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实控人潘晓峰主动投案

实控人潘晓峰主动投案

公司高管及财务人员已被采取刑事强制错失

通报称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到**机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前**机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。**机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。**机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

天眼查资料显示,浙江小泰科技有限公司(下称泰然金融)成立于2014年4月,注册资本5亿,法人代表为吴昊天,大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。

图片文字:警情通报杭州市公安局高新区(滨江)分局于2019年11月2日对浙江小泰科技有限公司(下设"泰然金融”平台)涉媒非法吸收公众存款案立案侦查。公安机关将全力开展案件侦办并做好追班挽损工作,切实保护群众合法权益。现将案件办理情况通报如下:一、11月1日下午“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到公安机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉媒非法吸收公众存款犯罪的情况二公安机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台,三,公安机关已调取公司后台数据及公司账册,并转请专业第三方审计机构进行审核审查。四、公安机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。五、公安机关敦促各平台借款方加快还款进度对于拒不还款的将依法严肃处理相关款项归还至公安机关还款账户账户名:杭州市公局滨江区分局涉案数项专户,账号:3301040160008562400(还款注明:“泰然金融”+还款人姓名)。希望出借人积极配合公安机关开展调查取证,通过合理合法途径反映情况和诉求,不信谣,不传谣。公安机关将依照法律程序适时公布案件进展情况为方便广大出借人报案,现可通过杭州市公安局“警察叔叔”APP或者杭州公安微信公众号“微警务”版块中“网络借贷平台投资人登记功能进行登记,主办单位:杭州市公安局滨江分局经侦大队,地址:杭州市滨江区滨安路195号,联系电话:0571-87702241,0571-81187852,杭州市公安局高新区(滨江)分局2019年11月3日平安滨江天眼查查看疑似实际控制人图诺>50.6%上海泰然投资控股有限公司浙江小泰科技有限公司疑似实际控制人大解东金业服东浙江小泰科技有限公司(当朝公司)自然人脸东天眼有上海泰然投资控股有限公司详情大短东服比:80%认量金额:40000万人民币展开吴素春详情认量金额:10000万人民币放大

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