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深圳警方通报“世纪贷”“国商通控股”平台非吸案最新进展

11月11日,深圳**局南山分局对外通报了“世纪贷”平台涉嫌非吸案、国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非吸案最新进展。

在“世纪贷”公告中提到,经南山警方对涉案资金进行深入调查,并与审计机构进行多次核对,发现嫌疑人吴某有为“世纪贷”平台提供资金账户转移资金,掩饰、隐瞒资金来源等行为。南山警方已与2019年11月6日对吴某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事拘留强制措施,现羁押于南山看守所,我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作。

附公告:

在“国商控股”公告中提到,自2019年9月21日立案以来,南山警方已调取公司相关银行账户流水,对公司资金流水进行全面分析,并委托审计机构对资金流向进行深度审计,进一步追查涉案资金去向。

附公告:

图片文字:关于“世纪贷”平台案件的情况通报深圳市公安局南山分局持续加大对深圳市世纪贷互联网金融服务有限公司(“世纪贷”平台)涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,全力做好追庄挽损工作,护群众合法权益。现将案件情况通报如下:一、经南山警方对涉案资金进行深入调查,并与审计机构进行多次核对发现嫌疑人吴某有为“世纪贷平台提供资金账户转移资金,掩饰、隐瞒资金来源等行为南山警方已于2019年11月6日对昊某以涉嫌洗钱罪依法采取刑事向留强制措施现霸押于南山区看守所我局将继续加大对吴某涉嫌洗钱犯罪的调查工作二、南山警方对“世纪贷”平台公司高管、业务骨干等相关人员开展全面调查并传唤多名曾拿高额业务提成、奖金的员工到公安机关配合调查。三、南山警方对客服部负责人黄某(女)依法采仅保候审强制措施并收到黄某退回的3万元提成、奖金;收到客服部凌某退回的5万元提成、奖金四、南山警方现敦促 "世纪贷”平台涉嫩非法集资的行为人(包括业务主管、业务员、业务辅助人员、其也为吸收资金提供帮助人员)自本通告发布之日起至2019年12月31日止将本人在“世纪贷”平台任职其可收取的业务提成、年终奖金、佣金等费用退缴至专案代收款专户(户名:世纪贷专案待收款专户,账号000020338000029525,开户行:中国工商银行南山支行)在此公安机关郑重告诚“世纪贷”平台及其关联公司工作人员,根据法律法规规定,及时退缴上述吐素的可以依法从轻处罚;其中情节轻微的可以免除处罚;情节显著轻微,危善不大,不作为犯罪处理。凡在本通告规定期限内拒不退缴脏款的,公安机关将严肃依法追究其相关法律责任请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件依照法律程序适时公布案件进展情况深圳市公安局南山分局2019年11月11日对国商通控股(深圳)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的案情通报深圳市公安局南山分局持续加大对国商通控股(深川)有限公司涉嫌非法吸收公众存款案的侦办力度,做做追过换换工作保护群众合法权益现将案件情况通报如下:一、自2019年9月21日立案以来南山警方已调取公司相关银行账户流水对公司资金流水进行全面分忻并委托审计机构对资金流向进行深度审计进一步追查涉案资金去向二、南山警方于2019年10月31日,依法对国商通控股有限公司的实际负责人李某峰采取刑事狗留强制措施并对公司的资产开展调查核实工作三、南山警方将进一步加大侦办力度,全面收集证据尽最大努力挽回投资人损失四、目前案件正在进一步办理中有提供案件线索的人员可按照以下方式进行提交:1、将证据材料邮寄至深圳市公安局南山分局经侦大队并注明“国商通材料”(收件地址:深圳市南山公安分局侦查办案大楼邮编:518000)2、亲临到深圳市公安局南山分局经侦大队递交柜关证据材料请投资人积极配合警方开展调查取证工作,通过合理合法途径反映情况和诉求警方将依法办理案件并依照法律程序适时公布案件进展情况深圳市公安局南山分局2019年11月11日

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