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实控人潘晓峰主动投案

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夏风将军飞猫 发表于 2019-11-5 09:58:59 | 显示全部楼层 |阅读模式 打印 上一主题 下一主题
 

实控人潘晓峰主动投案

公司高管及财务人员已被采取刑事强制错失

通报称,11月1日下午,“泰然金融”平台实际控制人潘某某主动到**机关投案,交代了其实际控制的浙江小泰科技有限公司涉嫌非法吸收公众存款犯罪的情况。

目前**机关已对包括实际控制人潘某某在内的13名公司高管及财务人员采取刑事强制措施,冻结银行账户27个,扣押车辆2台。**机关已调取公司后台数据及公司账册,并聘请专业第三方审计机构进行审核审查。**机关敦促涉案公司相关工作人员积极配合案件侦办工作。

天眼查资料显示,浙江小泰科技有限公司(下称泰然金融)成立于2014年4月,注册资本5亿,法人代表为吴昊天,大股东是持股80%的上海泰然投资控股有限公司,大股东、实控人是潘宝锋。

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