2 21:42:30 | 显示全部楼层
 
xxx  感觉主要是想公布一下刑事强制了谁,总代收是多少,比例是多少?什么时候能回款,能回款多少资金,没明确!
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艾丽丝慷慨的舅外婆 发表于 2019-8-2 22:08:42 | 显示全部楼层
 
重复的内容没有转载的必要!
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周伯通贤惠的大伯 发表于 2019-8-2 22:29:22 | 显示全部楼层
 
严判相关人员。。。。。。。
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白骨精滑稽的姑丈 发表于 2019-8-2 23:17:17 | 显示全部楼层
 
为什么没有评论,感觉古怪
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狮猁王侠义的外甥 发表于 2019-8-2 23:20:48 | 显示全部楼层
 
4个月多了为什么不公布一共多少
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软绵绵乐观的嫂子 发表于 2019-8-2 23:28:07 | 显示全部楼层
 
感谢警察同志们,辛苦了。严厉打击老赖。
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擎天柱xx 发表于 2019-8-2 23:42:07 | 显示全部楼层
 
快去多抓几个老赖!!!只是通告、劝告,靠老赖们自觉或良心发现?
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如意真仙热情的师傅 发表于 2019-8-3 08:14:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
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