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警方通报:世纪贷存大量假标 涉嫌集资诈骗

网贷之家 9月14日,深圳**局南山分局发布关于“世纪贷”平台案件的情况通报。通报称,南山警方通过对后台服务器经营数据、资金流水等进行全面分析,发现该平台存在大量利用虚假标的进行融资的行为。根据已核实的部分虚假标的显示,平台负责人存在使用他人身份发布虚假融资借款标的、将资金归集后挪为他用的事实,涉嫌集资诈骗罪

此外,深圳南山警方还对近20家“世纪贷”平台关联公司进行了调查,调取涉案银行账号129个并委审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

针对涉案人员在逃及退赃一事,南山警方表示已经采取更严厉的措施加大对在逃犯罪赚疑人的追捕力度,希望在逃犯罪嫌疑人认清形势主动到**机关投案自首,退回赃款争取从宽处理。同时**机关正全面收集证据,将对平台其他拿高额业务提成、奖金,又不主动退赃的主要工作人员进行依法处理。

以下为警方通报原文:

警方通报:世纪贷存大量假标 涉嫌集资诈骗

图片文字:关于“世纪贷”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司("世纪贷"平台)涉嫌非法吸收公众有款案的侦办力度,全力做好追贼挽损工作,保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、南山警方通过对后台服务器经营数据、资金流水等进行全面分析,发现该平台存在大量利用虚假标的进行融资的行为立案以来专案组选派多名警力出差多个地区对可疑的虚假标的借款人进行逐一核实取证。根据已核实的部分虚假标的显示平台负责人存在使用他人身份发布虚假副资借款标的、将资金归集后挪为他用的事实,涉嫌集资诈骗罪二、近期,南山警方已对近20家“世纪贷”平台关联公司进行了调查调取涉案银行账号129个并委托审计机构对资金流向进行深度审计进一步追查涉案资金去向三、南山警方已经采取更严厉的措施加大对在逃犯罪赚疑人的追捕力度希望在逃犯罪嫌疑人认清形势主动到公安机关投案自首退回脏款争取从宽处理同时公安机关正全面收集证据将对平台其他拿高额业务提成、奖金又不主动退的主要工作人员进行依法处理请投资人积极配合警方开展调查取证工作通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展情况深圳市公安局南山分局2019年9月14日

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