网贷人 所有网贷人都在这里
平台倒闭、跑路、投资人维权等事件跟踪
发帖

速看!深圳警方通报3家涉案P2P平台新进展

网贷之家 2019年8月3日, 深圳市***局南山分局发布关于“万盈金融”、“利民网”、“中金黄金”三家平台的案件情况通报。

万盈金融案嫌疑人刻意隐瞒资金去向

“万盈金融”案件情况通报显示,深圳市***局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度,全力做好追赃挽损工作,保护***众合法权益现将案件情况通报如下:

一、因该案件涉及的资金往来极其复杂,涉案数额庞大,且本案嫌疑人对资金去向和资产状况刻意隐瞒,***机关在前期开展大量工作的前提下派出四组警力分别出差上海浙江江苏江西福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向。

二、根据初步侦查线索,南山警方将继续派出警力前往江西、浙江、江苏、上海出差,继续对涉案账户进行调取查清赃款去向,并对“万盈金融”平台部分标的项目进行核查。

三、南山警方通过南山区金融办开设“万盈金融”专案资金归集账户(账户名:万盈金融专案代收款专户,账号4000020338000031266:; 万盈金融专案保证金气户账号4000020338000031142开户行:中国工商银行深圳南山支行)现南山警方督促各欠款企业及个人及时归还欠款至万盈金融专案待收款专户中(并注明还款人)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展。

速看!深圳警方通报3家涉案P2P平台新进展

利民网案新增回款421万,共计回款近1.8亿元

“利民网”平台涉嫌非法吸收公众存款案情况通报显示:一、新增回款421万元,目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿7906.1万元,冻结账号资金共计160万元。二、南山警方将运用多种侦查手段,采取更加严厉的追逃措施继续加大对犯罪嫌疑人的缉捕力度,争取尽早将其抓捕归案,南山警方敦促在逃的犯罪嫌疑人尽快投案自首,积极配合***机关调查取证、追赃挽损,争取从轻从宽处理。三、南山警方敦促各借款方及时归还欠款。

速看!深圳警方通报3家涉案P2P平台新进展

中金黄金案业务员“退赃” ,借款企业出具还款计划

“中金黄金”平台 非法吸收公众存款案情况通报显示:一、南山警方派员出差河南、惠州两地查封涉案资金购买的房产两套。二、南山警方派员出差四川重庆等地核查“中金黄金”平台涉案资金去向,目前重庆一公司已对部分资金进行确认并出具还款计划书。三、中金黄金销售有限公司业务人员所获提成为非法所得,警方已提取业务人员提成表,警方再次敦促相关业务人员及相关接受中金投资或借款企业依法履行还款义务,相关款项归还至中金黄金专案待收款专户(账号4000020338000028623开户行:中国工商银行库山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所说明情况。

速看!深圳警方通报3家涉案P2P平台新进展

图片文字:对“万盈金融”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳万盈互联网金融服务有限公司(“万盈金融”平台)涉嫌集资诈骗案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、因该案件涉及的资金往来极其复杂,涉案数额庞大且本案嫌疑人对资金去向和资产状况刻意隐瞒公安机关在前期开展大量工作的前提下派出四组警力分别出差上海、浙江、江苏、江西、福建等地调取100余个涉案账户资金交易流水并交司法审计机构进行审计,分析涉案资金去向二、根据初步侦查线索,南山警方将继续派出警力前生江西、浙江、江苏、上海出差,继续对涉案账户进行调取,查清脏款去向,并对“万盈金融”平台部分标的项目进行核查三、南山警方通过南山区金融办开设“万盈金融”案资金归集账户(账户名:万盈金融专案代收款专户,则号4000020338000031266:;户账号4000020338000031142开户行:中国工商银行深圳南山支行)现南山警方督促各欠款企业及个人及时归还欠款至万盈金融专案待收款专户中(井注明还款人)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照去律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年8月3日对“利民网”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳利民网金融信息服务有限公司(“利民网”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下;一新增回款421万元目前利民网金融专案待收款专户共计回款1亿7906.1万元冻结账号资金共计160万元二、南山警方将运用多种侦查手段,采取更加严厉的追逃措施继续加大对犯罪嫌疑人的缉捕力度争取尽早将其抓捕归案南山警方敦促在逃的犯菲嫌疑人尽快投案自首积极配合公安机关调查取证、追脏挽损,争取从轻从宽处理。三、南山警方敦促各借款方及时归还欠款至“利民网”专案代收款专户中(账户名:利民网金融专案待收款专户,账号:4000020338000025642,开户行:中国工商银行深圳南山支行,并注明“还款人某某某”)请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年8月3日对“中金黄金”平台案件情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳中金黄金销售有限公司(“中金黄金”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度全力做好追脏挽损工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、南山警方派员出差河南、惠州两地,查封涉案资金购买的房产两套二、南山警方派员出差四川、重庆等地核查“中金黄金”平台涉案资金去向。目前重庆一公司已对部分资金进行确认并出具还款计划书.三、中金黄金销售有限公司业务人员所获提成为非法所得警方已提取业务人员提成表警方再次敦促相关业务人员及相关接受中金投资或借款企业依法履行还款义务相关款项归还至中金黄金专案待收款专户(账号:4000020338000028623,开户行:中国工商银行南山支行),需注明还款人与还款原因,并在退缴后主动到粤海派出所说明情况请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理台法途径反映情况和诉求。警方将依法办理案件,并依照法律程序适时公布案件进展深圳市公安局南山分局2019年8月3日

说得好,赏!
大爷给个赏钱吧~~您的激励是楼主前进的动力!
收藏
2条回帖 · 只看楼主
  • 番茄吃西瓜
    19/08/04 来源:网贷之家APP
    为啥不梳理 深圳东银集团
  • ZZN1990
    19/08/12 来源:PC
    慢慢都会出整治手段的
我要回帖
您需要登录后才可以回帖 |立即注册

最热帖子

相关推荐:
万盈金融平台融资情况 万盈金融平台排名情况 万盈金融p2p平台排名情况 p2p网贷平台万盈金融排名情况 2018万盈金融最新情况有哪些?平台会爆雷吗? 万盈金融的注册资金(万元) P2P融资平台排名前十 从融资金额看平台排名情况 万盈金融的用户资金银行存管 长盈金融的注册资金(万元) 华盈金融的注册资金(万元) 万盈金融p2p的排名情况 2018万盈金融最新情况有哪些? 万盈金融什么情况下会登录失败 万盈金融网贷天眼p2p排名情况 互联网金融平台; 万盈金融 互联网金融平台.万盈金融 万盈金融也通过公告等方式对项目的逾期情况 万盈金融的实缴资本(万元) 万盈金融国资 万盈金融资料
0/0 Name
关闭 下一步 关闭 立即体验